Ang biglaang pagsasara ng Signature Bank ay nagpadala ng mga shockwaves sa buong industriya ng pananalapi. Ito ay naging maliwanag na ang mga regulator ng US ay nag-iimbestiga sa mga pakikitungo ng bangko sa mga kliyente ng cryptocurrency b...
tag: nilabhan
Sinabi ng SEC na Ni-Launder ni Do Kwon ang Mahigit 10,000 Bitcoin Mula sa Terra at Luna Foundation Guard (LFG)
Inaakusahan ng SEC si Kwon ng paglilipat ng 10K unit ng Bitcoin mula sa Terra. Inakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) na ang co-founder ng Terra na si Do Kwon at TerraForm Labs (TFL) ay sangkot sa mone...
Bitzlato Executives Arestado sa Europe, Exchange Laundered €1 Billion, Europol Says – Exchanges Bitcoin News
Ang mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ng Europa ay pinigil ang apat pang miyembro ng executive team ng crypto exchange Bitzlato, inihayag ng Europol. Ayon sa ahensya ng pulisya, halos kalahati ng pondo para sa...
Mahigit sa $4B ang Nilalaba sa pamamagitan ng Mga DEX, Pagpalit, At Tulay
Inihayag ng Blockchain analytics at kumpanya ng pagsunod sa crypto na Elliptic ang lawak kung saan ginagamit ang mga desentralisadong palitan at tulay sa paglalaba ng mga pondo. Ang bagong ulat na inilathala ng kompanya ha...
$4 Bilyon na Nilalaba ng mga Kriminal sa pamamagitan ng mga DEX, Elliptic Report Shows
Ipinakita ng Blockchain analytics at security firm na Elliptic na ang mga kriminal na tumatakbo sa crypto ecosystem ay nag-explore ng mga desentralisadong solusyon sa mas maraming paraan kaysa sa nalalaman. Sa pamamagitan ng pinakahuling ulat nito na pinamagatang...
Mahigit sa $4B na na-launder sa pamamagitan ng mga DEX, coin swaps at cross-chain bridge, mga ulat ng Elliptic
Ang Blockchain security company na Elliptic ay nagsiwalat na humigit-kumulang $4 bilyon ang na-launder sa pamamagitan ng mga desentralisadong palitan, cross-chain bridge, at coin swaps mula noong 2020. Ayon sa ulat, ang il...
Ang mga kriminal ay naglaba ng $4 bilyon sa pamamagitan ng mga DEX, tulay at coin swaps: Elliptic
Sinasabi ng mga elliptic na mananaliksik na ang mga kriminal sa pananalapi ay naglaba ng bilyun-bilyon sa tulong ng mga sikat na tool sa crypto. Mula noong 2020, ang mga cyber criminal ay gumamit ng mga decentralized exchanges (DEXs), cross-chain bridges at...
75% ng Laundered ETH Lands on Tornado Cash: Report
Ang Tornado Cash ay naging isang karaniwang platform ng money laundering na may mabilis na lumalagong mga insidente sa Ethereum at Binance Smart Chain sa pare-parehong uptrend. Malaking laki ng ipinagbabawal na pondo...
Kulungan para sa mga scammer na nag-target sa mga matatanda at naglaba ng mga pondo gamit ang crypto
Makinig sa artikulong ito. Ang isang scammer na nakibahagi sa isang "nakakasakit na kasamaan" na scam na nagnakaw ng pera mula sa mga matatanda at gumamit ng crypto upang i-launder ang mga pondo ay sinentensiyahan ng halos apat na taon sa bilangguan...
Ang Tornado Cash ay tumatanggap ng 75% ng mga pondo na na-launder sa Ethereum, ayon sa bagong pananaliksik
Isinasaalang-alang ang laki ng mga pondo na nagbabago ng mga kamay sa merkado ng cryptocurrency araw-araw, ang cybercrime at money laundering ay sagana, na may isa sa mga pinaka-kasumpa-sumpa na mga insidenteng kinasasangkutan ng crypt...
Kinukumpirma ng RenVM na pag-aari ng Alameda na 'imposibleng maglaba ng anumang mga ari-arian' sa pamamagitan ng Ren Bridge, pinawalang-bisa ang mga claim na $540M sa money laundered
Ang Elliptic Connect, isang blockchain data analytics firm, ay naglabas ng ulat noong Miyerkules — malawak na sakop sa crypto at news media — na pinamagatang “Cross-chain Crime: More Than Half a Billion Dollars has ...
Ang Mga Kriminal ng Crypto Laundered Isa pang Half-A-Billion: Mga Detalye
Ayon sa ulat ng CNBC, ginamit ng mga kriminal ang cross-chain bridge na RenBridge upang maglaba ng higit sa $540 milyon mula noong 2020, sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto cash, iniulat ng blockchain analytics firm na Elliptic. Thi...
Ulat: $540 Milyong Nilalaba ng Mga Kriminal ng Crypto Sa Pamamagitan ng RenBridge
– Advertisement – Ipinapakita ng isang bagong ulat na mahigit kalahating bilyong dolyar ang na-launder ng mga kriminal na crypto sa pamamagitan ng isang serbisyong tinatawag na RenBridge. Ayon sa isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ni Elli...
Ni-Launder ng mga Kriminal ang $540M Sa pamamagitan ng RenBridge: Ulat
Mga Pangunahing Takeaway Ayon sa blockchain analytics firm na Elliptic, ang cross-chain bridge na RenBridge ay ginamit upang maglaba ng mahigit $540 milyon sa nakalipas na dalawang taon. Ang bise presidente ng Elliptic ng p...
Ang WazirX ay Isinailalim sa Imbestigasyon bilang $350 Milyon na Nilalaba sa Pamamagitan ng Pinakamalaking Indian Exchange
Si Gamza Khanzadaev WazirX ay inakusahan ng paglalaba ng $350 milyon sa pamamagitan ng crypto, ang mga tagapagtatag ay umalis na sa India Gaya ng nalaman mula sa Economic Times, ang WazirX, na pag-aari ng Binance, ay inimbestigahan sa India o...
Ang AnubisDAO Funds Move for the First Time Kasunod ng Rug Pull, 1,018 ETH Laundered sa pamamagitan ng Tornado Cash – crypto.news
Ayon sa isang abiso ng PeckShield na ipinadala noong Biyernes, isang wallet address na konektado sa di-umano'y AnubisDAO rug pull noong nakaraang taon ay nagsimulang maglipat ng mga pondo mula sa heist. Nag-funnel na ang mga hacker ng 1,018 ETH v...
Ang mga mapagsamantalang osmosis ay naglaba ng $5 milyon
Itinatag noong 2021, ang diffusion ay maaaring isang desentralisadong exchange engineered At naka-host sa Cosmo blockchain. Ito ay isang katutubong utility token na kilala bilang "OSMO" na na-deploy noong Oktubre. Ang pagsasabog ay iyon, ang la...
Hindi bababa sa $2.4B sa Crypto ang Na-Launder sa pamamagitan ng Binance: Ulat
Tinatantya ng isang bagong ulat mula sa Reuters na hindi bababa sa $2.35 bilyon sa mga ipinagbabawal na pondo ang na-launder sa pamamagitan ng Binance sa pagitan ng 2017 at 2021. Sinuri ng ahensya ng balita ang mga rekord ng korte, nakipag-usap sa enfo...
Pinabulaanan ng Binance ang Pag-aangkin ng Reuters na Nakatulong Ito sa Mga Kriminal na Naglabada ng $2.3 Bilyon
Tumugon ang nangungunang cryptocurrency exchange Binance sa isang ulat sa pagsisiyasat na inilathala ng Reuters na nagsasabing nakatulong ang trading platform sa masasamang aktor na maglaba ng mahigit $2 bilyong halaga ng digital bilang...
Binubuwag ng Europol ang isang parallel banking system para sa mga kriminal na naglabada ng milyun-milyon
Sa isang koordinadong pagsisiyasat kasama ang Europol's Financial and Economic Crime Center (EFECC), ang Spanish Civil Guard (Guardia Civil), ang German Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt), at t...
Chainalysis, $14 bilyon na nilaba sa Bitcoin
Ayon sa ulat ng Chainalysis, ang blockchain data analytics company, ang mga kriminal ay patuloy na gumagamit ng Bitcoin para sa kanilang mga operasyon. Chainalysis, Bitcoin na kaagapay sa krimen Kasama ng...
Ang pag-atake ng muling pagpasok ng DeFi ay naglalaba ng $6.5mn mula sa daang pananalapi
Ang DeFi ay isa sa mga potensyal na sektor sa crypto ecosystem. Marami ang naniniwala na ang industriya ay may potensyal na makagambala sa ating mga pangunahing bangko. Ngunit ang industriya ay masyadong mainit dahil nahaharap ito sa maraming...
Nag-order ang Netflix ng Crypto Serye Tungkol sa Isang Mag-asawang Nag-launder ng Bilyong BTC mula sa 2016 Bitfinex hack
Ang sikat na American streaming service na Netflix ay nag-anunsyo na nag-utos ito ng isang dokumentaryo na serye tungkol sa isang mag-asawang nag-claim na naglaba ng BTC na nagkakahalaga ng humigit-kumulang bilyon-bilyong dolyar mula sa 2016 Bitfinex ha...
Milyun-milyong Dolyar ang Na-launder sa pamamagitan ng mga NFT — Mga Ulat ng Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Advertisement Isa sa pinakamalaking argumento ng mga sikat na kalaban sa crypto laban sa desentralisasyon at hindi nagpapakilala sa Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies ay ang makapangyarihan...
Sinasabi ng ulat ng Chainalysis na ang $8.6B ay na-launder sa pamamagitan ng crypto noong 2021
Ang sektor ng crypto ay patuloy na nakakaakit ng mga masasamang aktor dahil sa hindi kilalang kalikasan nito. Ang mga pamahalaan ay nagsisikap nang husto upang bumuo ng mga regulasyon na pipigil sa paggamit ng mga cryptocurrencies para sa money laundering...
Ang mga Kriminal ay Naglabada ng $8.6 Bilyong Halaga ng Crypto noong 2021: Ulat ng Chainalysis
Ang platform ng data na nakabatay sa blockchain – Chainalysis – ay tinatantya na ang kabuuang halaga ng cryptocurrency na na-launder noong 2021 ay $8.6 bilyon – 30% higit pa sa 2020. Gayunpaman, ayon sa kumpanya, ang naturang incr...
Ang ulat ng Chainalysis ay nagpapakita ng $8.6 bilyon sa crypto launder noong 2021, higit sa 2020
Ang krimen sa crypto ay maaaring maging isang kontrobersyal na paksa, dahil ang madalas na hindi regulated na katangian ng asset ay nagpapadali sa pag-akusa sa mga namumuhunan at negosyante ng money laundering - habang nawawala ang mga tunay na scammer a...
Ang Ninakaw na Ether ng Crypto.com ay Nilalaba sa pamamagitan ng Tornado Cash
Ang $15 milyon sa ether (4,600 ETH) na ninakaw mula sa Crypto.com na nakabase sa Singapore ay kasalukuyang nilalabahan sa pamamagitan ng Tornado Cash, isang Ethereum Mixer, ayon sa on-chain na data. Ang Tornado Cash ay isang ETH mixer pr...