Ang umano'y BTC-e Operator na si Alexander Vinnik sa US Custody Pagkatapos ng Agarang Extradition Mula sa Greece – Coinotizia

Ang Russian IT specialist na si Alexander Vinnik, na inakusahan ng pagmamay-ari at pagpapatakbo ng kasumpa-sumpa na crypto exchange BTC-e, ay ipinasa sa US Sa linggong ito, ang mga awtoridad ng Greece ay nagpatuloy sa extradition, pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa France, sa kabila ng pagtatanggol ni Vinnik na nagpoprotesta sa paglipat at pagtawag ang kaso ay isang “judicial, diplomatic at humanitarian scandal.”

Nagpapakita si Vinnik sa San Francisco Federal Court para Harapin ang Mga Singil sa Money Laundering

Ang ipinapalagay na co-founder at operator ng kilalang palitan ng crypto BTC-e, Alexander Vinnik, ay na-extradited mula sa Greece patungo sa Estados Unidos noong Huwebes. Ang Russian national ay nahaharap sa mga kaso sa Northern District ng California at humarap na sa federal court sa San Francisco, inihayag ng US Department of Justice noong Biyernes. Ang Assistant Attorney General na si Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng departamento, ay sinipi bilang nagsasaad:

Matapos ang mahigit limang taon ng paglilitis, ang Russian national na si Alexander Vinnik ay na-extradite sa Estados Unidos kahapon upang panagutin sa pagpapatakbo ng BTC-e, isang criminal cryptocurrency exchange, na nag-launder ng higit sa $4 bilyon na mga kriminal na nalikom.

Ang 42-anyos na si Vinnik ay inaresto habang nagbabakasyon sa Greek city ng Thessaloniki noong tag-araw ng 2017 sa isang warrant ng US. Siya ay kinasuhan ng mga Amerikanong tagausig sa isang 21-bilang na superseding na sakdal noong Enero ng taong iyon. Inaprubahan ng Greece ang kahilingan sa extradition na inihain ng Estados Unidos ngunit ipinadala muna siya sa France noong Disyembre 2019, sa ilalim ng European arrest warrant.

Hinatulan ng korte ng Pransya ang Russian crypto entrepreneur ng limang taon sa bilangguan para sa money laundering, at kamakailan lang ay nagsilbi kanyang termino, na isinasaalang-alang ang kanyang pre-trial detention. Sa France, kinasuhan din siya ng identity theft at extortion. Noong Hulyo, ang mga awtoridad ng US umalis ka isang kahilingan na makuha ang Ruso nang direkta mula sa France sa isang malinaw na pagtatangka na pabilisin ang kanyang paglipat sa pamamagitan ng Greece, na naaprubahan na ang kanyang extradition sa Estados Unidos.

Ayon sa akusasyon sa US, ang wala na ngayong BTC-e ay isang "makabuluhang cybercrime at online na nilalang sa laundering ng pera na nagpapahintulot sa mga gumagamit nito na mag-trade ng bitcoin na may mataas na antas ng hindi nagpapakilala at bumuo ng isang customer base na lubos na umaasa sa aktibidad na kriminal." Pinaghihinalaan nito ang pagpapalitan ng mga pandaigdigang transaksyon sa cybercrime, pagtanggap ng mga nalikom mula sa isang malawak na hanay ng mga krimen, tulad ng Na-hack ang Mt Gox, ransomware scam, at maging ang kalakalan ng droga.

Ang BTC-e at Vinnik ay kinasuhan ng isang bilang ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo sa serbisyo ng pera sa US, at isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa rin ng money laundering. Ang Russian ay nahaharap din sa 17 bilang ng money laundering at dalawang bilang ng pagsasagawa ng labag sa batas na mga transaksyon sa pananalapi. Napansin ng Justice Department na ang kanyang plataporma ay walang sistema para sa pag-verify ng know-your-customer at walang anti-money laundering program gaya ng iniaatas ng pederal na batas.

Russia, ang US Extradition na 'Pagdukot' at 'Violent Disappearance' ni Abogado Brand Vinnik

Sa pakikipag-usap sa Russian news agency na Tass, kinumpirma ng French lawyer ni Vinnik na si Frederic Belot na ang kanyang akusado ay ipinasa sa kustodiya ng US, sa kanyang pagbabalik mula sa France sa ilalim ng desisyon ng Investigation Chamber ng Paris Court of Appeals mula Huwebes ng umaga. “Agad siyang inilipat sa ibang eroplano na lumipad patungong Estados Unidos. Ang eroplano ay lumapag sa Boston at pagkatapos ay lumipad sa San Francisco,” paliwanag ni Belot.

“Si Alexander Vinnik, na dapat maging malaya batay sa tatlong desisyon ng katarungan ng Pransya, ay inilipat kahapon bilang isang bilanggo sa Greece at doon siya literal na 'kinarga' sa isang pribadong eroplano patungong USA, nang hindi pinahintulutan, gaya ng kanyang hiniling at habang naghahanap ng pagpapakupkop laban, upang magkaroon ng access sa isang interpreter, sa akin bilang kanyang abogado, "si Zoe Konstantopoulou, na kumatawan sa kanya sa Greece at France, ay sinabi na sinipi ng pahayagang Greek na Ethnos.

Ibinahagi kamakailan ni Konstantopoulou ang kanyang pangamba na ang Russian ay hahawakan ng US bilang isang "prenda” ng patuloy na labanang militar sa Ukraine na suportado ng NATO, kung saan ang Moscow ay nagsasagawa ng isang malawakang digmaan mula noong huling bahagi ng Pebrero, na ipinakita bilang isang "espesyal na operasyong militar" bilang pagtatanggol sa populasyon na nagsasalita ng Ruso. Pinili ng mga pamahalaang Kanluranin na huwag pansinin ang sariling mga kahilingan ng Russia para sa extradition ni Vinnik.

Ang IT expert, na itinanggi ang mga paratang sa US at pinanatili ang kanyang kawalang-kasalanan, ay dati nang nagpahayag ng kanyang kalooban na bumalik sa kanyang tinubuang-bayan at humarap sa korte doon. Sa Russia siya ay kinasuhan ng paglustay ng higit sa 600,000 rubles (malapit sa $10,000) at "panloloko sa larangan ng impormasyon sa computer" para sa 750 milyong rubles ($12.3 milyon).

Habang pinasalamatan ng US Justice Department ang Greek government at justice ministry “para sa lahat ng kanilang pagsisikap sa pag-secure ng paglipat ng nasasakdal sa Estados Unidos,” ang tagapagsalita ng Russian Ministry of Foreign Affairs na si Maria Zakharova naglalagay na ang Moscow ay “nagagalit sa hindi magiliw na mga aksyon ng mga awtoridad ng Greece” at inakusahan ang Washington ng pagsasagawa ng isang “tunay na pangangaso para sa mga mamamayang Ruso,” na tinawag ang madaliang pag-extradition ni Vinnik na isang “pagdukot.” Bagama't hindi nabanggit sa anunsyo ng DOJ, ang may-ari ng BTC-e ay pinaghihinalaang nakipagtulungan din sa Russian intelligence.

Sa kanyang mga komento, inilarawan ni Zoe Konstantopoulou ang kaso bilang isang multi-year na "judicial, diplomatic, intergovernmental scandal," habang tinutukoy ang kanyang extradition bilang isang "marahas na pagkawala mula sa teritoryo ng Greece" na "bumubuo ng isang paraan ng Mafia at isang kriminal na aksyon ... isang seryosong paglabag sa internasyonal na batas at batas ng Greece,” na ginawa kasama ng paglahok ng dalawang dayuhang estado. Humingi ng asylum si Vinnik sa Greece at ang kanyang defense team ay nagsisikap din na makakuha ng pagpapalaya sa mga humanitarian grounds. Namatay ang kanyang asawa noong 2020 at ang kanilang dalawang anak na lalaki ay lumalaki nang walang mga magulang.

Ano ang iyong mga inaasahan tungkol sa paglilitis ni Alexander Vinnik sa Estados Unidos? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Lubomir Tassev

Si Lubomir Tassev ay isang mamamahayag mula sa tech-savvy Eastern Europe na gusto ang quote ni Hitchens: "Ang pagiging isang manunulat ay kung ano ako, kaysa sa kung ano ang ginagawa ko." Bukod sa crypto, blockchain at fintech, ang internasyonal na pulitika at ekonomiya ay dalawa pang mapagkukunan ng inspirasyon.

Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons

Pinagmulan: Bitcoin