Sinabi ng mga awtoridad ng China na inaresto nila ang 63 katao sa isang self-styled na "pag-atake ng kulog" sa isang money laundering gang na pinaghihinalaang naghugas ng higit sa $1.7 bilyon sa pamamagitan ng crypto.
Sa isang coordinated bust, ang Horqin branch ng Tongliao Public Security Bureau sa hilagang-silangan ng China ay nagpadala ng higit sa 200 pulis sa 17 probinsya at munisipalidad, ayon sa isang pahayag.
Tumagal ng higit sa tatlong buwan upang lansagin ang singsing, sabi ng pulisya, na nabanggit na ginamit ng gang ang nangungunang stablecoin tether (USDT) upang i-launder ang pagsusugal at iba pang ipinagbabawal na kita sa ngalan ng domestic at foreign criminal group.
Humigit-kumulang $18.6 milyon na cash at asset ang nasamsam. Ang gang ay hinikayat umano ang mga indibidwal sa pamamagitan ng Telegram na magrehistro ng mga account sa mga palitan ng crypto — mga mule para sa mga kriminal na pondo.
Ang gang ay inilarawan na may malinaw na dibisyon ng paggawa, na ang mga operasyon nito ay umaabot sa buong China. Sa sandaling tinanggap ng gang ang mga kahilingan sa money laundering, ang mga kaugnay na gawain ay itinalaga sa mga koponan, na may mga lider na nagre-recruit ng mga mababang antas ng ungol upang magsagawa ng mga aksyon online at offline.
Ang lahat ng miyembro ng gang ay iniulat na nakatanggap ng mga komisyon sa iba't ibang sukat pagkatapos makumpleto ang bawat operasyon ng money laundering.
Sinabi ng mga awtoridad na ang pagkuha ng mga ari-arian ay kumplikado ngunit ang pagsusuri ng blockchain at pakikipagtulungan sa mga internasyonal na palitan ng crypto ay humantong sa ilang mga tao na napagtanungan.
Nagsimula ang mga pagsisiyasat matapos matukoy ang kahina-hinalang aktibidad sa pagbabangko noong Hunyo, kabilang ang ilang buwanang transaksyon na lampas sa $1.4 milyon.
Pagkatapos ng paunang pagsisiyasat, nagpadala ang sangay ng Horqin ng humigit-kumulang 230 opisyal noong Setyembre 7 sa Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian at Henan, bukod sa iba pang mga lalawigan.
Sa oras na iyon, dalawang pangunahing suspek ng kriminal na gang ang tumakas sa Bangkok, Thailand ngunit matagumpay na nahikayat na bumalik sa China makalipas ang isang buwan, sabi ng pulisya.
Sumunod ang bust isa pa mula Setyembre, kung saan sinabi ng mga awtoridad na inaresto nila ang 93 katao para sa kanilang pagkakasangkot sa isang crypto money laundering ring na nagkakahalaga ng $5.6 bilyon.
Ang money laundering sa crypto ay matagal nang naging mainit na paksa ng debate. Habang tumaas ang naturang aktibidad sa paglipas ng mga taon, ang analytics unit na Chainalysis maiugnay $8.6 bilyon sa dami ng transaksyon ng crypto sa money laundering noong nakaraang taon, 0.05% lang ng taunang kabuuang volume.
Sa pagitan ng $800 bilyon at $2 trilyon ay tinatantya na launder sa pamamagitan ng fiat currency bawat taon. Gayunpaman, nagbabala ang firm na ang money laundering sa crypto ay maaaring patuloy na tumaas kasabay ng pag-aampon.
Kunin ang nangungunang balita at mga insight sa crypto sa araw na ito sa iyong inbox tuwing gabi. Mag-subscribe sa libreng newsletter ng Blockworks ngayon.
Hindi makapaghintay? Kunin ang aming balita sa pinakamabilis na paraan na posible. Sumali sa amin sa Telegram.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring