Inilunsad ng Brazilian Federal Police ang Operation Colossus, 6 na Palitan ng Cryptocurrency na Kasangkot – Regulasyon Bitcoin News

Inilunsad ng Brazilian Federal Police at ng Brazilian tax authority ang huling yugto ng “Operation Colossus,” isang kilusan na nagsagawa ng daan-daang utos ng hukuman laban sa mga palitan ng cryptocurrency, arbitrage agent, at pekeng kumpanya sa apat na estado ng bansa. 158 opisyal ng gobyerno, kabilang ang 130 pederal na pulis, ang nasangkot sa operasyong ito, na nagpatupad ng mga order sa paghahanap at pag-agaw para sa anim na palitan ng cryptocurrency at apat na institusyon ng forex.

Inilunsad ang Operation Colossus para Ihinto ang Crypto Money Laundering Operations

Noong Setyembre 22, inilunsad ng Federal Police ng Brazil, sa tulong ng awtoridad sa buwis ng Brazil, ang huling yugto ng Operation Colossus, isang pagsisiyasat na may higit sa apat na taon ng kasaysayan. Ang mga organisasyon ay nagsagawa ng higit sa 100 utos ng hukuman na nakadirekta sa anim na palitan ng cryptocurrency, apat na forex operator, at mga ahente ng arbitrage na pinaghihinalaang tumulong sa mga operasyon ng money laundering.

Tinatayang 130 pederal na pulis ang lumahok sa Operation Colossus, na naghahatid ng dalawang warrant of arrest, at 37 search and seizure order sa apat na estado ng bansa, kabilang ang Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo, at Santa Catarina. 28 opisyal ng Brazilian tax authority ang nasangkot din sa pagsisikap.

Ginamit umano ng mga kriminal ang mga asset ng cryptocurrency para maglaba ng pera sa pamamagitan ng remittance system. Ayon sa press release na inilabas ng Federal Police, malapit sa $391 milyon ang inilipat sa mga kahina-hinalang exchange operations. Ang Federal Police naglalagay:

Ang ganitong mga mapagkukunan ay pumasok at nagpalipat-lipat sa pamamagitan ng opisyal na sistema ng pananalapi, sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell, na walang kapasidad sa ekonomiya at pananalapi, at dumaan sa mga account sa transit hanggang sa kanilang conversion sa mga cryptoasset na maaaring magamit sa ibang bansa.

Modus Operandi at Mga Katulad na Operasyon

Naniniwala ang mga awtoridad na may tatlong grupo kasangkot sa kriminal na gawaing ito. Ang unang grupo ay nabuo ng mga high-level na arbitrage agent, na bumili ng malalaking dami ng cryptocurrency asset sa mga bansang tulad ng US, Singapore, at Hong Kong. Ang pangalawang grupo ay ang mga palitan ng cryptocurrency, na kumilos bilang middlemen.

Ang ikatlong grupo ay binubuo ng mga pekeng kumpanya at indibidwal na bumili ng mga asset na ito ng cryptocurrency, kung saan marami sa mga customer ang hindi makabili ng mga cryptocurrencies. Kabilang sa mga ito ay ang mga namatay, mga taong kasama sa mga programa ng tulong, at mga matatandang higit sa 90 taong gulang. Mahigit 1,300 sa mga pekeng kumpanyang ito ay pinamamahalaan ng isang accountant.

Isa ito sa pinakamalaking operasyong nauugnay sa crypto sa uri nito sa bansa, kasama ng iba pang tulad ng operasyon kryptos at operasyon Pagsunod, na isinagawa ng mga pwersa ng gobyerno noong nakaraang taon.

Ano ang palagay mo tungkol sa Operation Colossus? Sabihin sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Sergio Goschenko

Si Sergio ay isang mamamahayag ng cryptocurrency na nakabase sa Venezuela. Inilalarawan niya ang kanyang sarili na huli na sa laro, na pumasok sa cryptosphere nang mangyari ang pagtaas ng presyo noong Disyembre 2017. Pagkakaroon ng computer engineering background, nakatira sa Venezuela, at naapektuhan ng cryptocurrency boom sa social level, nag-aalok siya ng ibang pananaw tungkol sa tagumpay ng crypto at kung paano ito nakakatulong sa mga hindi naka-banko at kulang sa serbisyo.

Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock