Binance-owned exchange Ang mga balanse sa bangko ng WazirX ay na-freeze ng mga awtoridad ng India

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India, isang ahensyang nagpapatupad ng batas na nag-iimbestiga sa mga krimen sa pananalapi, ay may mga nakapirming balanse sa bangko na nagkakahalaga ng 647 milyong rupees (humigit-kumulang $8 milyon) na pagmamay-ari ng WazirX, isang lokal na crypto exchange na pag-aari ng Binance.

Ang ED ay nagsagawa ng mga paghahanap sa WazirX co-founder at CTO Sameer Mhatre bilang bahagi ng pagsisiyasat nito sa money laundering laban sa palitan, ayon sa isang pahayag noong Biyernes. Sinisiyasat ng ED ang WazirX mula noong nakaraang taon para sa di-umano'y papel nito sa money laundering na naka-link sa mga Chinese loan app na kasangkot sa digital lending sa India.

Mula noong 2019, karamihan sa mga kumpanyang Tsino ay iniulat na pumasok sa India para sa pagpapahiram ng negosyo sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga fintech na app, ngunit dahil hindi sila binibigyan ng Reserve Bank of India (RBI) ng lisensyang non-banking financial company (NBFC), nakipagkasunduan sila sa mga lokal na NBFC .

Bilang resulta, kamakailan lamang ay sinisiyasat ng ED ang ilang kumpanya ng NBFC sa India at ang kanilang mga kasosyo sa fintech “para sa mga mapanlinlang na gawi sa pagpapautang na lumalabag sa mga alituntunin ng RBI at sa pamamagitan ng paggamit ng mga tele-callers na gumagamit ng personal na data at gumagamit ng mapang-abusong pananalita para mangikil ng mataas na interes. mula sa mga kumukuha ng pautang,” sabi ng ahensya sa anunsyo noong Biyernes.

Matapos magsimula ang mga pagsisiyasat, marami sa mga fintech app na ito ang nagsara at naglihis ng "malaking kita" sa pamamagitan ng iba't ibang ruta, kabilang ang crypto, ayon sa ED.

"Natuklasan ng ED na ang malaking halaga ng mga pondo ay inilihis ng mga kumpanya ng fintech upang bumili ng mga asset ng crypto at pagkatapos ay i-launder ang mga ito sa ibang bansa," ang sabi ng anunsyo. "Ang mga kumpanyang ito at ang mga virtual na asset ay hindi masusubaybayan sa ngayon."

Bilang bahagi ng mga pagsisiyasat nito, naglabas din ang ED ng mga patawag sa mga crypto exchange at nalaman na "ang pinakamataas na halaga ng mga pondo ay inilipat sa WazirX exchange at ang mga crypto-asset na binili ay inilipat sa hindi kilalang mga dayuhang wallet."

Ang WazirX at Mhatre ay hindi nagtutulungan sa pagtulong sa pagsubaybay sa mga pondong iyon, ayon kay ED. Si Mhatre ay may "kumpletong malayuang pag-access sa database ng WazirX, ngunit sa kabila nito ay hindi siya nagbibigay ng mga detalye ng mga transaksyon na may kaugnayan sa mga asset ng crypto, na binili mula sa mga nalikom sa krimen ng Instant Loan APP fraud," sabi ni ED.

Sinabi pa nito na "ang maluwag na mga pamantayan ng KYC [kilalanin ang iyong customer], maluwag na kontrol sa regulasyon ng mga transaksyon sa pagitan ng WazirX at Binance, hindi pag-record ng mga transaksyon sa mga blockchain upang makatipid ng mga gastos at hindi pag-record ng KYC ng kabaligtaran na mga wallet ay natiyak na Ang WazirX ay hindi makakapagbigay ng anumang account para sa mga nawawalang asset ng crypto.

Ang WazirX ay hindi rin gumawa ng mga pagsisikap na masubaybayan ang mga asset ng crypto at ang Binance ay "bihirang tumugon sa mga query sa [protektado ng email],” ayon kay ED.

"Kami ay ganap na nakikipagtulungan sa Enforcement Directorate (ED) sa loob ng ilang araw at tumugon sa lahat ng kanilang mga katanungan nang buo at malinaw," sabi ni WazirX sa isang pahayag sa The Block. “Hindi kami sang-ayon sa mga alegasyon sa ED press release. Sinusuri namin ang aming karagdagang plano ng pagkilos."

Hindi tumugon si Binance sa kahilingan ng The Block para sa komento sa oras ng press.

Mga update na may komento mula sa WazirX.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.