Sa loob ng corporate network ng grupong Adani ng India, ang mga pangalan ng ilang tao ay paulit-ulit na lumalabas, na naka-link sa maraming offshore na entity na hindi malinaw ang layunin o istraktura ng labyrinthine. Sa kalagayan ng ...
tag: pakikitungo
Naghatid ng Subpoena ang FTX Insiders Tungkol sa Mga Pinansyal na Deal ng Fallen Crypto Exchange
Ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ng FTX ay nagkaroon ng panibagong twist matapos ang mga insider ng kumpanya ay lahat tamaan ng mga bagong subpoena. Inutusan ng korte ng bangkarota si Sam Bankman-Fried, dating CEO ng Alameda na si Caroline Elli...
Circle Spotted Dodgy Dealings Sa Binance, At Sinabihan Ang Feds... –
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Circle, isang stablecoin issuer, na iniulat na humihip ng whistle sa New York Department of Financial Services (NYDFS) tungkol sa Binan...
Silvergate Stock Tanks sa Ulat ng DOJ Probe na Nakatali sa FTX, Alameda Dealings
Noong Biyernes ng umaga, ang pagbabahagi ng Silvergate ay bumaba lamang ng kaunti sa 2%, bagaman. Sa CNBC noong Biyernes, sinabi ng executive chairman ng MicroStrategy na si Michael Saylor na ang kanyang kumpanya ay patuloy na magnenegosyo sa Sil...
Silvergate Bank Under Probe ng US DOJ Over Dealings with FTX
Habang ang kasalukuyang paksa ng pagsisiyasat sa Silvergate Bank ay mukhang haka-haka sa oras na ito, mayroong malalim na ugnayan sa pagitan ng institusyong pampinansyal at FTX. Ang mga bahagi ng mga serbisyong pinansyal ng Amerika ay...
Hinaharap ni Silvergate ang pagsisiyasat ng DOJ sa mga pakikitungo sa FTX at Alameda: Ulat
Ang Crypto bank na Silvergate ay iniulat na sinisiyasat ng unit ng pandaraya ng Departamento ng Hustisya ng Estados Unidos dahil sa pagkakasangkot nito sa bankrupt na FTX exchange at mga kaakibat nito. Ang probe ay iniimbestigahan...
Hinaharap ng Crypto Bank Silvergate ang DoJ sa FTX at Alameda Dealings
Ang FTX-saga ay lumikha ng tsunami na nakaapekto sa buong industriya, at ang mga epekto ay makikita rin sa ibang mga sektor. Ang lahat ng mga kasabwat ng kaso ay kinukuwestiyon at sinampahan ng kaukulang kaso. Cryp...
Tinitingnan ng DoJ ang Mga Deal ng Silvergate Sa FTX
Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay naglunsad ng pagsisiyasat sa Silvergate Capital Corp. at sa mga pakikitungo nito sa bangkarota na crypto firm na FTX at sa kapatid nitong alalahanin na Alameda Research. Inilunsad ng mga Prosecutor ang S...
Inilunsad ng Mga Regulator ng US ang Opisyal na Pagsisiyasat Sa Mga Deal ng Silvergate-FTX
Ang Silvergate, isa sa maraming mga pinagkakautangan na tumanggap ng malaking pagkalugi dahil sa FTX na sumailalim, ay dating pinilit na tanggalin ang 40% ng mga tauhan nito. Ang hit na ito sa negosyo nito ay dinagdagan ng bilyun-bilyong dolyar sa subst...
Sinisiyasat ng US DOJ ang Silvergate Para sa Panloloko Dahil sa FTX Dealing, Bumaba ng 22% ang Stock
– Advertisement – Ang unit ng pandaraya ng Department of Justice ay naglunsad ng pagsisiyasat sa Silvergate Bank. Tinitingnan ng mga tagausig ang mga pakikitungo ng bangko sa FTX at Alameda Research...
Hinaharap ng Silvergate ang mga panibagong tawag para sa kalinawan sa mga pakikitungo sa FTX at Alameda
Ang mga mambabatas ng US ay naghahanap ng mga detalye mula sa Silvergate Bank tungkol sa mga kaugnayan nito sa FTX at Alameda. Nakatanggap si Silvergate ng katulad na liham noong nakaraang taon ngunit hindi makapagbigay ng kasiya-siyang tugon. Isang grupo ng B...
Mga Obligasyon sa Pag-uulat ng Mga Isyu ng IRS Para sa Mga Nagbabayad ng Buwis Tungkol sa Mga Crypto Deal
25 minuto ang nakalipas | 2 min read Bitcoin News Tinukoy ng IRS ang siyam na kaso kung saan ang sagot ay dapat na "Oo." Ang mga nagbabayad ng buwis na nakakatugon sa mga kwalipikasyon ay dapat ibunyag ang anuman at lahat ng mga natamo. Ang Internal Revenue Servi...
Iulat ang Mga Claim Ang US Prosecutors Nag-iimbestiga sa Hedge Funds Kaugnay ng Binance Dealings – Bitcoin News
Ang mga pederal na tagausig ay iniulat na nag-iimbestiga sa mga pondo ng hedge na nakabase sa US na nakipag-ugnayan sa cryptocurrency exchange Binance, ayon sa dalawang taong pamilyar sa bagay na ito. Ang hedge fund ay...
Ang mga tagausig ng US ay nag-subpoena ng mga pondo ng hedge para sa mga talaan ng mga pakikitungo sa Binance
Sa nakalipas na ilang buwan, ang opisina ng abogado ng US para sa Kanlurang Distrito ng Washington ay naglabas ng mga subpoena sa pag-iwas sa mga pondo na nakipag-ugnayan sa Binance. Iniulat ng Washington Post na binanggit ang mga mapagkukunan ...
Ang Silvergate Bank ay nahaharap sa kaso sa FTX at Alameda deals
Ang Crypto bank na Silvergate ay sinaktan ng isang class action na kaso, na sinasabing tumulong ito at umabot sa pandaraya na ginawa ng FTX at ng subsidiary nitong Alameda Research. Ang kaso ay inihain ni Joewy Gonzal...
Hinaharap ng Silvergate ang class-action lawsuit sa mga deal sa FTX at Alameda
Isang class-action na demanda laban sa Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation at Silvergate CEO Alan Lane ang isinampa sa California Southern District Court tungkol sa mga account na hawak ng mga embattled cr...
Ang Alameda Investment Portfolio ay Nagbubunyag ng Mga Kaduda-dudang Deal
Mas nabigyang liwanag kung saan nagbahagi ng bilyun-bilyong dolyar sina Alameda at Sam Bankman-Fried. Ang kahina-hinalang portfolio ng pamumuhunan ay nagtaas ng kilay sa komunidad ng crypto. Noong Disyembre 6, ang Fina ng London...
178 Mga Gumagamit ng Darkweb Are Arestado! Mga Suspek ng Darkweb Drug Dealing
Sa gitna ng lahat ng cybercrimes na nangyayari sa crypto ecosystem, mayroong isang bagong splash mula mismo sa Seoul, South Korea. Inaresto ng mga awtoridad ng pulisya ang 178 katao sa hinihinalang pagbebenta ng droga: pagbili, ...
Mga Ispekulator at Crypto Trader Sinisi sa Pagbagsak ng Naira, Sinabi ng mga Institusyon ng Kenyan na Tapusin ang Pakikipag-ugnayan sa Mga Nigerian Fintech, Pagbebenta ng CAR Token sa Mabagal na Pagsisimula – Africa Bitcoin News
Sa mga highlight ng balita sa Africa ngayong linggo, sinisisi ng Nigerian central bank ang mga speculators sa dahilan ng pagbagsak ng lokal na pera sa isang bagong all-time low sa parallel market. Sa Kenya, ang sentral na bangko ay may...
Nag-isyu si Alex Saunders ng pampublikong paghingi ng tawad at sinasabing nag-aayos ng mga pakikitungo sa crypto
Ilang buwan pagkatapos ng bagyo ng mga kontrobersya, naglabas ng pampublikong paghingi ng tawad ang founder at crypto influencer ng Nuggets News na si Alex Saunders sa mga kontrobersya noong nakaraang taon at ang paraan ng paghawak niya sa mga bagay-bagay. Noong 2021, Sau...
Sinuspinde ng NHL ang Mga Pakikipag-ugnayan sa KHL Habang Naapektuhan ng Pagsalakay ng Russia sa Ukraine ang Hockey World
Ipinaalam ng NHL deputy commissioner na si Bill Daly sa mga general manager na sinuspinde ng liga ang ... [+] nitong kasunduan sa KHL ng Russia. (Larawan ni Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Malapit...
Bank of Russia na Subaybayan ang Mga Pakikitungo ng Mga Bangko Sa Mga Crypto Exchanger – Pananalapi ng Bitcoin News
Sinimulan ng Central Bank of Russia na suriin ang mga operasyon ng mga bangko sa Russia na may mga cryptocurrency exchanger, ayon sa lokal na media. Ang mga transaksyon sa pagitan ng mga indibidwal sa pamamagitan ng mga platform na ito ay...
Ang 'Pangako Sa Mga Karapatang Pantao' ng Airbnb ay Kinuwestiyon Ng Dalawang Kongresista Tungkol sa Mga Pakikipag-ugnayan sa Negosyo ng China
Topline Dalawang Democratic congressmen ang nagpalakas ng pressure sa Airbnb noong Biyernes dahil sa mga negosyo nito sa Xinjiang Province ng China at sponsorship ng Beijing Olympics sa susunod na buwan sa isang liham sa...