Ang Mga Kriminal ng Crypto Laundered Isa pang Half-A-Billion: Mga Detalye

Ayon sa ulat ng CNBC, ginamit ng mga kriminal ang cross-chain bridge na RenBridge upang maglaba ng higit sa $540 milyon mula noong 2020, sa mga krimen na may kaugnayan sa crypto cash, iniulat ng blockchain analytics firm na Elliptic.

Kabilang dito ang nakakagulat na $153 milyon sa mga pagbabayad sa ransomware. Nangangahulugan ito na ang mga hacker ay gumagamit ng RenBridge habang sila ay pumasok sa mga corporate network at pinipilit ang mga kumpanya na magbayad sa crypto upang maibalik ang kanilang data. Ayon sa Elliptic, ang cross-bridge platform na RenBridge ay naging isang mahalagang facilitator sa mga ransomware platform na naka-link sa Russia.

Tinutukoy ng bise presidente ng patakaran at regulasyon ng Elliptic na si David Carlisle ang mga cross-chain bridge na ito bilang isang pagpapala at isang sumpa. Sinabi niya na sa isang banda, ang mga tulay na ito ay nagpapalawak ng merkado sa pamamagitan ng pag-aalok ng isa pang platform upang makipagtransaksyon. Idinagdag niya na ang mga cross-chain bridge ay mahalaga sa pagbuo ng pangkalahatang espasyo ng DeFi.

Ang flipside ay, "epektibo silang hindi pinamamahalaan, at napaka-bulnerable sa mga hack, o ginagamit sa mga krimen tulad ng money laundering," sinabi Carlislie.

Regulasyon ng Crypto Bridges

Naniniwala si Carlislie na sisimulan ng mga regulator ang pag-crack down sa mga crypto bridge sa susunod na 12 buwan. Ang pinakabagong balita ay dumating isang araw pagkatapos ng US Treasury sanctioned ang paggamit ng crypto mixer Tornado Cash. Iniulat, ang Tornado Cash ay naglaba ng higit sa $7 bilyon mula noong 2019.

Idinagdag ni Carlislie: "Ang isang pangunahing tanong ay kung ang mga tulay ay sasailalim sa regulasyon dahil ang mga ito ay kumikilos tulad ng mga palitan ng crypto, na kinokontrol na".

Ang ulat ng Elliptic ay nagsasaad na ang RenBridge ay naging isang tanyag na patutunguhan para sa mga kriminal na crypto upang maglaba ng mga ari-arian ng crypto sa pamamagitan ng mga gawain ng pandaraya, pagnanakaw, ransomware, at iba pang mga kriminal na aktibidad. Idinagdag din nito na ang mga crypto asset na na-launder sa pamamagitan ng RenBridge ay malamang na ninakaw ng North Korea.

Sinabi ng Elliptic na higit sa $267 milyon ang ninakaw mula sa mga palitan at serbisyo ng DeFi sa pamamagitan ng RenBridge sa nakalipas na dalawang taon.

“Ang mga cross-chain bridge ay isang butas sa regulasyong rehimen na masinsinang itinatag ng mga pamahalaan sa buong mundo, upang labanan ang crypto laundering. Ang mga ransomware gang, manloloko at maging ang mga hacker ng North Korean ay lumilipat mula sa mga regulated na crypto exchange tungo sa isang desentralisado, hindi kinokontrol na alternatibo,” sabi ni Tom Robinson, punong siyentipiko ng Elliptic.

Noong nakaraang linggo, ang crypto-bridge Noman ay nawalan ng higit sa $ 200 Milyon sa isang malaking pagsasamantala. Di nagtagal, nagsimulang gamitin ng mga magnanakaw ang RenBridge para maglaba ng pera.

Ang Bhushan ay isang mahilig sa FinTech at may hawak na mahusay na pag-unawa sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang kanyang interes sa ekonomiya at pananalapi ay iginuhit ang kanyang pansin patungo sa bagong umuusbong na Pamilihan ng Teknolohiya at Cryptocurrency. Patuloy siyang nasa isang proseso ng pag-aaral at pinapanatili ang kanyang sarili na mahikayat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang nakuha na kaalaman. Sa libreng oras nababasa niya ang mga nobelang fiction ng filler at kung minsan ay galugarin ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.