US Treasury Fines Bittrex Exchange $29m para sa Multi-Year Sanctions Paglabag

platform ng kalakalan ng cryptocurrency na nakabase sa Washington, Bittrex Ay pinawalang halaga ang halagang $29 milyon ng United States Treasury Department sa pamamagitan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) at ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

Ang fone, na na-tag bilang ang nag-iisang pinakamalaking ipinapataw ng OFAC sa isang digital currency trading platform, ay naging kailangan, kung isasaalang-alang ang Bittrex ay nabigo na magpatupad ng sapat na mga programa sa pagsunod, kaya tinutulungan ang ilan sa mga gumagamit nito na iwasan ang itinatag na mga parusa. 

Ayon sa anunsyo ng OFAC, nabigo ang trading platform na pigilan ang mga taong tila matatagpuan sa rehiyon ng Crimea ng Ukraine, Cuba, Iran, Sudan, at Syria mula sa paggamit ng platform nito upang makisali sa humigit-kumulang $263,451,600.13 na halaga ng mga transaksyong may kaugnayan sa virtual na pera sa pagitan ng Marso 2014 at Disyembre 2017.”

Nabanggit ng regulator na ang pagpigil sa mga ipinagbabawal na user na ito ay magiging madali kung ang palitan ay humadlang sa kanilang pagpaparehistro batay sa kanilang mga IP address sa punto ng pagpaparehistro. Ang paglabag sa FinCEN ay nagsasangkot ng kabiguan sa bahagi ng trading platform na magtatag ng naaangkop na Anti-Money Laundering (AML) na mga hakbang, kaya lumilikha ng mahinang channel para sa paglalaba ng mga ipinagbabawal na kita sa pananalapi.

“Kapag nabigo ang mga virtual na kumpanya ng pera na magpatupad ng mga epektibong kontrol sa pagsunod sa mga parusa, kabilang ang pag-screen ng mga customer na matatagpuan sa mga sanction na hurisdiksyon, maaari silang maging sasakyan para sa mga ipinagbabawal na aktor na nagbabanta sa pambansang seguridad ng US,” sabi ni OFAC Director Andrea Gacki. “Dapat na maunawaan ng mga virtual currency exchange na tumatakbo sa buong mundo kung sino—at nasaan—ang kanilang mga customer. Ang OFAC ay patuloy na papanagutin ang mga kumpanyang may pananagutan, sa industriya ng virtual na pera at sa ibang lugar, na ang kabiguan na ipatupad ang mga naaangkop na kontrol ay humahantong sa mga paglabag sa mga parusa.

Ang US Treasury ay naging mas buhay sa mga cryptocurrency service provider sa buong taon, na unang napunta sa limelight noong Mayo nang ito ay pinagbawalan ang crypto mixer, Blender.io at pagkatapos ay kapag ito idinagdag Tornado Cash sa listahan nito. 

Habang ang industriya ay hindi nag-abala tungkol sa Blender ban, ang Tornado Cash ay natanggap na may napakaraming pagtutol, na lahat ay nag-udyok sa mga higante sa industriya tulad ng Coinbase Global Inc na pondohan ang mga naka-target na demanda at adbokasiya na mga stunt.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock