Nagkaroon ng maraming crackdown sa crypto space ng mga regulator. Ang ilan sa mga kamakailan ay kasangkot sa Kraken, Coinbase, at Paxos. Na-link ang mga kasong ito sa pagsunod, staking, at stablecoin minting.
Gayunpaman, isang bagong kaso sa desentralisadong pananalapi (DeFi) ang naging mga headline ngayon. Ang mga tagapagtatag ng Forsage, isang sikat na platform ng DeFi, ay nasa ilalim ng radar ng isang pederal na grand jury para sa tumatakbo a Ponzi scheme nagkakahalaga ng mahigit $340 milyon.
Forsage Founder Inakusahan Ng Ponzi Scheme
Ayon sa mga ulat, ang Kagawaran ng Katarungan (DOJ) kinasuhan ang mga tagapagtatag ng Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, at Mikhail Sergeev, para sa pagsasagawa ng maraming bilang ng pandaraya, pagsasabwatan, at money laundering.
Isang pederal na grand jury sa Distrito ng Oregon, na ilang buwan nang nagsisiyasat sa Forsage, ang impormasyong ito sa kamakailang magpaskil.
Ang paratang ay ang platform ay isang "pyramid scheme" na umaasa sa pag-recruit ng mga bagong miyembro upang magbayad ng mga balik sa mga naunang namumuhunan. Nabanggit din ng ulat na ang mga tagapagtatag ng Forsage ay gumamit ng mali at mapanlinlang na mga pahayag upang akitin ang mga mamumuhunan sa pamamaraan.
Ang mga karagdagang detalye ay nagsiwalat na ang mga nasasakdal ay maling ipinakita ang Forsage platform bilang isang legal na kapaligiran kung saan ang mga mamumuhunan ay maaaring makakuha ng malaking kita na may mababang panganib. Gumamit din ang mga tagapagtatag ng ilang mga platform ng social media at ang website nito upang i-promote ang scheme na nangangako sa mga mamumuhunan ng maayos na operasyon.
Sinasabi ng Blockchain analytics na higit sa 80% ng mga namumuhunan ng Forsage ang nakatanggap ng mas kaunting Ether kaysa sa kanilang namuhunan. Bukod dito, higit sa 50% ng mga namumuhunan ay walang nakuhang kapalit pagkatapos ng kanilang mga pamumuhunan.
Diskarte ng Defendant At Ang DeFi Space
Ayon sa dokumento ng korte, ang mga nasasakdal ay bumuo ng isang lihim na code sa isa sa mga account ng platform, xGold smart contract, sa Ethereum blockchain. Ang code na ito ay mapanlinlang na nangongolekta ng mga pondo ng mga mamumuhunan mula sa Forsage network at inililipat ang mga ito sa mga digital currency account sa ilalim ng kontrol ng mga founder.
Ang hakbang na ito ay salungat sa paunang kasunduan na nilagdaan ng mga tagapagtatag sa mga namumuhunan, na nagsasaad na 100% ng mga pondo ng Forsage ay napupunta sa mga miyembro ng proyekto nang walang panganib.
Gayunpaman, ang mga tagapagtatag ng Forsage ay hindi pa tumutugon sa mga singil, at hindi malinaw kung mayroon silang legal na representasyon. Ayon sa ulat, maaari silang maharap sa maximum na oras ng pagkakakulong na 20 taon kapag nahatulan. Ang kaso ay inaasahang dadalhin sa paglilitis sa mga darating na buwan, at ang resulta ay maaaring makaapekto nang malaki sa industriya ng DeFi.
Ang balita ay nagpadala ng mga shockwaves sa pamamagitan ng komunidad ng DeFi, na mayroon mabilis na lumago sa mga nakaraang taon. Ang mga desentralisadong platform ng pananalapi tulad ng Forsage ay nagbibigay-daan sa mga user na mag-trade ng mga cryptocurrencies nang walang mga tagapamagitan tulad ng mga bangko. Gayunpaman, ang kakulangan ng regulasyon sa espasyo ng DeFi ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa unlang at proteksyon ng mamumuhunan.
Kapansin-pansin, ang Assistant Director ng Criminal Investigative Division ng FBI, Luis Quesada, naglalagay na habang umuunlad ang ecosystem ng digital currency, nananatiling walang humpay ang mga kriminal sa pag-iisip ng mga bagong paraan upang maisakatuparan ang kanilang mga pakana. Ngunit idinagdag niya na ang FBI ay mananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa internasyonal at domestic na mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang isang mapayapang crypto ecosystem.
Tampok na imahe mula sa pixel, Tsart mula sa TradingView.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/