Ang mga Tagapagtatag ng Forsage Platform ay kinasuhan sa $340 Million Ponzi Scheme –

Ang mga tagapagtatag ng isang DeFi crypto investment platform, Forsage, ay kinasuhan ng federal grand jury sa Distrito ng Oregon para sa pagpapatakbo ng $340 milyon na Ponzi scheme. Ayon kay isang anunsyo ng Departamento ng Estados Unidos, ang kinasuhan ay kinabibilangan nina Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov, at Olena Oblamska, mga mamamayan ng Russian Federation.

Ang Mga Tagapagtatag ng Forsage na Isinampa sa $340M DeFi Crypto Scheme

Unang Kinasuhan na Kaso ng Panloloko sa Kriminal na Kinasasangkutan ng DeFi Ponzi Schemehttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) Pebrero 22, 2023

Binanggit ng DOJ na sinasabi ng apat na ang Forsage ay isang decentralized matrix project batay sa network marketing at smart contracts. Ang proyekto ay nagsagawa ng mga self-executing na kontrata sa blockchain. Kapansin-pansin, itinaguyod ng mga nasasakdal ang Forsage sa publiko sa pamamagitan ng mga social media platform bilang isang lehitimong negosyo. Gayunpaman, hindi iyon totoo. Ang mga Ruso ay nagpatakbo ng Forsage bilang isang Ponzi at pyramid investment scheme sa katotohanan. Ibig sabihin, umabot ito ng humigit-kumulang $340 milyon mula sa mga biktimang namumuhunan sa buong mundo.

Ang Ponzi scheme ay isang paraan ng pandaraya na nagbabayad sa mga naunang mamumuhunan gamit ang mga pondong nakolekta mula sa mga bagong mamumuhunan.

Kapansin-pansin, iginiit ng Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng Justice Department:

Nakatuon ang departamento sa pananagutan ang mga manloloko na nanloloko sa mga mamumuhunan, kabilang ang sa umuusbong na espasyo ng DeFi. Ang mga sakdal ay nagpapahiwatig ng kakayahan ng departamento na gamitin ang lahat ng mga tool sa pagsisiyasat, kabilang ang blockchain analysis, upang ipakita ang mga pandaraya na kinasasangkutan ng crypto at digital asset.

Forsage-coded smart contract

Ang Forsage ay umasa sa mga matalinong kontrata sa Ethereum (ETH), Binance Smart Chain, at Tron blockchain na naaayon sa Ponzi scheme. Kapag namuhunan ang mga mamumuhunan sa Forsage sa pamamagitan ng pagbili ng "slot" sa isang smart contract ng Forsage, awtomatikong inilihis ng matalinong kontrata ang mga pondo sa kanilang mga namumuhunan sa Forsage. "Ang akusasyon ngayon ay nagreresulta mula sa isang mahigpit na pagsisiyasat na gumugol ng mga buwan na pinagsama-sama ang sistematikong pagnanakaw ng daan-daang milyong dolyar," sabi ni Natalie Wight.

Dagdag pa, ang Abugado ng US para sa Distrito ng Oregon, Natalie, kilala:

Ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dayuhang aktor na gumamit ng bagong teknolohiya upang gumawa ng panloloko sa isang umuusbong na merkado sa pananalapi ay kumplikado. Posible lamang sa buo at posibleng koordinasyon ng maraming ahensyang nagpapatupad ng batas.

Ang blockchain analytics ay nagsiwalat na higit sa 80% ng mga namumuhunan ang nakatanggap ng mas kaunting cryptocurrency kaysa sa kanilang inilagay. Higit pa sa 50% ay walang natanggap.

Gayunpaman, iginiit ng espesyal na ahente ng Homeland Security Investigations (HSI), Ivan Arvelo, na ang apat ay gumamit ng modernong teknolohiya at opaque na pananalita upang dayain ang pinaghirapang pera ng investor. Sinabi pa ni Ivan na" maaaring magbago ang teknolohiya, ngunit ang scam ay nananatiling pareho sa pakikipagtulungan sa aming mga kasosyo. Nakikita natin sa pamamagitan ng mga huwad na pangako at maipaliwanag ang mga pakana.”

Kapansin-pansin, ang mga nasasakdal ay diumano'y nag-code ng hindi bababa sa isa sa mga account ng Forsage, na kilala bilang "xGold" na smart contract sa Ethereum blockchain, sa paraang mapanlinlang na sumipsip ng mga pondo ng mga mamumuhunan. Gayunpaman, ang mga representasyon ng kumpanya sa mga mamumuhunan ay nag-claim na ang 100% ng kita ng Forsage ay direktang napupunta sa mga miyembro ng proyekto na walang panganib.

Ang apat na tagapagtatag ng platform ay bawat isa ay sinisingil ng pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa wire. Kung napatunayang nagkasala, ang mga nasasakdal ay mahaharap sa maximum na parusang 20 taong pagkakulong sa bilangguan.

Programa ng Forsage Ambassador

Noong Pebrero 22, nag-post ang Forsage ng thread sa pamamagitan ng Twitter na nagsasabing ang mga miyembro ng komunidad na lumalahok sa "The Ambassador Program" ay maaaring makakuha ng buwanang reward sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga partikular na gawain. Nakatakdang magbukas ang programa sa Marso 1, 2023.

2/3

Malapit nang magbukas ang pre-registration, kaya huwag mag-atubiling mapabilang sa mga nauna!

🌎 Ang Ambassador Program ay isang pagkakataon hindi lamang para makakuha ng mga reward, kundi para maakit din ang mga bagong miyembro sa team, mas kilalanin ang mga produkto at palawakin ang iyong pananaw sa mundo ng Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Pebrero 22, 2023

Gayunpaman, noong Agosto 2022, sinisingil ng Securities and Exchange Commission ang apat na tagapagtatag at pitong tagapagtaguyod ng pandaraya at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities. Ang mga singil sa US District Court sa Illinois ay nag-claim na ang mga founder at promoter ng Forsage ay gumamit ng isang mapanlinlang na crypto pyramid at Ponzi scheme upang makalikom ng mahigit $300 milyon mula sa mga retail investor sa buong mundo. Ayon sa SEC filing, Ang Forsage ay ginawang modelo sa isang paraan na ang mga mamumuhunan ay mabibigyang gantimpala sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bagong mamumuhunan sa platform sa isang tipikal na istraktura ng Ponzi, na sumasaklaw sa iba't ibang bansa, kabilang ang Russia at United States.

Kapansin-pansin, ang kumikilos na pinuno ng Crypto Asset at Cyber ​​Unit ng SEC, si Carolyn Welshhans, noong panahong iyon ay nabanggit na:

Dapat iwasan ng mga manloloko ang mga pederal na securities laws sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga scheme sa mga smart contract at blockchain.

Forsage fights sa mga ahensya

Noong 2020, ang Forsage ay na-flag ng Philippines Securities and Exchange Commission malamang Ponzi. Gayunpaman, ang platform ay ang pangalawa sa pinakasikat na Ethereum DApp sa mga ranggo makalipas ang isang buwan. Noong Marso 2021, nakatanggap ang Forsage ng cease and desist order mula sa Montana Commissioner of Securities and Insurance.

Gayunpaman, ang isang sakdal ay inihain ng isang grand jury kung makumbinsi ng mga tagausig ang karamihan sa kanila na ang isang pormal na akusasyon ay kinakailangan kasunod ng isang pagsisiyasat. Sa kabilang banda, ang mga singil ay mga pagkakataon kapag ang mga tagausig ay naghaharap ng mga kasong kriminal at inaakusahan ang isang indibidwal o grupo ng isang pagkakasala.

Marami pang Balita:

Fight Out (FGHT) – Pinakabagong Move to Earn Project

• Na-audit ang CertiK at Na-verify ang CoinSniper KYC
• Maagang Yugto Presale Live Ngayon
• Makakuha ng Libreng Crypto at Matugunan ang Mga Layunin sa Fitness
• Proyekto ng LBank Labs
• Nakipagsosyo sa Transak, Block Media
• Staking Rewards at Bonus