Ang krimen sa crypto ay maaaring maging isang kontrobersyal na paksa, dahil ang madalas na hindi regulated na katangian ng asset ay nagpapadali sa akusasyon ng mga namumuhunan at negosyante ng money laundering - habang nawawala ang mga tunay na scammer at kriminal.
Iyon ay sinabi, ang bagong ulat ng Chainalysis ay nagbibigay liwanag sa mga trend ng krimen sa crypto sa 2021, na nagpapakita ng ilang mga sorpresa.
Pag-scrub out sa crypto crime?
Upang gumawa ng isang mahabang kuwento maikli - ito ay mabigat na mga numero. Gayunpaman, mayroong maraming nuance na dapat tandaan din.
Narito ang kailangan mong malaman. Ang $8.6 bilyon sa crypto ay na-launder noong 2021. Bagama't mas mataas ito kaysa sa $6.6 bilyon na crypto launder noong 2020, ito ay isang tiyak na pagbagsak mula sa kabuuang kabuuang $2019 bilyon noong 10.9.
Susunod, maaaring magtaka ang isang partikular na mausisa na mamumuhunan kung aling crypto ang pinakasikat sa mga ipinagbabawal na aktor. Babala basag trip: hindi Bitcoin. Iniulat ng Chainalysis,
“Ang 20 pinakamalaking money laundering deposit address ay tumatanggap lamang ng 19% ng lahat ng Bitcoin na ipinadala mula sa mga ipinagbabawal na address, kumpara sa 57% para sa mga stablecoin, 63% para sa Ethereum, at 68% para sa mga altcoin.”
Pagkatapos nito, kailangan nating tingnan kung pinapaboran ng mga crypto launderer ang CeFi o DeF. Bagama't binanggit ng ulat na ang mga sentralisadong palitan ay ang ginustong lokasyon upang ilipat ang mga na-launder na pondo, ang mga protocol ng DeFi ay lumalago sa katanyagan.
Ang ulat ay sinusunod,
“Nakatanggap ang mga protocol ng DeFi ng 17% ng lahat ng pondong ipinadala mula sa mga ipinagbabawal na pitaka noong 2021, mula sa 2% noong nakaraang taon. Iyon ay isinasalin sa isang 1,964% taon-sa-taon na pagtaas sa kabuuang halaga na natanggap ng mga protocol ng DeFi mula sa mga ipinagbabawal na address, na umaabot sa kabuuang $900 milyon noong 2021."
Oras na para ipahangin ang iyong maruming labada
Naitala din ng analytics portal kung gaano karaming crypto ang ipinadala sa a “nakakagulat na maliit” bilang ng mga kriminal. Ngunit sa paglalagay ng mga bagay sa pananaw, pinaalalahanan ng Chainalysis ang mga mambabasa na ang crypto laundering ay binubuo lamang ng 0.05% ng lahat ng mga transaksyon sa crypto noong nakaraang taon.
Ang aktibidad ng money laundering ay nananatiling mabigat na nakatuon sa isang nakakagulat na maliit na grupo ng mga kriminal na facilitator. Noong 2021, 54% ng mga pondong ipinadala mula sa mga ipinagbabawal na address - humigit-kumulang. $2.5 bilyon – napunta sa 583 na address ng deposito ng serbisyo. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Enero 26, 2022
Higit pa rito, maaaring may ilang nakakaintriga na dahilan sa likod ng pagbagsak sa laundered crypto na naitala noong 2021, kung ihahambing sa 2019. Maaaring ang isang kadahilanan ay ang Office of Foreign Assets Control o OFAC ng USA, na mahigpit tungkol sa pagpapatupad ng mga parusa laban sa mga nagkasala. Dalawang crypto platform, Suex at Chatex, ang unang nakatuklas nito.
Ang ulat sa susunod na taon ay magbubunyag kung ang 2022 ay makakakita ng mga pagbabago sa crypto laundering o higit pa sa pareho.
Tumatanggap ang laundromat na ito ng digital yuan
Nag-flash ang mga news wire sa buong mundo noong huling bahagi ng nakaraang taon nang ipahayag ng China kung ano ang naitala bilang unang kaso nito ng crypto money laundering – gamit ang digital yuan CBDC.
Bagama't isang Herculean challenge ang pagsubaybay sa laundered fiat at crypto, nananatili pa ring makita kung gagawing mas madali ng mga regulasyon sa privacy ng fintech ng isang bansa ang pagsubaybay sa mga naglalaba ng CBDC.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/