Ang mga pederal na tagausig ay iniulat na nag-iimbestiga sa mga pondo ng hedge na nakabase sa US na nakipag-ugnayan sa cryptocurrency exchange Binance, ayon sa dalawang taong pamilyar sa bagay na ito. Ang hedge fund ay diumano'y inisyu ng mga subpoena ng US attorney's office para sa Western District ng Washington.
Sinasabi ng Mga Pinagmulan na Sinisiyasat ng Kagawaran ng Hustisya ng US ang Mga Pondo ng Hedge ng Amerika sa Pagsisiyasat ng Cryptocurrency
Kasunod ng isang Reuters ulat noong kalagitnaan ng Disyembre 2022 na nagsabing si Binance ay sinisiyasat ng US Department of Justice, a ulat mula sa The Washington Post ay sinasabing ang mga pondo ng hedge ng Amerika ay iniimbestigahan bilang bahagi ng pagsisiyasat. Ang kontribyutor ng Washington Post na si Douglas MacMillan ay nagdedetalye na ang mga subpoena ay inisyu sa mga pondo ng hedge at nagmula ang mga ito sa opisina ng abogado ng US para sa Western District ng Washington.
Binanggit ni MacMillan ang dalawang source na "nagrepaso sa isa sa mga subpoena at nagsalita sa kondisyon na hindi magpakilala upang talakayin ang kumpidensyal na bagay." Idinagdag pa ng reporter na ang mga subpoena ay hindi nangangahulugan na ang mga imbestigador ay gagawa ng anumang mga kaso. "Tinatalakay pa rin ng mga tagausig ang isang posibleng kasunduan sa Binance at tinitimbang kung mayroon silang sapat na ebidensya upang magdala ng mga sakdal laban sa kumpanya," isinulat ni MacMillan.
Ang pinakamalaking palitan sa mundo ayon sa pandaigdigang dami ng kalakalan, ang Binance, ay nakikitungo sa maraming bagay masusing pagsisiyasat sa nakalipas na dalawang buwan mula nang bumagsak ang FTX. Nakipag-usap si MacMillan kay Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann, na nagsabi na ang palitan ay nakikipag-usap sa "halos bawat regulator sa buong mundo sa araw-araw." Si Hillmann, gayunpaman, at isang tagapagsalita ng DOJ ay tumanggi na magkomento sa sinasabing imbestigasyon.
Ang ulat ng mga subpoena ay dumarating sa oras na ang mga media outlet ay nag-uulat sa ilang mga nagkukunwaring probes sa mga crypto asset firm at kumpanyang nauugnay sa mga negosyong ito. Sa katapusan ng Disyembre 2022, The Wall Street Journal (WSJ) iniulat na ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-iimbestiga sa mga kumpanyang nag-a-audit ng crypto exchange reserves. Ang isang malaking dakot ng tinatawag na mga pagsisiyasat ay hindi pa opisyal na na-verify ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng US, ngunit ligtas na sabihin na ang mga ulat ay may ang komunidad ng crypto sa mga araw na ito.
Mayroon ka bang anumang iniisip tungkol sa mga di-umano'y subpoena na inisyu sa mga pondo ng hedge ng US kaugnay ng kanilang mga pakikitungo sa Binance? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/