Na-busted ng Brazil Police ang 'Bitcoin Sheikh' dahil sa Pagnanakaw ng Mahigit $766 Million (Ulat)

Iniulat na ipinatigil ng Federal Police ng Brazil ang operasyon ng isang kriminal na gang na pinamumunuan ng negosyanteng si Francisco Valdevino da Silva, aka “Bitcoin Sheikh.”

Inangkin ng mga awtoridad na niloko ng mga nagkasala ang libu-libong tao sa nakalipas na ilang taon at naglaba ng hanggang 4 bilyong Brazilian real ($766 milyon).

Isa pang Crypto Ponzi Scheme sa Brazil

GloboNews nagsiwalat na sinalakay ng mga ahente ng nagpapatupad ng batas ng Brazil ang address ni da Silva at marami sa kanyang mga kasosyo sa hinala na sila ang nasa likod ng isang napakalaking crypto scam na nagta-target ng libu-libong mga lokal at iba pang mga bansa.

Si Da Silva (kilala bilang "Bitcoin Sheikh") at ang kanyang koponan ay nagpapatakbo diumano ng isang kahina-hinalang digital asset investment platform na nangako ng hanggang 20% ​​na pagbabalik sa mga hinaharap na mamumuhunan. Naakit ng mga kriminal ang kanilang mga biktima sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanila na ang entidad ay may malaking pangkat ng mga eksperto sa crypto na nakatuon sa paghahatid ng kita.

Gumawa pa si Da Silva at ang kanyang gang ng sarili nilang mga token, na ayon sa mga awtoridad, ay kulang sa suporta o pagkatubig.

Kapansin-pansin, kabilang sa mga biktima ang ilang mga kilalang tao, tulad ng modelong si Sasha Meneghel na nawalan ng mahigit $230,000. Ang mga manlalaro ng soccer sa Brazil na hindi isiniwalat ang mga pangalan ay sumali rin sa listahan.

Ang pagsisiyasat, na tinatawag na "Operation Poyais," ay nagpasiya na ang mga scammer ay naglalaba ng higit sa $766 milyon na halaga ng mga digital na asset sa nakalipas na ilang taon. Kinumpiska ng pulisya ang mga pag-aari kasama ng mga gold bar, luxury car, at mamahaling relo na nakakalat sa maraming address sa Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, at Parana.

Sinabi ng abogado ni Da Silva na ang pagsalakay ay "ang karaniwang hakbang sa mga pamamaraan ng pagsisiyasat na ganito." Sinabi rin niya na ang kanyang kliyente ay handa na magbigay ng paglilinaw sa kanyang mga aktibidad "na may saklaw na patunayan ang epektibong regularidad at pagiging legal ng mga operasyon ng negosyo."

Na-Busted din ng Brazil ang 'Bitcoin Pharaoh'

Noong nakaraang tag-araw, ang Federal Police ng Brazil nasira sa isa pang mapanlinlang na platform ng crypto at inaresto ang mga pinuno nito. Ang isa sa kanila ay ang kilalang Glaidson Acácio dos Santos (kilala bilang "Bitcoin Pharaoh").

Katulad ng nabanggit na kaso, ang trading venue ay nangako ng malaking kita sa mga taong handang mag-invest ng kanilang ipon dito. Gayunpaman, kung ang isang bagay ay mukhang napakaganda upang maging totoo, ito ay malamang na, at higit sa 122,000 mga indibidwal ang nauwi sa daya ng gang.

Pagkatapos ng mahabang paglilitis sa korte, sa wakas ay nakagawa ng solusyon ang mga awtoridad sa Brazil. Noong nakaraang buwan, sila iniutos dos Santos na ibalik ang lahat ng dinaya na mamumuhunan at nagpapautang ng $3.7 bilyon.