Ang UAE ay inilagay sa money laundering watchdog's 'gray list'

Isang intergovernmental na organisasyon na nakatuon sa paglaban sa money laundering at mga ipinagbabawal na daloy ng pera noong Biyernes ay naglagay sa United Arab Emirates sa "grey list" nito dahil sa mga alalahanin na ang bansang Gulf ay hindi sapat na nag-iwas sa mga ilegal na aktibidad sa pananalapi.

Ang UAE ay isa sa ilang mga bansa na nakalista ng The Financial Action Task Force bilang nasa ilalim ng mas mataas na pagsubaybay dahil sa "mga estratehikong kakulangan" sa kanilang mga pagsisikap na kontrahin ang money-laundering.

"Ang mga hurisdiksyon sa ilalim ng mas mataas na pagsubaybay ay aktibong nakikipagtulungan sa FATF upang matugunan ang mga estratehikong kakulangan sa kanilang mga rehimen upang kontrahin ang money laundering, pagpopondo ng terorista, at pagpopondo ng proliferation," sabi ng organisasyon.

"Kapag ang FATF ay naglagay ng isang hurisdiksyon sa ilalim ng mas mataas na pagsubaybay, nangangahulugan ito na ang bansa ay nangakong lutasin nang mabilis ang mga natukoy na estratehikong kakulangan," patuloy nito.

Ang Emirates News Agency na pinapatakbo ng estado, sa isang pahayag na inilathala noong huling bahagi ng Biyernes, ay nagsabi na ang FATF ay "kinikilala na ang United Arab Emirates ay gumawa ng positibong pag-unlad sa kanilang anti-money laundering (AML), kontra sa financing of terrorism (CFT), at pagsusumikap sa counter proliferation financing (CPF).”

Ang “gray list” ng watchdog group ay hindi kasinglubha ng “black list” nito, na kinabibilangan ng North Korea at Iran.

Kabilang sa iba pang mga bansa sa gray list ang Pakistan, Turkey, Jordan at Yemen.

Ang UAE ay ang sentro ng pananalapi ng Gitnang Silangan, tahanan ng maraming punong tanggapan ng mga internasyonal na kumpanya, isa sa mga pinaka-abalang paliparan sa mundo, at humigit-kumulang 90% na populasyon ng expat.

“Lubos na sineseryoso ng UAE ang tungkulin nito sa pagprotekta sa integridad ng pandaigdigang sistema ng pananalapi at makikipagtulungan nang malapit sa FATF upang mabilis na malutas ang mga lugar ng pagpapabuti na natukoy," sabi ng ahensya ng UAE na namamahala sa paglaban sa money laundering, ayon sa Emirates News Agency .