4 na Russian Nationals na Inakusahan sa Pagpapatakbo ng $340 Million Crypto Ponzi Scheme

Inakusahan ng mga awtoridad ng US na sina Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslakov - ang mga tagapagtatag ng kahina-hinalang cryptocurrency investment platform na Forsage - ay gumawa ng pandaigdigang pyramid scheme na nanloko sa mga mamumuhunan sa humigit-kumulang $340 milyon.

Lahat ng nasasakdal ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud at maaaring makatanggap ng maximum penalty na 20 taon sa bilangguan.

Isa pang Multi-Million Scam?

Isang pederal na grand jury sa Distrito ng Oregon inaangkin na ipinakita ng mga tagapagtatag ng Forsage ang platform bilang isang lehitimong desentralisadong proyekto ng matrix batay sa network marketing at mga matalinong kontrata. 

Ipinakita rin ng mga Russian executive ang kanilang negosyo bilang isang kapaki-pakinabang na pagkakataon sa pamumuhunan, kaya nakakaakit ng maraming mamumuhunan. Nagkomento si Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng Justice Department:

“Kasama ang aming mga kasosyo, ang departamento ay nakatuon sa paghawak ng mga mananagot na manloloko na nanloloko sa mga mamumuhunan, kabilang ang sa umuusbong na DeFi space. Ang sakdal ngayon ay nagpapakita ng kakayahan ng departamento na gamitin ang lahat ng magagamit na mga tool sa pag-iimbestiga, kabilang ang pagsusuri ng blockchain, upang matuklasan ang mga sopistikadong pandaraya na kinasasangkutan ng cryptocurrency at mga digital na asset.”

Binigyang-diin ng mga awtoridad na inayos ng mga nasasakdal ang kanilang sinasabing scam sa Ethereum, Binance Smart Chain, at Tron blockchain. Ang karagdagang pagsusuri ay nagpakita na ang mga naunang mamumuhunan ay nakatanggap ng mga pondo na binayaran ng mga bagong dating, na kumakatawan sa pangunahing prinsipyo ng isang pyramid scheme. 

Ayon sa mga investigator, higit sa 80% ng mga gumagamit ng Forsage ang nakakuha ng mas kaunting ETH kaysa sa kanilang namuhunan sa Ethereum program ng platform, habang kalahati ng mga namumuhunan ay hindi nakakuha ng kahit isang payout. Ang mga tagapagtatag din ay dapat na naka-code sa isa sa mga account (kilala bilang "xGold") sa paraang "100% ng kita ay direktang napupunta at malinaw sa mga miyembro ng proyekto na walang panganib."

Sinabi ni Assistant Director Luis Quesada ng Criminal Investigative Division ng FBI na ang mga pagsulong sa industriya ng cryptocurrency ay maaaring maging double-edged sword dahil sinasamantala ng mga masasamang aktor at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa pananalapi sa mga hindi inaasahang biktima.

Hinimok ng mga kriminalista ang mga tao na maging lubos na maingat sa pagpasok sa digital asset space at magsagawa ng wastong due diligence bago maglipat ng mga pondo o magbigay ng personal na impormasyon sa mga organisasyon o hindi kilalang mga indibidwal. 

Si Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, at Maslakov ay nahaharap sa maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan kung napatunayang nagkasala.

SEC Pressed Charges din

Ang US Securities and Exchange Commission sisingilin 11 indibidwal na konektado sa Forsage noong nakaraang tag-araw, kabilang ang apat na tagapagtatag ng Russia. Iginiit nito na ang platform ay nagpapatakbo bilang isang crypto Ponzi scheme sa loob ng dalawang taon at naubos ang mahigit $300 milyon mula sa mga biktima.

Nagpadala rin ang watchdog ng cease and desist letter sa platform noong huling bahagi ng 2020 at Marso 2021. Gayunpaman, hindi pinansin ng mga executive nito ang kahilingan at patuloy na itinataguyod ang kanilang negosyo.

Sumang-ayon ang dalawa sa mga nasasakdal na magbayad ng disgorgement at mga parusang sibil upang ayusin ang mga isyu sa SEC at inalis sa karagdagang imbestigasyon.