Ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa Europa ay pinigil ang apat pang miyembro ng executive team ng crypto exchange Bitzlato, inihayag ng Europol. Ayon sa ahensya ng pulisya, halos kalahati ng mga pondo na naproseso sa pamamagitan ng platform ay nauugnay sa iba't ibang mga kriminal na aktibidad.
Bitzlato Senior Management Naka-target sa Europe, Exchange Infrastructure Dismantled
Ang mga mataas na ranggo na executive ng kamakailang busted na Bitzlato ay nahuli bilang bahagi ng internasyonal na pagsisiyasat laban sa crypto exchange na may partisipasyon ng mga tagapagpatupad ng batas at mga awtoridad ng hudisyal sa ilang mga bansa sa Europa.
Ayon sa isang press release na inilathala ng European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) noong Lunes, ang operasyon na pinamumunuan ng US at France, ay kasangkot din sa Belgium, Cyprus, Portugal, Spain, at Netherlands.
Ang coin trading platform na nakarehistro sa Hong Kong ay pinaghihinalaang nagpapadali sa paglalaba ng malaking halaga ng mga kriminal na nalikom, binigyang-diin ng ahensya. Noong nakaraang linggo, ang US anunsyado ang pag-aresto sa Miami ng co-founder at mayoryang may-ari nito na si Anatoly Legkodymov, isang Russian national na naninirahan sa China. Ang digital na imprastraktura na nakabase sa France ay isinara rin.
Bukod kay Legkodymov, na pinaniniwalaang pangunahing tagapangasiwa ni Bitzlato, apat pang indibidwal ang nakakulong sa Europa sa ngayon. Kabilang sa mga ito, ang CEO, financial director, at marketing director ng exchange na naaresto sa Spain, at isa pang taong nakaposas sa Cyprus, Europol ay nagdetalye nang hindi inihayag ang kanilang mga pagkakakilanlan.
Ang mga pulis ay nagsagawa ng walong paghahanap sa bahay, kalahati nito sa Spain, sa isang address sa US, dalawa sa Portugal, at isa sa Cyprus. Ang mga pitaka na may €18 milyon ($19.5 milyon) na halaga ng cryptocurrency, mga sasakyan at elektronikong kagamitan ay nasamsam at mahigit 100 na account sa iba pang mga palitan ang nagyelo, na may kabuuang €50 milyon.
Halos Kalahati ng Mga Transaksyon sa Bitzlato na Naka-link sa Krimen, Mga Claim ng Europol
Little-kilala sa labas ng Russian-speaking market, Bitzlato operated globally, Europol said, facilitating the quick conversion of digital currencies, including bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin, and tether, into rubles. Ayon sa sinipi na mga pagtatantya, ang platform ay nakatanggap ng kabuuang €2.1 bilyon na halaga ng mga asset.
"Habang ang pag-convert ng mga crypto asset sa fiat currency ay hindi labag sa batas, ang mga pagsisiyasat sa mga cybercriminal operator ay nagpahiwatig na ang malalaking volume ng mga kriminal na asset ay dumaan sa platform," paliwanag at itinampok ng ahensya:
Ipinahiwatig ng pagsusuri na humigit-kumulang 46% ng mga asset na ipinagpalit sa pamamagitan ng Bitzlato, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang €1 bilyon, ay may mga link sa mga aktibidad na kriminal.
Ang karamihan sa mga kahina-hinalang transaksyon ay na-link sa mga entity na pinahintulutan ng US Justice Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), na ang iba ay nauugnay sa iba't ibang krimen kabilang ang mga scam at ransomware na pag-atake.
Ayon sa Europol, 1.5 milyon BTC ang mga transaksyon ay ginawa sa pagitan ng mga gumagamit ng Bitzlato at ng darknet market na Hydra, na noon ay isinara noong Abril, 2022. Noong Ene. 18, inilarawan ng mga opisyal ng US ang pagtanggal ng Bitzlato bilang isang “blow to crypto crime” na hinarap ng isang “international cryptocurrency enforcement action.”
Inaasahan mo ba ang higit pang pag-aresto sa kaso ng Bitzlato sa malapit na hinaharap? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa paksa sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/