Nagbigay ng tip si Ruja Ignatova Tungkol sa Onecoin Investigations

• Ilang taon nang tumakbo ang Cryptoqueen
• Siya ay pinaghahanap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo
• Ang 42 taong gulang ay inakusahan ng maling paggamit ng $4 bilyon

Bago siya nawala, ang kasumpa-sumpa crypto Ang tagapagtatag ng pyramid Onecoin, si Ruja Ignatova, ay naiulat na napag-alaman tungkol sa mga pagsisiyasat ng pulisya. Ang "Cryptoqueen" ay matagal nang nagtatago at hinahanap ng mga awtoridad sa buong mundo.

Ang isang ulat sa media ay nagbigay liwanag sa kung paano ang tagapagtatag ng Onecoin, si Ruja Ignatova, ay maaaring binigyan ng babala tungkol sa mga planong i-detain ang kanyang mga buwan bago siya mawala halos limang taon na ang nakararaan. 

Sinubukan siyang hanapin ng Greek police

Si Frank Schneider, isang dating Luxembourgian intelligence officer na nagsilbi bilang pinagkakatiwalaang tagapayo ni Ignatova at kasalukuyang nahaharap sa extradition sa Estados Unidos para sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa Ponzi scheme, ay nagpakita ng mga dokumento.

Habang iminumungkahi ng metadata na nakuha ni Ruja ang mga file sa pamamagitan ng sarili niyang mga contact sa Bulgaria, sinabi ni Schneider na natanggap niya ang mga ito sa isang flash drive mula kay Ruja.

Si Ignatova, 42, ay pinaghahanap ng Interpol, Europol, at ng FBI para sa pagnanakaw ng $4 bilyon mula sa mga napanlinlang na mamumuhunan. Ipinanganak siya sa Bulgaria at German din. Noong Oktubre 25, 2017, huling nakita siyang sumakay sa isang Ryanair flight papuntang Athens.

Ngayong tag-araw, sinabi ng mga ulat ng media na sinubukan ng pulisya ng Greece na hanapin siya batay sa impormasyon tungkol sa kanyang kamakailang mga pagpupulong doon.

Iniulat ng BBC na ang mga file ng pulisya ay naglalaman ng mga presentasyon na ginawa noong Marso 15, 2017, na pulong sa "Operation Satellite" sa punong-tanggapan ng Europol sa The Hague. 

Dumalo ang mga kinatawan mula sa FBI, Departamento ng Hustisya ng Estados Unidos, at Abugado ng Distrito ng New York. Karagdagang naroroon ang mga opisyal mula sa Dubai, Bulgaria, Germany, United Kingdom, at Netherlands.

BASAHIN DIN: $260K na gas fee ang ninakaw kasunod ng pagsasamantala ng Ethereum Alarm Clock

Ang FBI ay hindi nagkomento sa mga dokumento ng Europol 

Nag-usap ang mga kalahok tungkol sa mga detalye ng imbestigasyon sa crypto pyramid, kabilang ang mga hindi matagumpay na pagtatangka ng City of London Police na interbyuhin si Ignatova.

Ang mga tagausig sa Estados Unidos ay nag-claim noong 2019 na si Schneider ang nagbigay sa Cryptoqueen ng lihim na impormasyon sa pulisya. 

Ang Dubai Police, ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng US na dumalo sa pulong noong Marso 2017, at ang Bulgarian Ministry of Interior ay tumangging magkomento. Ang masalimuot na senaryo na ito sa maraming stakeholder ay nagpapahirap sa pagtatasa kung saan at paano nangyari ang naturang insidente, ayon sa Europol, na nagsasaad na sinisiyasat nito ang bagay.

Pinakabagong mga post ni Ritika Sharma (tingnan lahat)