Ang WazirX ay Isinailalim sa Imbestigasyon bilang $350 Milyon na Nilalaba sa Pamamagitan ng Pinakamalaking Indian Exchange

Tulad ng nalaman mula sa Economic Times, WazirX, na pagmamay-ari ng Binance, ay inimbestigahan sa India dahil sa hinala ng money laundering na lampas sa $350 milyon. Ang kaso laban sa pinakamalaking cryptocurrency exchange ng India ay pinasimulan ng Directorate of Enforcement. Ang paksa ng kaso ay ang pagtatago ng mga transaksyon sa crypto na nagkakahalaga ng 27.9 bilyong rupees, katumbas ng $350 milyon.

Ang kaso ay nagsasangkot din ng isa pang pangunahing cryptocurrency exchange, Binance, na nagmamay-ari ng WazirX at ang tatanggap ng mga nakatagong transaksyon na nag-udyok sa kaso. Ang WazirX ay nakuha ng Binance noong 2019.

Bilang karagdagan sa $350 milyon na kaso ng laundering, ang WazirX ay inakusahan din ng pagbibigay sa mga dayuhang kliyente ng access sa kanilang imprastraktura ng pangangalakal at pagpapahintulot sa kanila na magdeposito ng mga pondo sa mga account ng kliyente sa pamamagitan ng iba pang crypto exchange, na ipinagbabawal sa ilalim ng mga prinsipyo ng KYC at AML sa India.

Gayundin, ang parehong tagapagtatag ng exchange Siddharth Meron at Nishal Shetty ay iniulat na umalis sa India noong Abril, na umatras mula sa aktibong pamamahala ng palitan.

Ads

Paikot-ikot ang crypto ng India

Mas maaga sa taong ito, ang WazirX ay inakusahan na ng pag-iwas sa buwis ng mga regulator ng India. Pagkatapos noong Enero, sinisingil ng mga awtoridad ng India ang palitan ng utang sa buwis na 400 milyong rupees, katumbas ng $6 milyon. Ang mga kinatawan ng WazirX, naman, ay tinukoy ang hindi malinaw na regulasyon ng aktibidad ng cryptocurrency sa bansa at tiniyak sa lahat na ang palitan ay wastong sumusunod sa batas. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga paghahanap sa opisina ng WazirX, pati na rin ang Pagsisiyasat sa iba pang pangunahing Indian cryptocurrency exchange.