Mahigit sa $4B ang Nilalaba sa pamamagitan ng Mga DEX, Pagpalit, At Tulay

Inihayag ng Blockchain analytics at kumpanya ng pagsunod sa crypto na Elliptic ang lawak kung saan ginagamit ang mga desentralisadong palitan at tulay sa paglalaba ng mga pondo. 

Ang bagong ulat na inilathala ng firm ay nagpahayag na ang mga cyber criminal ay naglaba ng halos $4 bilyon sa pamamagitan ng tulong ng mga crypto tool tulad ng DEXs, Bridges, at Coin swaps. 

Isang Mapahamak na Ulat 

Ang Elliptic na ulat, na pinamagatang "The State of Cross-Chain Crime Report 2022," ay nagha-highlight sa lawak kung saan ang mga kriminal ay gumamit ng mga serbisyo tulad ng mga desentralisadong palitan, cross-chain bridge, at hindi KYC exchange services (coin swaps) para halos gumalaw. $4 bilyon na pondo, na nauugnay sa mga ilegal at ipinagbabawal na aktibidad. Sinabi ng mga mananaliksik mula sa Elliptic na malalim ang kanilang pagsisid sa “bagong hangganan ng crypto laundering.” 

Nakasaad sa ulat na ang daloy ng kapital sa pagitan mga assets ng crypto ay higit na hindi nahahadlangan dahil sa mga bagong teknolohiya tulad ng mga tulay at desentralisadong pagpapalitan. Ang ilan sa mga pinaka-prolific na user ay kinabibilangan ng mga dark web market, hacker, Ponzi scheme, ransomware provider, at higit pa. 

Mga Naunang Natuklasan 

Sa katulad na pananaliksik na inilathala kanina, natukoy ng Elliptic ang RenBridge, isang cross-chain bridge, bilang isang posibleng vector na ginamit ng mga kriminal sa paglalaba ng mahigit $540 milyon na halaga ng mga asset ng crypto. Ang mga natuklasan ay tumutukoy sa pagtaas ng paggamit ng mga cross-asset at cross-chain na mga transaksyon ng mga kriminal sa pagsisikap na maiwasan ang pagsubaybay sa kanilang mga ilegal na aktibidad. Tinawag ng Financial Action Task Force ang phenomenon na ito na "chain hopping" sa ulat nitong Hunyo 2022 tungkol sa mga virtual na asset. 

Pangunahing natuklasan Ng Ulat 

Sa ulat, pinaghiwa-hiwalay ng Elliptic ang mga natuklasan nito para sa bawat tool. Sinasabi ng ulat na pinadali ng mga DEX ang paggalaw ng $1.2 bilyon sa mga ill-gotten asset. Ang mga desentralisadong palitan na ito ay mga protocol na nagbibigay-daan sa mga user na bumili o magbenta ng mga asset sa pamamagitan ng mga smart contract. Idinagdag din nito na ang paggamit ng mga DEX na ito ay malapit na nauugnay sa mga pagsasamantala ng DeFi at ang pag-hack ng mga kilalang sentralisadong palitan.

Ang ulat ay naglagay ng mga cross-chain bridge bilang isa pang sikat na tool na ginagamit ng mga kriminal. Sa ulat, sinabi ni Elliptic na ang mga kriminal ay naglipat ng mahigit $750 milyon ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng mga chain bridge mula noong 2020. Ang mga cross-chain bridge ay nagpapahintulot sa mga user na maglipat ng mga asset sa pagitan ng iba't ibang blockchain network. Ayon sa ulat, karamihan sa $750 milyon na halaga ng mga ipinagbabawal na ari-arian na inilipat ay ginawa sa pamamagitan ng RenBridge. Ang RenBridge ay isang sikat na cross-chain bridge sa pagitan ng Bitcoin at Ethereum. 

Nakasaad sa ulat na ang mga tool na nakabatay sa blockchain tulad ng mga DEX at tulay ay ginagamit para sa money laundering dahil maaari nilang i-obfuscate ang mga trail ng transaksyon, na ginagawang mas mahirap ang mga pagsisiyasat. 

Ang ikatlong tool na itinampok sa ulat ay mga coin swaps. Ang coin swaps ay nagbibigay-daan sa mga user na magpalit ng mga asset sa kabuuan o sa loob ng isang blockchain nang hindi kinakailangang magbukas ng account. Sinabi ng Elliptic na ang mga coin swaps ay sikat sa mga forum ng cybercrime ng Russia at halos eksklusibo sa isang kriminal na kliyente. 

Mga Kaso ng Lehitimong Paggamit 

Nilinaw ni Elliptic na habang ang mga tool na nabanggit ay may mga lehitimong kaso ng paggamit, ginagamit din ang mga ito upang iproseso ang mga pondong nauugnay sa mga ilegal na aktibidad. Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Elliptic, 

"Upang maging malinaw, hindi sinasabi ng Elliptic na ang mga DEX o tulay ay ginagamit lamang ng mga kriminal. Sa katunayan, ang kabaligtaran ay totoo. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit ng mga lehitimong gumagamit. Ngunit na-trace ng Elliptic ang mga ipinagbabawal na pondo (mula sa mga hack atbp.) na inilipat sa mga DEX at tulay upang i-obfuscate ang kanilang pinagmulan."

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.