Ang mga kriminal ay naglaba ng $4 bilyon sa pamamagitan ng mga DEX, tulay at coin swaps: Elliptic

Sinasabi ng mga elliptic na mananaliksik na ang mga kriminal sa pananalapi ay naglaba ng bilyun-bilyon sa tulong ng mga sikat na tool sa crypto.

Mula noong 2020, ginamit na ng mga cyber criminal mga desentralisadong palitan (DEXs), cross-chain bridges at non-KYC exchange services (tinatawag na coin swaps) para ilipat ang halos $4 bilyong pondo na konektado sa ipinagbabawal na aktibidad, sinabi ng on-chain analytics firm noong Martes.

Nilinaw ng firm na bagama't ang mga tool na ito ay karaniwang may mga lehitimong kaso ng paggamit, ang mga ito ay lalong ginagamit upang iproseso ang mga pondo na nauugnay sa mga aktibidad tulad ng mga pagnanakaw, mga serbisyo sa dark web, paghahalo, mga scam at ponzi scheme, ransomware at iba pa.

"Upang maging malinaw, hindi sinasabi ng Elliptic na ang mga DEX o mga tulay ay ginagamit lamang ng mga kriminal, sa katunayan, ang kabaligtaran ay totoo, ang mga ito ay kadalasang ginagamit ng mga lehitimong gumagamit. Ngunit ang Elliptic ay nag-trace ng mga ipinagbabawal na pondo (mula sa mga hack atbp) na inilipat sa pamamagitan ng mga DEX at tulay upang i-obfuscate ang kanilang pinagmulan, "sabi ng isang tagapagsalita para sa Elliptic sa The Block.

Sa ulat nito, sinira ng mga Elliptic researcher ang mga natuklasan nito para sa bawat isa sa mga tool na ito ng blockchain, simula sa mga DEX. Mula noong 2020, pinadali ng mga DEX ang paggalaw ng $1.2 bilyon sa mga ill-gotten asset, sabi ni Elliptic. Ang mga DEX ay mga protocol na nagbibigay-daan sa mga user na magsagawa ng pagbili at pagbebenta ng mga order sa tulong ng mga matalinong kontrata. Ang paggamit ng mga DEX ng mga kriminal ay malapit na nauugnay sa mga pagsasamantala sa espasyo ng desentralisadong pananalapi (DeFi) at mga hack ng mga sentralisadong palitan, iniulat ng kompanya.

Mga tulay ng cross-chain ay ang pangalawang uri ng tool na natagpuan ng Elliptic na sikat sa mga kriminal. Dito, iniulat ng mga mananaliksik ng Elliptic na mula noong 2020, ang mga kriminal ay naglabas ng halos $750 milyon ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng mga cross-chain bridge, isang aktibidad na tinutukoy bilang "chain hopping" ng Elliptic. Ang mga tulay na ito ay nagpapahintulot sa mga user na maglipat ng mga asset sa mga blockchain network. Ang karamihan sa mga ipinagbabawal na asset na ito na lumilipat sa mga tulay (mahigit $540 milyon) ay naproseso ng RenBridge, isang cross-chain bridge sa pagitan ng Bitcoin at Ethereum.

Ipinaliwanag ng ulat na ang mga kriminal ay gumagamit ng mga tool na nakabatay sa blockchain tulad ng mga DEX at mga tulay na pangunahin para sa money laundering o para i-obfuscate ang kanilang on-chain na aktibidad upang mas mahirap silang mahuli. Ang parehong mga diskarte ay nagsisilbing i-obfuscate ang mga trail ng transaksyon at gawing mas mahirap ang mga pagsisiyasat.

Ang ikatlong tool na nakadetalye sa ulat ay "coin swaps" o hindi KYC cryptocurrency swap services. Nagbibigay-daan ito sa mga user na magpalit ng mga asset sa loob at sa kabuuan ng mga blockchain nang hindi nagbubukas ng account. Ayon sa Elliptic, ang mga coin swaps ay kadalasang ina-advertise sa mga Russian cybercrime forum at halos eksklusibo sa isang kriminal na audience. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng $1.2 bilyon sa mga ipinagbabawal na transaksyon mula noong 2020.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.