Ang mga Cryptocurrencies ay naging pinaka-ginustong proceed para sa mga manloloko at kriminal dahil sa kanilang hindi pagkakilala, kadalian ng pag-access, at kakayahang tumawid ng mga hangganan. Katulad nito, ang mga cybercrime sa crypto-space ay mabilis ding tumataas.
Isang ulat na inilabas ni Chainalysis noong Miyerkules, Ene 26, 2022, ay nakasaad: Ang mga cybercriminal ay nakakahanap ng mga bagong paraan para kumita ng pera, na may cryptocurrency na na-launder noong nakaraang taon sa tinatayang $8.6 bilyon – tumaas ng 30% mula 2020. Bukod pa rito, ang mga cybercriminal ay nag-target ng mga palitan ng cryptocurrency at nagawang maglalaba ng higit sa $33 bilyon sa mga cryptocurrencies mula noong 2017.
Idinagdag ng ChainAnalysis na kung isasaalang-alang ang mabilis na paglago ng parehong mga lehitimong at ilegal na kumpanya, isang mabilis na pagtaas sa money launderinhindi dapat nakakagulat si g.
Ang money laundering sa mga digital na asset ay tumutukoy sa proseso ng pagbabago ng pinagmulan ng isang halaga, nakuha nang ilegal, at pagkatapos ay inilipat ito sa mga lehitimong kumpanya ng pananalapi upang mag-cash out ng pera.
Ibinunyag ng pananaliksik na halos 17% ng na-launder na 8.6 bilyon ang inilipat sa mga desentralisadong aplikasyon sa pananalapi, na tumutukoy sa mga kumpanya ng negosyo na nagpapadali sa mga pagbabayad ng crypto.
Habang noong nakaraang taon, 2% lamang ng mga nilabhang pera ang inilipat sa mga desentralisadong modelo ng negosyo.
Ayon sa ulat, ilang mining pool, high-risk exchange, at ang mga mixer ay nakapansin din ng makabuluhang pagtaas sa mga halagang ipinadala ng mga bawal na address ng wallet. Pinagsasama ng mga mixer ang ligal o may bahid na mga pondo ng crypto sa iba at itinatago ang landas ng mga pondo upang walang sinuman ang makatunton sa pinagmulan ng isang asset.
Ang Crypto Money Laundering ay umabot sa $8.6 Bilyon Noong nakaraang Taon
Higit pa rito, ang mga online na kriminal ay naglipat ng higit sa kalahati ng ninakaw na pera (hanggang $750 milyon) sa mga desentralisadong aplikasyon sa pananalapi.
Ang na-launder na halaga na 8.6 bilyon noong nakaraang taon ay kumakatawan na ang mga crypto-native na krimen tulad ng pag-atake ng ransomware o mga pondo ng darknet market sales ay nasa crypto sa halip na papel na pera, sabi ng ChainAnalysis.
Isa sa mga paraan kung paano kumita ng pera ang mga kriminal ay sa pamamagitan ng pag-convert nito sa cryptocurrency at pagkatapos ay i-launder ito sa pamamagitan ng iba't ibang transaksyon.
Sa ulat nito, sinabi ni Chainalysis: “Mas mahirap sukatin kung gaano karaming fiat currency ang nakuha mula sa off-line na krimen – ang tradisyunal na trafficking ng droga, halimbawa – ay na-convert sa cryptocurrency para i-launder. Gayunpaman, alam namin na anecdotally ito ay nangyayari.
Nakikita ang pagdami ng mga crypto-native na krimen, ang gobyerno ng South Korea ay mayroon ipinataw Panuntunan sa Paglalakbay sa mga palitan ng crypto at gusto silang makipagsosyo sa mga lokal na bangko. Kaya, maaari nilang bantayan ang mga manloloko at money launder.
Ang sektor ng crypto ay umuusbong, ngunit hindi lamang ang digital na pera mismo ang lumago. Dumarami rin ang mga cybercrime, at ngayon ay kailangang maging handa ang mga pandaigdigang kumpanya sa industriyang ito para sa susunod na mangyayari.
Tampok na imahe mula sa pixel, tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/