Sinimulan ng Central Bank of Russia na suriin ang mga operasyon ng mga bangko sa Russia na may mga cryptocurrency exchanger, ayon sa lokal na media. Ang mga transaksyon sa pagitan ng mga indibidwal sa pamamagitan ng mga platform na ito ay partikular na interesado dahil naniniwala ang regulator na nagdadala ito ng mga panganib ng mga pagkalugi sa pananalapi at panloloko.
Humihingi ng Mga Detalye ang Central Bank sa mga Bangko sa Russia sa Mga Transaksyon na Kaugnay ng Crypto
Noong huling bahagi ng Disyembre, nagpadala ang Central Bank of Russia (CBR) sa mga komersyal na bangko ng isang bagong form ng pag-uulat para sa mga transaksyon, na naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga paglilipat ng pera na may kaugnayan sa mga website ng crypto exchange. Ito ay kadalasang mga pagbabayad sa pagitan ng mga pribadong indibidwal, kabilang ang mga transaksyon sa mga card at wallet na nakarehistro sa pangalan ng mga dummy na tao.
Hinihiling ng regulator sa mga institusyon ng pagbabangko na magbigay ng mga detalye tungkol sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa mga crypto exchanger gaya ng btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange. cash, vexel.com, at betatransfer.org, isang bagong ulat ng Kommersant ang nagbubunyag.
Ang nangungunang negosyo araw-araw ay sumipi ng mga mapagkukunan mula sa industriya ng crypto na nagsasabing mahigit 400 crypto exchanger ang nag-aalok ngayon ng mga serbisyo sa mga residente ng Russia sa internet. Iminumungkahi ng kanilang mga pagtatantya na ang buwanang dami ng over-the-counter na merkado ng crypto sa Russia at mga kalapit na bansa ay humigit-kumulang $1.3 bilyon. Ang Russian Federation ay nagkakahalaga ng halos kalahati ng kabuuan.
Ang mga crypto exchanger ay madalas na naglilista sa kanilang mga website ng mga pangalan at logo ng mga itinatag na institusyong pampinansyal at mga provider ng pagbabayad tulad ng Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney, at Koronapay bilang kanilang mga kasosyo. Dalawa sa kanila, ang Webmoney at Koronapay, ay tinanggihan na ang anumang pakikipagtulungan sa mga coin trading platform.
Ang mga Crypto Exchanger ay Gumagana Nang Walang Pagpaparehistro, Sabi ng CBR
Itinuturo ng Bank of Russia na ang mga exchanger ay nagbibigay ng mga serbisyo para sa pagbili at pagbebenta ng mga cryptocurrencies nang hindi nirerehistro ang kanilang mga aktibidad o nagdadala ng anumang mga obligasyong pinansyal sa kanilang mga customer. Kasabay nito, ang mga transaksyon ay isinasagawa nang hindi nagpapakilala, nang hindi pinag-aaralan ang kanilang layunin at ang mga pinagmumulan ng mga pondo upang masuri ang mga panganib tulad ng money laundering, halimbawa.
Ang awtoridad sa pananalapi, na kilala sa hardline na paninindigan nito sa mga cryptocurrencies, ay nabanggit din na ang mga trading site ay madalas na tumatanggap ng mga pagbabayad hindi sa kanilang aktwal na mga account ngunit sa mga bank card at digital wallet na ibinibigay sa mga pribadong indibidwal. Ito ay "lumilikha ng panganib ng mga mamamayan na mawalan ng pera at masangkot sa mga mapanlinlang na pamamaraan," babala ng regulator.
Sa isang kamakailang panayam sa pahayagang inisyu ng gobyerno na Rossiyskaya Gazeta, ang pinuno ng Investigative Committee ng Russian Federation na si Alexander Bastrykin ay nagsabi na ang katayuan ng mga online na platform na nagbibigay ng mga opsyon upang bumili at magbenta ng crypto nang hindi nagpapakilala ay hindi pa matukoy. Nanawagan din siya para sa pagpapakilala ng mandatoryong pagkakakilanlan para sa lahat ng gumagamit ng cryptocurrency sa Russia.
Ang mga awtoridad ay hinahabol ang mga crypto exchange sa nakalipas na ilang taon. Bahagi ng problema ay ang isang hanay ng mga aktibidad na nauugnay sa crypto, kabilang ang pangangalakal, ay nananatiling hindi kinokontrol kahit na matapos ang pag-ampon ng batas "Sa Digital Financial Assets." Ang isang nagtatrabahong grupo sa parlyamento ay naghahanda na ngayon ng mga panukala upang punan ang puwang. Ang mga talakayan sa hinaharap ng mga crypto exchanger ay dapat magtapos sa 2022, ang Deputy Director ng Rosfinmonitoring watchdog na si Herman Neglyad ay sinipi na sinabi noong nakaraang buwan.
Inaasahan mo ba na ang Russia ay magre-regulate o mag-crack sa mga online na crypto exchanger? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa paksa sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pag-eendorso ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Hindi nagbibigay ang Bitcoin.com ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay may pananagutan, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o di umano’y sanhi ng o kaugnay sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-to-monitor-banks-dealings-with-crypto-exchangers/