Sinabi ng SEC na Ni-Launder ni Do Kwon ang Mahigit 10,000 Bitcoin Mula sa Terra at Luna Foundation Guard (LFG)

Inaakusahan ng SEC si Kwon ng paglilipat ng 10K unit ng Bitcoin mula sa Terra.

Inakusahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) na ang co-founder ng Terra na si Do Kwon at TerraForm Labs (TFL) ay sangkot sa money laundering kasunod ng pagbagsak ng ecosystem noong Mayo 2022.

Reklamo ng SEC Laban kay Kwon

Ipinaalam ito ng SEC sa isang 55-pahinang reklamo na isinampa sa Southern District Court ng New York, na nagsasabi na ang mga nasasakdal ay naglalaba ng higit sa $100 milyong halaga ng Bitcoins. 

Binanggit ng SEC ang isang transaksyon, na nakita Inilipat ng Kwon at TFL ang mahigit 10K Bitcoin mula sa Luna Foundation Guard (LFG) at Terra sa isang malamig na wallet. Ang mga pondo ay inilipat sa ibang pagkakataon sa isang Swiss bank account at na-convert sa fiat. Inaangkin ng Securities and Exchange Commission na ang mga nasasakdal ay nag-withdraw ng mahigit $100 milyon mula sa hindi pinangalanang Swiss financial institution mula noong Mayo 2022 gamit ang prosesong ito.

“Sa pana-panahong batayan mula noong Mayo 2022, ang TFL at Kwon ay naglipat – at patuloy na naglipat – ng Bitcoin mula sa [LFG at TerraForm platform] sa isang institusyong pinansyal na nakabase sa Switzerland at na-convert ang Bitcoin sa cash. Sa pagitan ng Hunyo 2022 at ang petsa ng reklamong ito, mahigit $100 milyon na fiat ang na-withdraw mula sa Swiss account na iyon,” nabanggit nito. 

Higit pa rito, inakusahan din ng SEC na nilinlang ng mga nasasakdal ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng artipisyal na pagpapanumbalik ng dollar peg ng algorithmic stablecoin nito, TerraUSD (UST). Ayon sa SEC, hiniling ng mga nasasakdal sa isang third party na kumuha ng malalaking halaga ng UST upang mapanatili ang presyo ng stablecoin na naka-peg sa dolyar. 

"Ang presyo ng UST na bumaba sa ibaba ng $1.00 na 'peg' nito at hindi mabilis na naibalik ng algorithm ay magsasabi ng kapahamakan para sa buong Terraform ecosystem, dahil ang UST at LUNA ay walang reserba ng mga asset o anumang iba pang suporta," nabasa ang reklamo ng SEC. 

Opisyal na Sinisingil ng SEC ang Kwon

- Advertising -

Ang pag-unlad ay darating isang araw pagkatapos kinasuhan ng SEC si Kwon at TFL ng panloloko at pagsasagawa ng mga hindi rehistradong pag-aalok ng securities. Napansin ng SEC na ilang mga crypto asset na kasangkot sa Terra ecosystem, kabilang ang UST, LUNA, at MIR, ay mga securities na nasa ilalim ng regulasyong saklaw nito.

Samantala, kasunod ng pagbagsak ng Terra ecosystem, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Kwon. Since Naglabas ang mga awtoridad ng South Korea ng warrant of arrest para kay Kwon, hindi pa siya nahuhuli ng mga ahente sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo.

- Advertising -