Ang IRS At Mga Foreign Tax Enforcer ay Nagbabala sa mga NFT na Nagdudulot ng Lumalagong Mga Panganib sa Money Laundering

Noong Huwebes, naglabas ang mga pandaigdigang regulator ng bagong babala tungkol sa lumalaking panganib ng money laundering at panloloko sa mga digital, nonfungible token (NFTs). Ang Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), isang consortium ng mga regulator kabilang ang IRS at mga ahensya mula sa Australia, Canada, Netherlands at UK, ay naglabas ng isang magkasanib na pahayag. “Habang ang karamihan sa mga may-ari ng cryptocurrency at yaong mga bumibili ng mga NFT ay ginagawa ito para sa matuwid na mga kadahilanan, ang mga kriminal ay naghahanap ng anumang paraan upang pagsamantalahan ang mga bagong teknolohiya. Ang mga cryptocurrency at NFT ay hindi immune,” a pahayag kasama ng mga bagong dokumento na nakasaad.

Ang advisory ng J5 ay nagdedetalye ng mga partikular na babalang palatandaan ng pandaraya at money laundering sa mga NFT marketplace, na naglalayong magbigay ng mga tip sa mga bangko, iba pang kumpanya at tagapagpatupad ng batas para sa pagtukoy ng masamang gawi. Sinabi ni Will Day, ang pinuno ng J5 at deputy commissioner ng Australia Taxation Office, na ito ang magiging "una sa marami" na mga dokumento na ilalathala ng J5 upang labanan ang krimen sa buwis at money laundering sa mga digital asset.

Ang isang pulang bandila ay isang malinaw na itinatag na network ng mga partido na nagpapadala at tumatanggap ng "parehong transaksyon o isang grupo ng mga transaksyon" sa isa't isa, ayon sa dokumento. Sa madaling salita, isang mahigpit na pinagsama-samang kumpol ng mga digital na account na nakikipagtransaksyon sa kanilang mga sarili. Ang isa pang "malakas na tagapagpahiwatig" ay "Ang mga NFT ay ibinebenta para sa malalaking halaga at muling nakuha mula sa parehong partido o isang ikatlong partido para sa mas maliliit na halaga," sabi ng dokumento. Ang isa pang senyales ay kapag ang mga NFT ay sobrang presyo o kulang sa presyo ang mga madalas na transaksyon.

Ang mga mababang halaga ng NFT na mabilis na binili at ibinebenta ay maaari ding sintomas ng ipinagbabawal na aktibidad. Tinatawag pa nga ng dokumentong J5 ang mga transaksyon ng NBA Top Shot, ang mga basketball video NFT na sumikat noong nakaraang taon ngunit nawala na ang karamihan sa kanilang halaga. “Sa Mga Nangungunang Shots sa NBA, makikita mo ang maraming mababang halaga (ibig sabihin, sub 10K) na mga NFT na binili sa parehong araw na ang mga may-ari ay humahawak lamang sa kanilang posisyon sa loob ng ilang minuto. Ito ay maaaring isang paraan upang maghugas ng mga pondo.

Esteban Castaño, ang tagapagtatag at CEO ng cryptocurrency analytics firm na TRM Labs, ay nagsabi Forbes noong Pebrero na ang mga alalahanin tungkol sa money laundering sa mga NFT ay lehitimo. “Nakita na natin ang mga nation state na inilipat ang mga asset sa mga NFT at inilipat ang mga ito pabalik. Kaya hindi ito bogeyman–ito ay totoo. Nangyayari na." Sinabi niya na ang mga taong gumawa ng mga krimen sa pananalapi tulad ng mga hack, pag-atake ng ransomware at pagbebenta ng mga nakaw na credit card ay maaaring kunin ang mga nalikom at ilipat ang mga ito sa mga NFT upang itago o i-launder ang mga pondo.

Noong Pebrero, sinabi ni Castaño na ang panganib ng money laundering sa mga NFT ay "maliit ngayon, na may maraming potensyal na lumago." Chainalysis, isang kumpanya ng crypto analytics na nakabase sa New York, tinatantya na ilegal na nakakuha ng mga pondo–halimbawa, pera na nakuha sa pamamagitan ng mga scam–na kalaunan ay lumipat sa mga NFT ay umabot ng $1.4 milyon sa huling quarter ng 2021.

Ang OpenSea, ang nangingibabaw na NFT marketplace na nangangasiwa ng humigit-kumulang $3 bilyon sa buwanang mga transaksyon, ay kasalukuyang hindi nagbe-verify ng mga pagkakakilanlan ng mga customer sa pamamagitan ng mga tseke na "kilala ang iyong customer" (KYC) na kinakailangan sa pagbabangko at iba pang serbisyo sa pananalapi. Ang isang tagapagsalita para sa OpenSea ay hindi kaagad tumugon sa mga kahilingan para sa komento. Ayon sa isang Pebrero ulat mula sa Departamento ng Treasury, maaaring kailanganin ng mga NFT marketplace na sumunod sa KYC at iba pang mga obligasyon laban sa money-laundering.