Ang mga tagapagtatag at tagapagtaguyod ng multimillion-dollar cryptocurrency Ponzi scheme Airbit Club ay umamin ng guilty sa iba't ibang criminal charges. Ang mga biktima ng Airbit Club ay pinangakuan ng “garantisadong araw-araw na pagbabalik o...
tag: Ponzi
Ang mga Operator ng AirBit ay Umamin na Nagkasala sa $100M Crypto Ponzi Scheme
Ang Abugado ng Estados Unidos para sa Southern District ng New York ay nag-anunsyo na may kabuuang anim na executive ng cryptocurrency Ponzi scheme AirBit Club ang umamin ng guilty para sa kanilang mga tungkulin sa isang inter...
Ang mga Exec ng Pekeng Crypto Trading Firm ay Umamin na Nagkasala Sa $100 Milyong Ponzi Scheme
Anim na executive ng Ponzi scheme na AirBit Club ang umamin sa kanilang pagkakasala sa isang pandaraya at money laundering scheme na diumano'y naglabas ng mga biktima ng $100 milyon, ayon sa mga tagausig. Noong Marso 8...
4 na Russian Nationals na Inakusahan sa Pagpapatakbo ng $340 Million Crypto Ponzi Scheme
Inakusahan ng mga awtoridad ng US sina Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov – ang mga nagtatag ng kahina-hinalang cryptocurrency investment platform na Forsage – na nag-orkestra ng g...
Ang mga Tagapagtatag ng Forsage ay kinasuhan para sa Diumano'y $340 Milyon na "Global Ponzi" Scheme sa Ethereum Blockchain
Isang pederal na grand jury sa Distrito ng Oregon ang nagpasa ng mga sakdal laban sa mga indibidwal na pinaniniwalaang mga utak sa likod ng "global Ponzi" scam na kilala bilang Para...
Ang mga Tagapagtatag ng Forsage Platform ay kinasuhan sa $340 Million Ponzi Scheme –
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Ang mga tagapagtatag ng isang DeFi crypto investment platform, Forsage, ay kinasuhan ng federal grand jury sa Distrito ng Orego...
Natuklasan ng mga Fed ang di-umano'y $340 milyon na Ponzi scheme ng DeFi
Ang mga sentralisadong palitan ay nasa ilalim ng banta na pagagalitan ng mga regulator sa US. Nang lumitaw na ang mga bagay ay limitado sa sektor ng palitan, natuklasan na ang isa pang sektor ay pre...
Kinasuhan ng US DoJ ang mga tagapagtatag ng Forsage sa $340m Ponzi scheme
Kinasuhan ng Departamento ng Hustisya (DoJ) ng Estados Unidos ang apat na tagapagtatag ng Forsage para sa pagsasaayos ng multi-milyong dolyar na pandaigdigang DeFi Ponzi at pyramid scheme. Kung mahatulan, ang mga nasasakdal ay maaaring...
Ang Forsage Founders ay kinasuhan para sa $340M Ponzi Scheme Masquerading as DeFi Platform
Ang Forsage ay umasa sa mga matalinong kontrata sa Ethereum, Binance Smart Chain at Tron na "naaayon sa isang Ponzi scheme," sabi ng pahayag. "Sa sandaling mamuhunan ang isang mamumuhunan sa Forsag...
Ang mga Tagapagtatag ng Ruso ng Defi Platform Forsage ay kinasuhan sa $340 Million Crypto Ponzi Scheme – Bitcoin News
Apat na Russian ang kinasuhan sa US ng pagpapatakbo ng crypto pyramid at Ponzi scheme na nanlinlang sa mga namumuhunan ng milyun-milyong dolyar. Kapag napatunayang nagkasala, mahaharap sila sa maximum na parusang 20 taon...
Ang mga tagapagtatag ng Forsage ay kinasuhan ng mahigit $340M DeFi 'Ponzi scheme'
Ang mga tagapagtatag sa likod ng di-umano'y $340 milyon na "global Ponzi" scheme na Forsage ay kinasuhan ng isang federal grand jury sa Distrito ng Oregon. Ang apat na tagapagtatag ng Russia - Vladimir Okhotnikov, Olena ...
Ang mga tagapagtatag ng Forsage ay kinasuhan ng $340 milyon na Ponzi scheme
Legal • Pebrero 22, 2023, 6:34PM EST Ang mga tagapagtatag ng Forsage, isang desentralisadong finance crypto investment platform, ay kinasuhan para sa kanilang mga di-umano'y tungkulin sa isang $340 milyon na “global Ponzi and pyramid sch...
Ang Chinese Crypto Ponzi ay Naging Nangungunang May-hawak ng Polygon (MATIC), Narito Kung Paano
Vladislav Sopov Avatar-themed 'passive income' sa mga nangungunang gas consumer sa nangungunang EVM-compatible blockchain Mga Nilalaman Crypto Ponzi Avatar naglaan ng $26 milyon sa mga token ng Polygon (MATIC) Bakit...
Ang Balyena na Nauugnay sa Chinese Ponzi scheme ay Naging Ikalimang Pinakamalaking May hawak ng MATIC
Ayon sa on-chain blockchain security at data analytics company na PeckShield, ang isang wallet address na nauugnay sa isang Chinese multilevel marketing (MLM) Ponzi project ay nakaipon ng higit sa 22.37 mil...
Ang wallet na nauugnay sa Ponzi ay nagiging ikalimang pinakamalaking may hawak ng MATIC
Ang wallet na nauugnay sa Avatar Ponzi scheme — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — ay nakaipon ng mahigit 22 milyong polygon (MATIC) na barya. Ginawa ng kilusang ito ang address na ikalimang pinakamalaking MATIC ...
Nagiging MATIC Whale ang Avatar Ponzi Scheme na nakabase sa Chinese
Ang Chinese MLM Ponzi scheme ay naging ikalimang pinakamalaking may hawak ng MATIC. Ang mga transaksyon ng proyekto ay humantong sa pagtaas ng mga bayarin sa gas sa network. Ang multilevel marketing (MLM) ponzi project ay ang ikalimang...
Ang SEC ay tinatrato ang Ripple na parang Ponzi scheme, sabi ng propesor ng batas
Dahil ang malawakang isinapubliko na kaso kung saan inaakusahan ng United States Securities and Exchange Commission (SEC) si Ripple ng iligal na pagbebenta ng XRP token ay naghihintay sa pagtatapos nito, isang partikular na batas ang p...
Alam ni Peter Schiff na ang Celsius Network ay Ponzi, Nagtataka Kung Bakit Hindi Ginawa ng mga Regulator
Sinabi ng kritiko ni Godfrey Benjamin Bitcoin na alam niyang ang Celsius network ay Ponzi scheme sa buong panahon Ang sikat na kritiko ng crypto na si Peter Schiff ay tumawag sa mga regulator sa United States of America para sa hindi pagtuklas ng...
Tinawag ni Celsius ang Ponzi scheme sa opisyal na ulat
Ang independiyenteng tagasuri na hinirang ng korte sa kaso ng pagkabangkarote ng crypto lender na si Celsius ay nagsampa ng pangwakas na ulat, na nagpapatunay sa operasyon ng kumpanya bilang isang Ponzi scheme. Kinumpirma ang Celsius bilang isang Ponzi sc...
Ang US Bankruptcy Examiner ay Nagpahiwatig ng Celsius na Pagpapatakbo ng Ponzi Schemes
Ang Hukom ng Pagkalugi ng US na si Martin Glenn, na nangangasiwa sa kaso ni Celsius sa Kabanata 11 ay nagtalaga kay ex-prosecutor na si Shoba Pillay bilang tagasuri upang imbestigahan ang platform ng pagpapautang ng crypto. Inaasahang maglalabas ng isang...
Kinukumpirma ng tagasuri na hinirang ng hukuman na si Celsius ay pinatatakbo bilang isang Ponzi
Iniulat ng isang independiyenteng tagasuri na hinirang ng hukuman sa US na ginamit ni Celsius ang mga deposito ng mga customer upang itaguyod ang CEL token at pagyamanin ang dalawa sa mga tagapagtatag ng kumpanya. Ang ulat ni dating prosecutor Shoba...
Nahanap ng independiyenteng tagasuri ang Celsius na ticks sa bawat Ponzi box
Natukoy ng isang independiyenteng pagsisiyasat na ang ngayon-bangkrap na crypto lender na Celsius Network ay isang Ponzi scheme sa pamamagitan ng paggamit ng mga pondo ng kliyente upang bilhin ang katutubong token nito at pataasin ang presyo. Mula noong Setyembre, nabuo...
Ang Irish Central Bank Crypto Ponzi ay Hinihimok ang Ipagbawal ang Mga Advertisement
Noong nakaraan, ang Irish Central Bank ay naging kritikal sa crypto at digital asset. Ang gobernador ng Central Bank ng Ireland, si Gabriel Makhlouf, ay hinimok na ngayon ang mga mambabatas na ipagbawal ang mga advertisement ng crypto. Ayon sa...
'Ang Crypto ay Isang Desentralisadong Ponzi Scheme...': sabi ng CEO ng JPMorgan
Sa isang kamakailang panayam sa "Squawk Box" ng CNBC, sinabi ni JPMorgan Chief Executive Officer (CEO), Jamie Dimon, tungkol sa Bitcoin (BTC), crypto scheme at blockchain. Noong ika-19 ng Enero, 2023, sinabi ni Dimon na "Bitcoi...
Bitcoin na isang 'Pet Rock Ponzi' Sabi ni JPM Head Jamie Dimon
Ang CEO ng JPMorgan Chase na si Jamie Dimon ay tinanggihan ang Bitcoin (muli pa) sa sideline ng taunang summit ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Sa isang pakikipanayam sa CNBC, sinabi ni Dimon, "Ang Bitcoin mismo ay ...
Ang mga biktima ng “Textbook Ponzi” ng BitConnect ay babayaran ng $17 milyon
Sumali sa Aming Telegram channel upang manatiling napapanahon sa mga nagbabagang saklaw ng balita Ayon sa isang desisyon na ginawa ng isang korte sa California, humigit-kumulang 800 biktima ng kasumpa-sumpa na BitConnect scam ang makakatanggap ng fra...
Mahigit 800 Biktima ng BitConnect Crypto Ponzi Scheme Upang Makatanggap ng $17,000,000 sa Restitution, Ayon sa US DOJ
Mahigit sa 800 biktima ng bumagsak na BitConnect crypto Ponzi scheme ay nakatakdang makatanggap ng $17 milyon bilang restitusyon, ayon sa US Department of Justice. Isang federal district court sa San Diego...
Mga Biktima ng Bitconnect na Makakatanggap ng Mahigit $17 Milyon sa Restitution Mula sa Ponzi Scheme – Bitcoin News
Mahigit sa $17 milyon na restitution ang ipapamahagi sa mga mamumuhunan sa pyramid scheme na Bitconnect sa ilalim ng utos ng hukuman sa United States. Ang kilalang crypto investment scheme ay nanlinlang sa...
Mga biktima ng $2.4B BitConnect Ponzi na Makatanggap ng $17M sa Restitution
Ang mga biktima ng Ponzi scheme na BitConnect ay maaaring makahanap ng kaunting pahinga. Ang Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng California ay nag-utos ng higit sa $17 milyon bilang restitusyon na ipamahagi...
Si Mark Cuban ay Ipapatalsik sa Susunod na Buwan sa Voyager 'Ponzi' Suit
Ang bilyonaryo ng “Shark Tank” na si Mark Cuban ay nakatakdang mapatalsik bilang bahagi ng isang class-action na demanda sa kanyang tungkulin sa pagsulong ng nabigong crypto lender na Voyager sa milyun-milyong Amerikano. Ang bilang ng mga gumagamit ng Voyager f...
Sinisingil ng korte sa New York ang 2 tagataguyod ng crypto ponzi scheme
Noong Biyernes, sinisingil ng Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York, Damian Williams, ang dalawa pang tagapagtaguyod ng pamamaraan ng Forcount Ponzi. Ang Forcount ay isang cryptocurrency scam na nakabase sa Brazil na nagde-def...