Naghatid ng Subpoena ang FTX Insiders Tungkol sa Mga Pinansyal na Deal ng Fallen Crypto Exchange

Ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ng FTX ay nagkaroon ng panibagong twist matapos ang mga insider ng kumpanya ay lahat tamaan ng mga bagong subpoena.

Inutusan ng korte ng bangkarota si Sam Bankman-Fried, dating CEO ng Alameda na si Caroline Ellison, dating FTX CTO Gary Wang, at dating co-CEO ng FTX Digital Markets na si Nishad Singh na gumawa ng hanay ng mga dokumentong nauugnay sa mga aktibidad ng exchange.

Ang ama ni Bankman-Fried na si Joseph Bankman at ang ina na si Barbara Fried ay kabilang din sa mga na-subpoena, ayon sa mga dokumento ng hukuman na inihain noong Martes sa US Bankruptcy Court para sa Distrito ng Delaware.

Ang legal na koponan ng FTX humingi ng pahintulot na maghain ng mga subpoena sa grupo noong Enero 25, na nagsasabing “nananatili ang mga pangunahing katanungan… hinggil sa maraming aspeto ng pananalapi at transaksyon ng mga May Utang.”

Ang mga subpoena ay humihingi ng malaking halaga ng impormasyon tungkol sa wala na ngayong crypto exchange at mga kaakibat nitong kumpanya, kabilang ang "anumang mga pagbabayad, digital asset, real estate, fiat currency, o iba pang asset na natanggap mula sa alinman sa mga entity sa FTX Group," o mula sa sinumang executive o empleyado ng anumang entity sa FTX Group.

Ang lahat maliban sa Bankman-Fried ay dapat magbigay ng hiniling na impormasyon bago ang Pebrero 16. Ang disgrasyadong tagapagtatag ng crypto ay may hanggang Pebrero 17 upang ibigay ang mga nauugnay na dokumento.

Hinihingi ang impormasyon ng kahina-hinalang aktibidad ng FTX

Parehong Bankman-Fried at Ellison ay partikular na hiniling na magbigay ng impormasyon tungkol sa lahat ng mga komunikasyong ipinadala o natanggap mula sa mga personal na email account o instant messaging platform tungkol sa FTX Group o mga asset ng FTX Group o Alameda.

Hinihiling din sa kanila na gumawa ng impormasyon tungkol sa Binance ilipat upang makakuha ng FTX noong Nobyembre, na kalaunan ay bumagsak pagkatapos ng CEO na si Changpeng Zhao naglalagay na ang mga problema sa liquidity ng FTX ay “lagpas sa aming kontrol o kakayahang tumulong.”

Nais din ng legal na team ng FTX na makakita ng mga dokumentong nauugnay sa “anumang mga pagbabayad o iba pang paglilipat ng halaga sa anumang mga kampanyang pampulitika, mga pulitiko, mga komite ng aksyong pampulitika, mga partidong pampulitika,” at iba pang mga indibidwal na kaakibat.

Hiniling ng korte sa ama ng SBF na gumawa ng impormasyon tungkol sa "pinag-isipan, potensyal, o aktwal na mga pagbili ng real estate," kabilang ang anumang real estate sa Bahamas.

Ang FTX Digital Markets' Singh ay partikular na hiniling na gumawa ng mga dokumentong nauugnay sa pamamahala sa peligro ng FTX Group at mga automated na sistema ng pagpuksa, proseso, at patakaran, kabilang ang lahat ng mga dokumento na magbibigay liwanag sa kung paano inilapat o hindi nalalapat ang mga iyon sa Alameda.

SBF, na nahaharap sa walong kasong kriminal, kabilang ang wire fraud, money laundering, at maling paggamit ng mga pondo ng customer, noong nakaraang buwan hindi nagkasala sa mga sinasabing krimen.

Ang dating CEO ng Alameda na si Ellison at ang co-founder ng FTX na si Wang, sa kabilang banda, ay pareho inamin sa pandaraya at nakikipagtulungan sa mga pederal na tagausig.