Ang Gate Building (sa kaliwa sa gitna) sa Dubai International Financial Center, United Arab Emirates, noong Hulyo 5, 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Images
DUBAI, United Arab Emirates — Ang Financial Action Task Force, isang intergovernmental na organisasyon na nakatuon sa paglaban sa money laundering at mga ipinagbabawal na daloy ng pera, ay nakatakdang ilagay ang United Arab Emirates sa "grey list" nito dahil sa mga alalahanin na ang bansang Gulf ay hindi sapat na nagmumula. ilegal na aktibidad sa pananalapi.
Ang balita ay iniulat ng Bloomberg Huwebes, na binanggit ang tatlong hindi kilalang mga mapagkukunan sa FATF na nakabase sa Paris. Ang pagtatalaga ay maaaring dumating kaagad sa Biyernes.
Ang “gray list” ng watchdog group ay hindi kasinglubha ng “black list” nito, na kasalukuyang kinabibilangan ng North Korea at Iran. Ang dating listahan ay nangangahulugan na ang bansa ay "aktibong nakikipagtulungan" sa FATF upang harapin ang mga kahinaan sa mga sistema nito sa "counter money laundering, terrorist financing, at proliferation financing," ngunit nasa ilalim ng "increased monitoring" dahil hindi pa nito kinukuha ang mga kinakailangang hakbang upang ganap na matugunan ang mga problema. Kabilang sa iba pang mga bansa sa gray list ang Pakistan, Turkey at Albania.
Ang UAE ay ang sentro ng pananalapi ng Gitnang Silangan, tahanan ng maraming punong tanggapan ng mga internasyonal na kumpanya, isa sa mga pinaka-abalang paliparan sa mundo, at humigit-kumulang 90% na populasyon ng expat. Ang paglalagay nito sa gray na listahan ay maaaring isa sa pinakamahalagang desisyon na ginawa ng FATF, isinulat ni Bloomberg.
Basahin ang buong ulat dito.
Pinagmulan: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html