Mahigit sa $4B na na-launder sa pamamagitan ng mga DEX, coin swaps at cross-chain bridge, mga ulat ng Elliptic

Blockchain security company na Elliptic nagsiwalat na humigit-kumulang $4 bilyon ang na-launder sa pamamagitan ng mga desentralisadong palitan, cross-chain bridge, at coin swaps mula noong 2020.

Ayon sa ulat, ang iligal na paggamit ng mga DEX ay kadalasang nanggagaling sa anyo ng coin swapping. Ito ay maaaring pagpapalit ng mga token upang maiwasan ang pag-freeze ng asset, pagpapalit para sa ETH, o pagpapalit ng mga token upang maiugnay ang mga ito sa isa pang network.

Sinabi ng Elliptic na humigit-kumulang $3.3 bilyon ang na-launder sa pamamagitan ng mga palitan na ito. Ang ikatlong bahagi ng mga naturang kaso ay nagpapalitan ng token para sa isa pang gumagamit ng DEX. Nagpatuloy ang kumpanya na ang ikaapat na quarter ng 2021 ay nakakita ng pinakamaraming aktibidad, na may $374.3 milyon na napalitan.

Ang ulat ay nagsiwalat na ang 1inch, Curve.fi, at Uniswap ay may pananagutan para sa higit sa 75% ng lahat ng mga ipinagbabawal na crypto swap, habang ang Paraswap at CoW Protocol ay responsable para sa humigit-kumulang 14% ng mga naturang pagkilos.

Samantala, binanggit ng ulat na ang pagpapalit ng mga token para sa paghahalo ay napakakaraniwan bago ang Sanction ng Tornado Cash. Dahil ang kontrata ng ETH ng mixer ang may pinakamalaking volume, marami ang gumamit ng mga DEX para palitan ang mga ninakaw na asset sa ETH.

Gayunpaman, nilinaw ng ulat na ang paggamit ng DEX ng mga kriminal ay hindi ganap na kumakatawan sa kung para saan ang mga palitan na ito. Kahit na sa paglago, karamihan sa mga kaso ng paggamit ay para pa rin sa mga lehitimong layunin.

“Habang ang halaga ng mga ninakaw na pondo na naproseso ng mga DEX – $1.2 bilyon – ay malaki, ang bilang na ito ay tumutugma sa kasalukuyang average na pang-araw-araw na dami ng kalakalan ng Uniswap lamang. Ang mga pangunahing paggamit ng mga DEX ay lubhang lehitimo at nagsisilbing isang mahalagang layunin sa lalong nagiging konektadong crypto ecosystem ngayon. Kaya't narito ang mga DEX upang manatili"

Gayunpaman, binanggit ng ulat ang pangangailangan na pamahalaan ang mga panganib ng pagsasamantalang kriminal, lalo na sa harap ng mga parusa. Kailangan lang ng isang transaksyon mula sa isang sanction na entity para ang isang DEX ay nasa potensyal na paglabag.