Sa loob ng corporate network ng grupong Adani ng India, ang mga pangalan ng ilang tao ay paulit-ulit na lumalabas, na naka-link sa maraming offshore na entity na hindi malinaw ang layunin o istraktura ng labyrinthine. Sa kalagayan ng Mga akusasyon ng Hindenburg Research ng pandaraya sa grupong Adani, ang mga tao at entity na ito ay nag-iimbita ng mga tanong. Sino sila? At, sa loob ng grupo, ano ang eksaktong ginagawa nila?
Halimbawa, si Chang Chung-Ling, isang Chinese executive, na inisip sa ulat ng Hindenburg bilang isang direktor ng ilang kumpanya ng Adani. (Isa sa kanila, isang Singaporean company, sumailalim sa pagsisiyasat ng mga awtoridad ng India noong 2018 para sa bahagi nito sa isang iskandalo sa katiwalian na kinasasangkutan ng pagkuha ng helicopter.) Naunang sumulat si Quartz tungkol sa Sanjay Newatia, isang dating bangkero sa London na, ayon sa Pandora Papers, ay dating tumulong sa isang mayamang Indian na tagalobi na magsagawa ng mga transaksyon sa malayo sa pampang, at ngayon ay nag-iisang direktor sa 57 kumpanya ng Adani na nakarehistro sa UK.
Magbasa nang higit pa
Ang isa pang regular na Adani ay si Nasser Ali Shaban Ahli, isang negosyanteng tumatakbo Al Jawda Trade & Services, isang consultancy sa Dubai. Ang pangalan ni Ahli ay lumabas sa hindi bababa sa dalawang imbestigasyon ng India sa diumano'y money laundering ng grupong Adani. Lumalabas din siya sa corporate registry ng British Virgin Islands, bilang isang opisyal sa isang securities investment firm na naka-link sa grupong Adani.
Bukod pa rito, nakalista si Ahli sa mga rekord ng Chinese bilang direktor ng Beijing Basile, isang kumpanyang nag-e-export ng mga pang-industriyang bahagi ng eksklusibo sa Adani Power sa India. Ang Beijing Basile ay napakalapit na konektado sa grupong Adani na isa sa mga empleyado nito na nakabase sa Shanghai, sa LinkedIn, sabi niya na nagtrabaho siya sa grupong Adani sa nakalipas na 15 taon. Ngunit ang Beijing Basile ay hindi nagpapakita bilang isang kaugnay na partido sa mga pagsasampa ng Adani Power.
Ang grupong Adani at Ahli ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa komento mula sa Quartz.
Lalaki ng Adani group sa Dubai
Noong 2004 at 2005, inimbestigahan ng Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ng India ang flagship company ng Adani group, Adani Enterprises, para sa pagsasagawa ng "circular trade" sa mga diamante. Ang kumpanya ay mahalagang nag-import ng mga diamante, pagkatapos ay ini-export ang mga ito sa mga kilalang kumpanya sa ibang bansa sa isang artipisyal na napalaki na halaga, upang magamit ang murang kredito mula sa isang iskema ng insentibo ng pamahalaan. Ayon sa isang Ulat ng DRI, isang kumpanya sa Dubai na pinangalanang Daboul Trading Company ang responsable sa pagkuha ng mga diamante para sa Adani Enterprises na i-import sa India—ang unang arko ng circular trade. Si Ahli ang kinatawan ni Daboul sa Dubai.
Noong 2010s, muling inimbestigahan ng DRI ang Adani Enterprises, sa pagkakataong ito dahil sa diumano'y pagpapalaki ng halaga ng invoice ng mga imported na power equipment. (Ang kaso ay pa rin paikot-ikot ang daan nito sa pamamagitan ng maze ng mga tribunal at korte ng India.) Ang layunin, ang Inangkin ni DRI, ay mag-siphon ng mga pondo sa labas ng bansa, sa isang account sa Mauritius. Muli, isang kumpanya sa Dubai ang nagsilbing tagapamagitan—Electrogen Infra FZE, na itinatag noong 2009 ni Ahli. Noong Marso 2010, ipinapakita ng mga rekord, inilipat ni Ahli ang pagmamay-ari ng Electrogen kay Vinod Adani, kapatid ng tagapangulo ng grupong Adani, si Gautam Adani. Ang magulang ni Electrogen, isang kumpanya sa Mauritius, ay mayroon lamang isang shareholder: Vinod Adani.
Bukod pa rito, ang isa pang kumpanya sa Dubai na pinangalanang Powergen Infrastructure ay, ayon sa DRI, ay nagbigay ng kontrata ng power project sa PMC Projects, isang Indian na kumpanya na nagsilbing "dummy firm" para sa grupong Adani. (Ginagawa ng PMC ang lahat ng kita nito mula sa mga kontrata ng Adani, ngunit hindi ito pinangalanan bilang isang "kaugnay na partido" sa mga pagsisiwalat ng Adani.) Sa mga talaan ng corporate registry na nakita ng Quartz, ang Powergen ay may tatlong direktor; dalawa sa kanila ang nagngangalang Ahli bilang kanilang ahente.
Offshore web ni Adani
Nagsisilbi rin si Ahli sa mga Adanis sa labas ng Dubai. Lumilitaw ang isang kumpanya, ang EZY Global Adani filings (pdf) bilang isang kaugnay na partido. Nakarehistro sa British Virgin Islands—isang sikat na tax haven—mga listahan ng EZY Global, sa mga shareholder nito, Pranav Vora, isang direktor (pdf) ng Adani Shipping. Noong 2011, ang EZY Global ay sumanib sa isa pang kumpanya, ang Gulf Asia Trade & Investment, ayon sa mga dokumento mula sa British Virgin Islands financial commission na nakita ng Quartz. Si Ahli ay isang shareholder sa parehong kumpanya.
Inilalarawan ng isang website ng kumpanyang hindi na gumagana ngayon ang mga aktibidad ng Gulf Asia bilang "pag-iinvest sa mga pangmatagalang pamumuhunan sa mga share, pondo, bono, at iba pang mabibiling securities." Ang kumpanya rehistradong address sa British Virgin Islands ay nasa pangangalaga ng Trident Trust. Nasa Mga Pandora Papers mga dokumento, pinangalanan ang Trident bilang isa sa ilang pangunahing tagapagbigay ng mga serbisyo sa malayo sa pampang, tulad ng pag-set up ng mga bank account o mga kumpanya ng shell, o pag-aayos ng mga scheme ng pag-iwas sa buwis.
Kaugnay ng Adanis, ang Ahli ay lumilitaw sa isa pang paghaharap, at ito ay nasa website ng grupong Adani. Noong 2009-10, nagdeklara ang Adani Enterprises ng dibidendo sa mga share nito; makalipas ang pitong taon, alinsunod sa batas ng India, ang mga hindi na-claim na dibidendo ay inilipat sa isang pondong pinamamahalaan ng estado. Kabilang sa mga 71 mamumuhunan (pdf) na hindi nag-claim ng kanilang mga dibidendo ay si Ahli. Ang pag-file ay nagtatala ng mga shareholding ng mga namumuhunan. Karamihan sa mga nakalista ay may mga share na nagnunumero sa isa o dobleng digit. May hawak si Ahli ng 10,000 shares.
Higit pa mula sa Quartz
Lumagda para sa Newsletter ni Quartz. Para sa pinakabagong balita, Facebook, kaba at Instagram.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html