$4 Bilyon na Nilalaba ng mga Kriminal sa pamamagitan ng mga DEX, Elliptic Report Shows

Ipinakita ng Blockchain analytics at security firm na Elliptic na ang mga kriminal na tumatakbo sa crypto ecosystem ay nag-explore ng mga desentralisadong solusyon sa mas maraming paraan kaysa sa nalalaman. 

Sa pamamagitan ng pinakabago nito ulat na pinamagatang "The state of cross-chain crime report 2022," kinumpirma ng analytics firm na ang mga kriminal ay naglaba ng kabuuang halaga na $4 bilyon sa pamamagitan ng Decentralized Exchanges (DEX), tulay, at protocol na nag-aalok ng Coin Swaps.

Ayon sa Elliptic, ang paggamit ng mga protocol na ito ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga platform na ito ay walang mahigpit na pamamaraang Know-Your-Customer (KYC), na ginagawang mas madaling ma-access ang pagsasagawa ng mga transaksyon, anuman ang kanilang hindi lehitimong katayuan. Dahil sa kanilang disenyo, ang mga desentralisadong protocol ay kapansin-pansing nauugnay sa mga scam, Ponzi Scheme, dark web na aktibidad, at ransomware bukod sa iba pa.

“Upang maging malinaw, hindi sinasabi ng Elliptic na ang mga DEX o tulay ay ginagamit lamang ng mga kriminal; Sa katunayan, ang kabaligtaran ay totoo. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit ng mga lehitimong gumagamit. Ngunit nasubaybayan ng Elliptic ang mga ipinagbabawal na pondo (mula sa mga hack atbp.) na inilipat sa mga DEX at tulay upang i-obfuscate ang kanilang pinagmulan, "sabi ng isang tagapagsalita para sa Elliptic sa isang pahayag.

Para sa mas magandang bahagi ng taong ito, nagkaroon ng napakaraming diin sa mga tungkuling ginagampanan ng mga serbisyo ng paghahalo ng cryptocurrency tulad ng Blender.io at Tornado Cash sa mga aktibidad sa money laundering. Parehong naging sanctioned ng United States Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sa kadahilanang sila ay konektado sa North Korean Lazarus Group hacking syndicate.

Sa paghahayag na ito mula sa Elliptic, ang sigasig para sa matinding pagsusuri sa mga desentralisadong protocol ay tiyak na lalago sa mga darating na araw. Ang regulasyon ng DeFi ay nangunguna sa agenda para sa karamihan ng mga regulator dahil ang industriya ay nag-aalok ng mga produkto na nakikipagkumpitensya sa tradisyonal na financial ecosystem.

Kung wala ang mga umiiral na regulasyong gumagabay sa mga kaganapan sa kalawakan, naniniwala ang mga regulator na naranasan ang pagsabog sa kalawakan sa pagbagsak ng Three Arrows Capital (3AC), Digital Voyager, at ang Celsius Network, bukod sa iba pa, ay naiwasan sana.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock