Susi ng pakikipagtulungan para sa koponan ng Pagsisiyasat ng Binance

Ang makasaysayang krimen ay nag-iwan ng kasabihang itim na marka sa cryptocurrency ecosystem na may multi-milyong dolyar na mga hack, mga scam at mga kaso ng pandaraya na umaagaw sa mga headline sa buong mundo.

Itinampok ng iba't ibang ulat sa pananaliksik ang paggamit ng mga cryptocurrencies para sa mga ipinagbabawal na paraan, na may iba't ibang antas ng kalubhaan mula noong umpisahan ang Bitcoin noong 2009. Ito ay bumagsak at dumaloy ngunit ang crypto ay itinuturing pa rin ng ilan bilang isang paraan upang maglaba ng pera, pondohan ang terorismo at mapadali ang iba pang malubhang krimen .

Ang paglaganap ng krimen na nauugnay sa cryptocurrency ay hindi maiiwasang humantong sa pagbuo ng mas mahusay na mga tool at serbisyo upang subaybayan at i-trace ang mga pondo sa iba't ibang blockchain at cryptocurrency exchange. Ang mga kumpanyang tulad ng CipherTrace, Chainalysis at Elliptic ay nag-aalok ng mga tool sa pagsubaybay at pagsusuri sa mga negosyo, habang ang ilan sa mga pinakamalalaking manlalaro ay umabot na sa pagtatatag ng kanilang sariling imbestigasyon at mga departamento ng pagsubaybay upang matukoy ang mga ipinagbabawal na paglilipat sa kanilang mga platform.

Ang Binance ay kabilang sa kanila, kasama ang pagpapalit nito na tumatakbo sa ilang hurisdiksyon sa buong mundo. Ang pandaigdigang footprint nito ay humingi ng higit na pangangasiwa sa mga operasyon nito na isinasagawa ng departamento ng Pagsisiyasat at Intelligence ng Binance.

Naupo ang Cointelegraph para sa isang pakikipanayam sa pinuno ng departamento na si Nils Andersen-Röed at senior manager na si Jennifer Hicks sa Web Summit sa Lisbon upang i-unpack ang papel na ginagampanan ng kanilang koponan sa loob ng organisasyon at ang mas malaking espasyo sa pagpapatupad ng cryptocurrency at krimen.

Mga dalubhasa sa industriya

Ang parehong mga indibidwal ay may maraming karanasan sa sektor. Si Andersen-Röed ay tumaas sa ranggo ng Netherlands Politie at pinamunuan ang Dark Web Unit nito mula 2016 hanggang 2018. Pagkatapos ay nagtrabaho siya para sa Specialist Dark Web Team ng Europol sa loob ng tatlong taon bago sumali sa Binance.

Nakita ng background ng militar ni Hicks na maglingkod siya bilang isang cryptologic linguist para sa United States Navy mula 2010 hanggang 2016. Lumipat siya sa ibang pagkakataon sa specialized investigative work bilang senior cybercrime investigator para sa Chainalysis mula 2020 hanggang 2021 bilang precursor sa kanyang kasalukuyang tungkulin sa Binance.

Pinangangasiwaan ni Andersen-Röed ang rehiyon ng Europe, Middle East at Africa, na may mandatong pangasiwaan ang isang malawak na saklaw na kinabibilangan ng mga proseso ng pagsunod. Kabilang dito ang pagsubaybay sa transaksyon at storyboarding, pati na rin ang mga pagdami sa mas seryosong isyu:

“Sa aking team, mayroon akong mga dating ahenteng nagpapatupad ng batas, kaya lahat kami noon ay nagtatrabaho sa mga kaso ng krimen mula sa ransomware hanggang sa mga tradisyonal na kaso na may mga elemento ng cryptocurrency doon.”

Ang Hicks ay may mas partikular na direktiba sa buong pandaigdigang koponan, na nangunguna sa mga espesyal na yunit ng pagsisiyasat. Nakatuon ang kanyang koponan sa mga krimen na may kaugnayan sa multinasyunal at extremist, na gumagamit ng kanyang kadalubhasaan sa pagpopondo ng terorista:

“Makakatanggap tayo ng mga kahilingan mula sa buong mundo. Maaaring ito ay Europa, Estados Unidos, anumang bagay na may matinding kaganapan na maaaring may kaugnayan sa crypto at hindi lamang terorismo ng Islam."

Tinutugunan din ng departamento ng Hicks ang mga kaso na may kaugnayan sa mga materyales sa pang-aabuso sa bata, marahas na krimen at mga insidenteng may kinalaman sa mga parusa.

Busy sa trabaho

Ang Binance, tulad ng maraming iba pang mga palitan, ay may nakalaang koponan na tumutugon sa mga kahilingan sa pangkalahatang pangangasiwa at mga katanungan sa pribadong impormasyon. Ang mas kumplikado o agarang mga query ay inilalaan sa mga partikular na departamento.

Ang global reach ng exchange ay nangangahulugan na ang departamento ng Andersen-Röed ay abala, kadalasang nagpoproseso ng mga kahilingan sa loob ng ilang oras hanggang tatlong araw ng trabaho sa karaniwan. Ito ay walang kabuluhan, dahil sa dami ng mga kahilingang pinangangasiwaan noong 2021:

“Medyo malaki ang generic caseload. Sa tingin ko, para sa case team, halimbawa, noong nakaraang taon ay may humigit-kumulang 27,000 na kahilingan na nahawakan sa napakaikling panahon.

Hindi kasama rito ang inilalarawan niya bilang “proactive work.” Maaaring kabilang dito ang isang instance ng hack, halimbawa, kung saan naghahanap ang team ng exposure sa Binance at nag-iimbestiga at nagsasagawa ng aksyon sa isang exchange level:

"Kung nakita namin o kung napansin namin ang ilang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa ilang partikular na bansa na interesado dito, pagkatapos ay nakikipag-ugnayan din kami sa kanila upang makita kung maaari kaming makipagtulungan sa kanila."

Pagtutulungang pagsisikap

Ang koponan ng Pagsisiyasat ng Binance ay kasangkot din sa mas malalaking proyekto na may kaugnayan sa mga kaso ng pandaraya, pagpopondo ng terorismo at pag-atake ng ransomware, na inilarawan ni Andersen-Röed bilang mga pangunahing priyoridad para sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas.

Ang malinaw na katangian ng mga network ng blockchain ay nangangahulugan din na walang kakulangan sa trabaho para sa pangkat ng pagsisiyasat ng Binance. Nangangailangan ito ng paunang natukoy na saklaw upang pamahalaan ang mga workload at mga pagsisikap sa pagsisiyasat, dahil ang ilang ipinagbabawal na paggalaw ng mga pondo ay maaaring mapunta sa platform ng Binance:

“Kung makakita ka ng hack, kahit na hindi ito pumunta sa aming platform, ma-trace pa rin namin ito sa pamamagitan ng blockchain. Kaya, madalas nating kailangang tukuyin hanggang sa kung anong punto ang ating iimbestigahan. Maaaring ang isang hack sa isang punto ay makakarating sa aming platform o ang mga gumagamit ay susubukan na maglaba ng pera, at pagkatapos ay maaari kaming mabilis na kumilos."

Ang Binance's Investigations team ay mayroon ding mga ahensya sa labas na lumalapit dito para sa tulong. Nagbiro si Hicks na ang departamento ay tumatanggap ng mga kahilingan "oras-oras" ngunit ang katotohanan ay ang kanilang kadalubhasaan ay hinahanap at maimpluwensyahan.

Ang paggawa sa daan-daang kahilingan sa pagpapatupad ng batas ay isang malaking gawain, ngunit itinampok ni Hicks ang mga pagsisikap ng kanyang koponan na tumulong na gabayan at suportahan ang mga pagsisiyasat na maaaring nasa labas ng saklaw ng impluwensya ng exchange. Kabilang dito ang pag-aalok ng higit pa sa impormasyon na hiniling, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga proseso ng pag-iisip at mga pamamaraang analitikal:

“Kung sa tingin namin ay may mas magandang paraan para makuha nila ang mga sagot na kailangan nila sa kanilang pagsisiyasat, ituturo namin sa kanila iyon. Ito ay talagang tulad ng isang holistic na proseso. Hindi lang talaga standard field tracing and all that.”

Ang mga pagsisiyasat ay isang two-way na kalye rin. Umaasa ang Binance sa mga komersyal na tool at threat intelligence platform upang bantayan ang mga krimen na nauugnay sa crypto at illicit na paggalaw ng mga pondo, gaya ng ipinaliwanag ni Hicks:

"Ang industriya ng pananakot ng pananakot ay puno ng mahusay na mga analyst ng kontra-terorismo na nakatrabaho ko noon. Kaya mayroong isang network doon na umaasa kami upang makakuha ng isang kumpletong larawan ng kung ano man ang pagsisiyasat na iyon."

Isang gabay na kamay

Habang ang nangungunang pandaigdigang ahensyang nagpapatupad ng batas ay bihasa sa pagharap sa krimen na nauugnay sa cryptocurrency, sinusuportahan din ng Binance's Investigations team ang mga natututo pa ring harapin ang mga ganitong uri ng krimen.

Inamin ni Andersen-Röed na ang ilang mga bansa at ahensya ay mahusay sa kanilang ginagawa, habang ang iba ay natututo pa rin tungkol sa sektor at kulang sa mga tool at kadalubhasaan upang harapin ang mas kumplikadong pagsubaybay at mga insidenteng nauugnay sa crypto:

"Sinusubukan din namin na gumawa kami ng maraming aktibong outreach para sa pagpapatupad ng batas upang maipaliwanag kung ano ang aming ginagawa ngunit kung paano sila makakapag-imbestiga. At nakakatulong ito sa amin dahil gaganda ang kalidad ng propesyonal.”

Ang koponan ng Pagsisiyasat ng pares ay bumubuo ng isang mahalaga ngunit mas maliit na bahagi ng pagsunod at imprastraktura ng seguridad ng Binance. Mga 500 katao ang bumubuo sa departamento ng palitan na nagsisiguro ng katatagan at seguridad nito.

Gayunpaman, ang epekto ng Investigations team ay maaaring tumulong sa pag-secure ng mas malawak na cryptocurrency ecosystem sa pamamagitan ng pagsulong ng isang hakbang pa kaysa sa pagtukoy at pag-deactivate ng mga Binance account na ginagamit upang ilipat ang mga ipinagbabawal na pondo.

Binigyang-diin ni Andersen-Röed ang kahalagahan ng reaktibo at proaktibong gawain sa pagsubaybay sa cryptocurrency at pag-flag ng mga potensyal na elemento ng kriminal:

"Sinusubukan naming gumawa ng aksyon laban sa mga account at makipag-ugnayan sa pagpapatupad ng batas upang maimbestigahan nila at sana ay arestuhin ang mga kriminal. Sinusubukan naming panatilihing ligtas ang aming platform, ngunit sinusubukan din naming panatilihing ligtas ang industriya."

Ang likas na pusa at daga ng mga pagsisikap na ito ay malamang na magpapatuloy, ngunit naniniwala si Andersen-Röed na ang mga pagsisikap ng kanyang koponan na gawing mas ligtas ang industriya ay mananaig sa katagalan. Ang pakikipagtulungan at outreach ay nananatiling mahalagang bahagi ng mga pagsisikap ng exchange na alisin ang mga kasuklam-suklam na manlalaro.