Ang FTX ay Patuloy na Naglilipat ng Mga Pondo sa gitna ng mga Patuloy na Pagsisiyasat

Ang FTX, isang cryptocurrency exchange, ay naiulat na lumipat ng humigit-kumulang $145 milyon sa mga stablecoin sa iba't ibang platform, ayon kay Lookonchain. Tatlong wallet na nauugnay sa FTX at sa subsidiary nito, ang Alameda Research, ang naglipat ng 69.64 million Tether (USDT) at 75.94 million USD Coin (USDC) sa mga custodial wallet sa mga platform tulad ng Coinbase, Binance, at Kraken. Kasalukuyang nahaharap ang FTX at Alameda sa mga kahilingan na ibalik ang mga pondo sa iba't ibang grupo ng mga namumuhunan habang ang palitan ng cryptocurrency ay patuloy na nakikipagbuno sa mga patuloy na pagsisiyasat at demanda.

Ang kaso ng pagkabangkarote sa FTX ay nagpapatuloy sa loob ng ilang panahon, na ang maligalig na palitan ay nakabawi na ng $5 bilyon na cash at likidong cryptocurrencies sa Enero 2023, ayon sa abogado ng FTX na si Andy Dietderich. Gayunpaman, ang kabuuang pananagutan ng palitan ay sinasabing lumampas sa $8.8 bilyon.

Sa pinakahuling pag-unlad sa kaso ng pagkabangkarote ng FTX, ibinenta ng Alameda Research ang natitirang interes nito sa venture capital firm na Sequoia Capital sa isang kumpanyang pag-aari ng gobyerno ng Abu Dhabi sa halagang $45 milyon. Samantala, ang Alameda Research ay nagsampa ng kaso laban sa Grayscale Investments sa Court of Chancery sa Delaware na naghahangad na "i-unlock ang $9 bilyon o higit pa sa halaga para sa mga shareholder ng Grayscale Bitcoin at Ethereum Trusts at mapagtanto ang mahigit isang-kapat na bilyong dolyar sa halaga ng asset para sa FTX Debtors. ' mga customer at creditors," ayon sa isang pahayag.

Habang ang mga demanda at pagsisiyasat ay patuloy na tumataas laban sa FTX, hiniling ng ilang nagsasakdal ang pagsasama-sama ng mga demanda laban sa bangkarota na palitan. Gayunpaman, kamakailang tinanggihan ni Hukom ng Distrito ng Estados Unidos na si Jacqueline Corley ang kahilingan, na nagsasaad na ang mga nasasakdal ay hindi pa pinapayagang tumugon.

Ang FTX ay itinatag noong 2019 nina Sam Bankman-Fried at Gary Wang at mabilis na naging isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency ayon sa dami ng kalakalan. Nag-aalok ang exchange ng isang hanay ng mga produkto ng crypto trading, kabilang ang mga futures, mga opsyon, at mga leverage na token. Ang palitan ay nakakaakit din ng makabuluhang pamumuhunan, na may mga kumpanyang tulad ng Paradigm, Sequoia Capital, at Thoma Bravo na namumuhunan sa palitan.

Gayunpaman, ang FTX ay nahaharap sa isang serye ng mga pag-urong sa mga nakaraang buwan. Noong Disyembre 2021, ang palitan ay dumanas ng paglabag sa seguridad, na humantong sa pagnanakaw ng $95 milyon na halaga ng mga cryptocurrencies. Ang palitan ay sinaktan din ng kaso noong Enero 2022 ng isang grupo ng mga mamumuhunan na nagsasabing nilinlang ng FTX at ng mga executive nito ang mga mamumuhunan tungkol sa kalusugan ng pananalapi ng palitan.

Ang mga problema ng FTX ay patuloy na dumami, na ang palitan ay nahaharap sa mga pagsisiyasat ng United States Securities and Exchange Commission (SEC) at ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa mga paratang ng manipulasyon sa merkado at insider trading. Noong Pebrero 2022, sinaktan din ang FTX ng class-action na demanda ng mga investor na nagsasabing ang palitan ay nasangkot sa ilegal na pagmamanipula sa merkado.

Bilang tugon sa mga demanda at pagsisiyasat, kumuha ang FTX ng isang pangkat ng mga abogadong may mataas na profile at mga eksperto sa relasyon sa publiko upang ipagtanggol ang palitan at ang mga executive nito. Gayunpaman, ang patuloy na pagsisiyasat at demanda ay patuloy na nagbibigay ng anino sa hinaharap ng cryptocurrency exchange.