Ang mga regulator sa Puerto Rico ay naglabas ng cease-and-desist order sa isang bangko na pag-aari ng kritiko ng bitcoin na si Peter Schiff, na naging paksa ng internasyonal na pagsisiyasat sa pag-iwas sa buwis at money laundering.
Ang balita ay nagdulot ng mabilis na reaksyon mula sa ilang miyembro ng komunidad ng bitcoin, na sinamantala ang pagkakataon na paalalahanan ang lumang kaaway ng mga limitasyon ng tradisyonal na pananalapi habang ipinagmamalaki ang tungkol sa mga kredensyal na lumalaban sa censorship ng BTC.
Ang Opisina ng Komisyoner ng Pinansyal na Institusyon ng Puerto Rico ay nag-utos na isara ang Euro Pacific International Bank na nakabase sa San Juan dahil sa mga paratang ng insolvency at kakulangan ng pagsunod at mga panloob na kontrol, ayon sa sa The Washington Post.
Noong 2020, isang grupo ng mga awtoridad sa buwis na tinawag na Joints Chief of Global Tax Enforcement, o J5 ay nagsimulang mag-imbestiga sa bangko ni Schiff "upang itigil ang pinaghihinalaang pagpapadali ng offshore tax evasion at money laundering ng bangko."
Ginawa ng mga pamahalaan ng US, Australia, UK, Canada, at Netherlands ang J5 noong 2018 para labanan ang mga internasyonal na krimen sa pananalapi na kinasasangkutan ng pag-iwas sa buwis at money laundering.
Regulator: Ang Euro Pacific ay may kasaysayan ng hindi pagsunod
"Ang Euro Pacific ay may mahabang kasaysayan ng hindi pagsunod," si Natalia Zequeira Díaz, isang komisyoner sa regulator ng Puerto Rico, ay sinipi tulad ng sinasabi.
Idinagdag niya na ang Opisina ay "hindi papayagan o papahintulutan ang anumang pinansiyal na entity na may lisensya na inisyu ng gobyerno ng Puerto Rico na magpatakbo sa labas ng batas o huwag pansinin ang malinaw na utos ng mga naaangkop na batas at regulasyon."
Ang cease-and-desist order ay iniulat na nakasaad na ang Euro Pacific ay nagkaroon ng netong pagkawala ng humigit-kumulang $751,000 noong 2019 at nagkamal ng halos $4 milyon sa kabuuang pagkalugi. Idinagdag nito na sa pagtatapos ng 2020, ang bangko ay may negatibong kapital na $1.3 milyon:
"Dahil dito, ang entity ay nauuri bilang insolvent," nakasaad ang utos. Ang Euro Pacific ay nagkaroon ng netong pagkawala ng humigit-kumulang $550,000 sa unang tatlong buwan ng taong ito, sinabi nito. Kasunod ng utos, ang mga kliyente ay nawalan ng access sa kanilang mga account at ang mga withdrawal ay nahinto.
Itinanggi ni Peter Schiff na ang bangko ay walang bayad
Itinatag ni Schiff ang Euro Pacific Bank noong 2011, nagtatag ng mga subsidiary sa Caribbean, at naiulat na umabot sa 15,000 account sa loob ng dalawang taon ng pagsisimula ng mga operasyon. Pagkalipas ng anim na taon, nakatanggap ang bangko ng lisensya sa teritoryo ng US ng Puerto Rico at lumipat doon.
Ngunit ang mga deposito ay bumagsak sa $150 milyon sa kalagayan ng J5 probe at ang mga customer ay umalis. Nagsusulat sa Twitter, Schiff tinanggihan nalugi ang bangko. "Mayroon itong higit sa sapat na cash na nasa kamay upang bayaran ang bawat depositor nang buo bukas," ang sabi niya, idinagdag:
“Ang bangko mismo ay walang utang. Ngunit hindi papayagan ng mga regulator ang sinuman na mag-withdraw ng mga pondo sa ngayon. Ang mahabang imbestigasyon ay nagpawalang-sala sa bangko.”
Nauna rito, sinabi ni Schiff na namuhunan siya ng $7 milyon ng kanyang sariling pera sa Euro Pacific, ngunit sinabi sa kanya ng regulator ng Puerto Rico na ang pera ay hindi bahagi ng kapital ng institusyon.
Ang ekonomista ay nagsiwalat na siya ay nakipagkasundo sa isang kasunduan upang ibenta ang bangko sa isang entity na nakabase sa Houston sa halagang $24 milyon - isang plano na tinanggihan ng regulator.
"Ang tanging paliwanag ay hinarang ng IRS at J5 ang pagbebenta, upang magamit nila ang pagsasara ng aking bangko bilang isang matagumpay na halimbawa ng kanilang pagsugpo sa money laundering at pag-iwas sa buwis, kahit na pinatunayan ng sarili nilang imbestigasyon na walang ginawa ang bangko upang mapadali ang anumang pananalapi. krimen,” reklamo niya.
Ang pagsasara ng bangko ni Schiff ay nag-aanyaya ng pangungutya
Sa mga bilog ng cryptocurrency, kilala si Peter Schiff para sa kanya malupit na pamumuna ng bitcoin (BTC). Sa isa sa kanyang maraming kritisismo, sinabi iyon ng gold bug nabigo ang bitcoin bilang parehong pera at isang tindahan ng halaga dahil kulang ito sa utility at intrinsic na halaga.
Bilang tugon sa pagsasara ng Euro Pacific Bank, kinuha ng ilang miyembro ng komunidad ng bitcoin ang pagkakataon na kutyain si Schiff sa kanyang mga nakaraang komentong walang kawanggawa sa crypto. Itinuturing din nila ang mga kredensyal ng bitcoin bilang isang pera na lumalaban sa censorship na maaaring ayusin ang mga isyu ng hindi gustong panghihimasok ng gobyerno.
"Pinatay ng mga diyos ng bitcoin karma ang negosyo ni Peter Schiff," si Max Keizer, isang sikat na tagapagtaguyod ng bitcoin, kinutya. “Sinabi ko sa kanya bumili bitcoin sa $1, $10, $100, $1,000 – Hindi man lang siya gumugol ng 10 minuto sa pag-aaral nito. Ngayon babayaran niya ang presyo."
Ang Twitter user na si Darshan Ashok ay sumigaw: "Ito ang parusang nararapat sa iyo para sa lahat ng sigawan tungkol sa BTC."
"Dapat bumili ng bitcoin lolo," sabi ng isa pa.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/