Inakusahan ng CFTC ang taong Ohio ng $12 milyon na 'bitcoin Ponzi scheme'

Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagsampa ng aksyong pagpapatupad ng sibil laban sa isang lalaking Ohio nitong linggo, na sinasabing mapanlinlang siyang humingi ng mahigit $12 milyon at hindi bababa sa 10 bitcoin mula sa mga customer bilang bahagi ng isang maliwanag na Ponzi scheme. Gumamit din ang lalaki ng pera para pondohan ang isang “lavish lifestyle” na kumpleto sa pag-arkila ng yate, isang luxury car at paggamit ng private jet, ayon sa reklamo. 

Ang Ratnakishore Giri at ang kanyang mga kumpanya, ang NBD Eidetic Capital, LLC at SR Private Equity, LLC., ay inakusahan ng mapanlinlang na paghingi ng pera mula sa 150 customer at maling paggamit ng mga pondo ng customer na nilayon para sa digital asset trading. Kinakasuhan din ng reklamo ang mga magulang ni Giri bilang mga relief defendant na "may hawak ng mga pondo kung saan wala silang lehitimong interes."

"Nakuha ni Giri ang kontemporaryong sigasig para sa mga pagkakataon sa pamumuhunan ng digital asset at hinikayat ang mga hindi sinasadyang mamumuhunan na mag-ambag ng higit sa $12 milyon sa cash at bitcoins sa kanyang mga pondo na may pangako ng pambihirang pagbabalik nang walang panganib ng pagkawala sa pananalapi," sabi ni CFTC Commissioner Kristin Johnson sa isang pahayag .

Ayon sa reklamo, hiniling at tinanggap ng mga nasasakdal ang pera upang mamuhunan sa mga pondo ng pamumuhunan ng digital asset simula Marso 2019. Si Giri at ang kanyang mga kumpanya ay inakusahan ng paggawa ng mga maling pahayag, kabilang ang mga garantiya ng tubo. Sinabi rin umano ng mga nasasakdal sa mga customer na maaari nilang bawiin ang kanilang mga pondo anumang oras, na mali, ayon sa reklamo. Dagdag pa, inakusahan si Giri ng pagsasama-sama ng mga pondo ng customer sa kanyang sariling mga pondo at mga bank account na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang, sina Giri Subramani at Loka Pavani Giri.

“Sa halip na gumamit ng mga pondo ng customer para makakuha at mag-trade ng mga digital na asset gaya ng ipinangako, ibinulsa lang ni Giri ang pera ng mga customer, gamit ang kanilang mga ipinuhunan na pondo para i-bankroll ang kanyang marangyang pamumuhay — na nailalarawan sa paggamit ng mga pribadong jet, pag-arkila ng yate, isang marangyang bahay bakasyunan, isang marangyang sasakyan. at mamahaling damit,” sabi ni Johnson.

Ang CFTC ay naghain ng aksyong sibil na pagpapatupad nito sa US District Court para sa Southern District ng Ohio noong Huwebes. Ang CFTC ay naghahanap ng pagsasauli sa mga nalinlang na mga customer, disgorgement of ill-gotten gains at civil monetary penalties. Ang komisyon ay naghahanap din ng permanenteng pagbabawal sa kalakalan at pagpaparehistro at isang permanenteng utos laban sa karagdagang paglabag sa Commodity Exchange Act at mga regulasyon ng CFTC. 

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.