Noong Nobyembre 14, 2022, ang update ng media release sa FTX, kinumpirma ng Securities Commission of The Bahamas (SCB) na nag-apply ito sa Supreme Court para magtalaga ng provisional liquidator na pinangangasiwaan ng korte para sa FTX at nakakuha ito ng pag-apruba ng joint provisional. mga liquidator mula sa PricewaterhouseCoopers (PwC).
Ang SCB, na siyang nangungunang awtoridad sa Bahamas na nagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa FTX saga, ay ginagamit ang mga kapangyarihang pangregulasyon nito sa ilalim ng Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act upang protektahan ang mga interes ng mga kliyente, nagpapautang, at iba pang stakeholder. Ang DARE Act ay ipinasa noong Disyembre 2020, pagkatapos suriin ang katayuan at regulasyong kapaligiran ng mga cryptocurrencies sa Gibraltar, Hong Kong, Malta, Switzerland at Estados Unidos.
Sa isang naunang paglabas sa media noong Nobyembre 10, 2022, pinayuhan ng SCB na na-freeze nito ang mga asset ng FTX Digital Markets (FDM) at mga kaugnay na partido, at sinuspinde rin ang pagpaparehistro nito. Sinabi pa ng SCB na ang mga kapangyarihan ng mga direktor ng FDM ay nasuspinde at walang mga asset ng FDM, mga asset ng kliyente, o mga asset ng trust na hawak ng FDM, ang maaaring ilipat, italaga o kung hindi man ay haharapin, nang walang nakasulat na pag-apruba ng provisional liquidator.
Pinayuhan ng SCB na inilagay nito ang FDM sa pansamantalang pagpuksa upang mapanatili ang mga ari-arian nito at upang makuha ang pinakamahusay na posibleng resulta para sa mga customer at iba pang stakeholder. Pinayuhan din ng SCB na ang anumang mga aksyon na kinasasangkutan ng maling pangangasiwa, maling pamamahala at paglilipat ng mga ari-arian ng mga kliyente nang walang kanilang pahintulot ay salungat sa karaniwang pamamahala at posibleng labag sa batas.
Noong Nobyembre 11, 2022, Naiulat na ang FTX ay dumanas ng pagsasamantala sa mga wallet na cold storage nito. Ang lawak ng pagsasamantala ay tinatayang nasa humigit-kumulang US$ 400-700 milyon. Ang mga pagsisiyasat ay isinasagawa upang matukoy kung ito ay gawa ng isang panlabas na hacker o kung ito ay isang panloob na trabaho.
Kinapanayam ng pulisya ng Bahamian ang tagapagtatag at dating CEO ng FTX, si Sam Bankman-Fried (SBF) pagkatapos niyang magsampa ng proteksyon sa pagkabangkarote. Ang iba pang entity na nag-iimbestiga sa FTX dahil sa paglabag sa mga regulasyon at potensyal na panloloko ay kinabibilangan ng US Security and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at US Department of Justice (DOJ).
Sa paglabas ng media noong Nobyembre 14, 2022, kinumpirma ng SCB na ang mga pagsisiyasat tungkol sa FTX ay nagpapatuloy at ipapaabot nito ang buong tulong nito sa pulisya kung at kapag kinakailangan. Bilang karagdagan, sinabi ng SCB na ito ay makikipag-ugnayan sa iba pang mga awtoridad sa pangangasiwa sa batayan ng regulator-to-regulator dahil sa multijurisdictional na katangian ng kaganapang ito.
Samantala, nananatili ang epekto ng pagbagsak ng FTX exchange. Sa isang tweet noong Nobyembre 15, 2022, isa pang blockchain investment firm, Sino Global Capital, ang nagsiwalat na mayroon itong “mid-seven figures” exposure sa FTX exchange.
Pinagmulan: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/