Natuklasan ng mga Fed ang di-umano'y $340 milyon na Ponzi scheme ng DeFi

Ang mga sentralisadong palitan ay nasa ilalim ng banta na pagagalitan ng mga regulator sa US. Nang lumitaw na ang mga bagay ay limitado sa sektor ng palitan, natuklasan na ang isa pang sektor ay naghahanda para sa isang seryosong paratang: decentralized finance (DeFi).

Sa liwanag ng kamakailang mga kaganapan, inakusahan ng US Fed ang apat na Russian na nagpapatakbo ng Ponzi scheme sa mga blockchain ng BNB, Ethereum, at Tron. Nasa $340 milyon ang tinatayang halaga ng mapanlinlang na scam kung paniniwalaan ang mga ulat. Tumakbo ito sa isang prangka, tulad ng pyramid-scheme na proseso.

Hinihikayat ang mga mamumuhunan na magdala ng higit pang mga imbentor, at pagkatapos ay ang mga pondo mula sa mga bagong mamumuhunan ay ginagamit upang bayaran ang mga lumang mamumuhunan. Diumano'y isang sistematikong Ponzi pyramid scheme, sinabi ng mga tagausig na apat na Russian ang sadyang nag-code at nag-deploy ng ganoong matalinong kontrata. Ibinahagi ang kanilang mga pangalan: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, at Mikhail Sergeev.

Inihayag din na 80% ng mga namumuhunan sa Forsage ang nakatanggap ng mas kaunting ETH, habang 50% ay hindi nakatanggap ng isang payout. Samantala, ayon sa pahayag na inilathala ng US Justice Department, ang mga nasasakdal ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud.

Naniniwala ang Kagawaran na halos ang buong pondo ay nakadirekta sa mga miyembro na ang mga proyekto ay walang panganib, sa kabila ng pagtataguyod ng plataporma bilang lehitimo at mababang panganib.

Magsisimula ang lahat sa mga user na bumili ng block sa smart contract para sa Forsage. Awtomatiko itong susundan ng paglilipat ng mga pondo sa iba pang mga namumuhunan, na nagpapahiwatig ng isang klasikong modelo para sa mga pyramid Ponzi scheme.

Nagbigay lamang ito ng pagkakataon sa departamento na palawakin pa ang pagsisiyasat nito sa cryptosphere. Puno na ang kanilang mga kamay sa mga sentralisadong palitan tulad ng FTX, at ngayon ay dumarating ang DeFi bilang isang karagdagang nakakagambalang segment. Ang pagbagsak ng FTX ay, sa katunayan, ay nagdala ng maraming problema sa pandaigdigang espasyo ng crypto. Pinalalakas ng mga regulator ang kanilang hawak sa industriya upang matiyak na ang mga customer ay na-secure ang kanilang mga pondo para sa isang sitwasyon kung saan ang mga platform ay nagsimulang mag-ulat ng pagbaba sa kanilang mga operasyon.

Gayundin, pinapalawak nila ang saklaw upang matiyak na ang mga pakikipagsosyo sa industriya ay maaasahan sa halip na naroroon para sa kapakanan na naroroon.

Ang isang pandaraya na nagkakahalaga ng $340 milyon ay nagdudulot ng higit pang mga tanong tungkol sa kung gaano dapat desentralisado ang mga platform na ito o kung gaano kalaki ang kalayaang dapat ibigay sa kanila. Kailangan na ngayon ang pangangasiwa upang maprotektahan ang mga interes ng mga retail investor.
Ito ay inaangkin na ang mga tagapagtatag ng Forsage ay nagpapatakbo ng isang Ponzi pyramid scheme. Kung ito ay makumpirma, ang platform ay mawawala ang katayuan nito sa komunidad at ang kakayahang makipagtulungan sa gobyerno. Pinangangasiwaan na ngayon ng federal grand jury sa Oregon ang usapin.
Ang desentralisadong network ng cryptocurrency ay inakusahan ng panloloko sa mga namumuhunan nito, at habang umuunlad ang kaso, lalala lamang ito.