Ang DCG ay Iniulat na Nasa ilalim ng mga Pagsisiyasat Mula sa Mga Tagausig ng US

Ang Digital Currency Group (DCG) ay nahaharap ngayon sa mga pagsisiyasat mula sa mga awtoridad ng US sa mga panloob na transaksyong pinansyal nito, iniulat ng Bloomberg, na binabanggit ang mga taong pamilyar sa bagay na ito.

Ayon sa ulat, ang mga pederal na tagausig ay nag-iimbestiga ng mga paglilipat sa pagitan ng crypto conglomerate DCG at ng subsidiary nito, ang Genesis. Ang mga tagausig ay nag-iimbestiga kung ang mga mamumuhunan ay naabisuhan tungkol sa mga transaksyon sa pagitan ng dalawang entidad at kung mayroong anumang maling gawain.

Nagsimula nang humiling ang mga tagausig ng impormasyon mula sa mga kasangkot na partido. Ang financial regulator, ang Securities and Exchange Commission (SEC), ay nag-iimbestiga rin sa crypto firm. Idinagdag ng ulat na ang mga pagsisiyasat ay pasimula pa rin, at wala sa mga kumpanya ang naakusahan ng maling gawain.

Ang DCG ay nasa mata ng isang bagyo mula nang bumagsak ang FTX noong Nobyembre. Kasunod ng exchange implosion, Genesis Itinigil mga withdrawal ng kliyente na nagbabanggit ng mga kundisyon ng merkado, na itinaas mga katanungan tungkol sa pinansiyal na kalusugan nito.

Samantala, ang mga transaksyon sa pagitan ng parehong mga kumpanya ay nakabuo ng ilang mga kontrobersya sa kabila ng pahayag ni CEO Barry Silbert na sila ay ginawa para sa mga layunin ng negosyo lamang. Sa isang November sulat, sinabi ng DCG na nakakuha ito ng $575 milyon na pautang mula sa Genesis at isang $1.1 bilyon pangako tala na dapat bayaran sa Hunyo 2032.

Itinatanggi ng DCG ang Kaalaman sa Anumang Pagsisiyasat

Samantala, itinanggi ng kumpanya na mayroong anumang kaalaman sa mga pagsisiyasat. Sinabi ng isang tagapagsalita para sa DCG na ang kumpanya ay palaging isinasagawa ang negosyo nito ayon sa batas at walang alam na ito ay nasa ilalim ng anumang pagtatanong mula sa mga awtoridad.

Sa kabilang banda, tumanggi si Genesis na magkomento kung ito ay nasa ilalim ng anumang imbestigasyon. Sa halip, sinabi ng kompanya na nakikipagtulungan ito sa mga awtoridad kapag nakatanggap ito ng mga katanungan.

Ang mga pagsisiyasat ay higit na nagsasama ng mga problema para sa crypto conglomerate DCG. Mas maaga sa linggo, ang co-founder ng Gemini na si Cameron Winklevoss nagbigay isang ultimatum noong Enero 8 para sa kompanya na lutasin ang mga isyu. Binatikos niya si Silbert dahil sa paggamit ng mga taktika sa pagkaantala at sinabing hindi na magkakasama ang DCG at Genesis.

Ang lahat ng hindi magandang sitwasyon sa pananalapi na ito ay nagdulot ng takot na ang Grayscale, isa pang kumpanyang pag-aari ng DCG, ay maaaring mag-liquidate ng ilan sa mga pinagkakatiwalaan nito upang masakop ang mga pinagkakautangan ng Genesis. Maraming mga analyst ang nag-isip na ang pagpuksa ay magbibigay ng higit na sell pressure sa crypto market.

Maliban doon, ulat ay nagsiwalat na ang Genesis ay isinasaalang-alang ang pagsasampa para sa bangkarota at tinanggal ang 30% ng mga tauhan nito. Isasara ng kompanya ang wealth management division nito sa Enero 31. Sinabi ng CEO ng Genesis na si Derar Islim na mangangailangan ang kumpanya ng mas maraming oras upang malutas ang sitwasyong pinansyal nito.