Ang mga tagapagtatag sa likod ng di-umano'y $340 milyon na "global Ponzi" scheme na Forsage ay kinasuhan ng isang federal grand jury sa Distrito ng Oregon.
Ang apat na tagapagtatag ng Russia - sina Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev at Sergey Maslakov - ay pormal na inakusahan ng pagkakaroon ng mga pangunahing tungkulin sa scheme na nakalikom ng humigit-kumulang $340 milyon mula sa mga biktima-namumuhunan, ayon sa isang pahayag ng Department of Justice (DOJ) noong Pebrero 22.
"Ang akusasyon ngayon ay resulta ng isang mahigpit na pagsisiyasat na gumugol ng mga buwan na pinagsama-sama ang sistematikong pagnanakaw ng daan-daang milyong dolyar," sabi ni US Attorney Natalie Wight para sa Distrito ng Oregon, idinagdag:
"Ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dayuhang aktor na gumamit ng bagong teknolohiya upang gumawa ng pandaraya sa isang umuusbong na merkado sa pananalapi ay isang kumplikadong pagsisikap na posible lamang sa buong at kumpletong koordinasyon ng maraming ahensyang nagpapatupad ng batas."
Ipinahayag ng Forsage ang sarili bilang isang low-risk decentralized finance platform na binuo sa Ethererum blockchain na nagpapahintulot sa mga user na makabuo ng pangmatagalang passive income. Gayunpaman, iniulat na inihayag ng Blockchain analytics na 80% ng Forsage "mga mamumuhunan" ang nakatanggap ng mas kaunting ibinalik kaysa sa inilagay nila.
Ayon sa DOJ, ang pagsusuri sa mga matalinong kontrata ay nagsiwalat na ang mga pondong nalikom habang ang mga bagong mamumuhunan ay bumili ng "mga puwang" sa mga matalinong kontrata ng Forsage ay inilihis sa mga matatandang mamumuhunan, na naaayon sa isang "Ponzi scheme."
Ang Forsage ay mayroon pa ring aktibong Twitter account, na nag-post ng thread noong Peb. 22 na nagsasabing ang mga miyembro ng komunidad na lumalahok sa "The Ambassador Program" ay makakakuha ng buwanang reward sa pamamagitan ng pagkumpleto ng ilang partikular na gawain.
2/3
Malapit nang magbukas ang pre-registration, kaya huwag mag-atubiling mapabilang sa mga nauna!
Ang Ambassador Program ay isang pagkakataon hindi lamang para makakuha ng mga reward, kundi para maakit din ang mga bagong miyembro sa team, mas kilalanin ang mga produkto at palawakin ang iyong pananaw sa mundo ng Web3.
— FORSAGE (@forsageofficial) Pebrero 22, 2023
Noong Agosto 1, sinisingil ng Securities and Exchange Commission ang apat na tagapagtatag at pitong tagapagtaguyod pandaraya at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities, kasama ang gumaganap na pinuno ng Crypto Assets at Cyber Unit ng SEC, si Carolyn Welshhans, na nagsasabi noong panahong iyon:
"Hindi maiiwasan ng mga manloloko ang mga batas ng pederal na securities sa pamamagitan ng pagtutuon ng kanilang mga scheme sa mga matalinong kontrata at blockchain."
Ang Philippines Securities and Exchange Commission ay mayroon din na-flag ang Forsage bilang malamang na Ponzi noong 2020, ngunit makalipas ang isang buwan, ang platform pa rin ang pangalawa sa pinakasikat na DApp sa Ethereum blockchain.
Nauugnay: Ang Crypto, forex platform CEO ay umamin ng guilty sa $248M fraud scheme
Bagama't ang isang kaso ay tumutukoy sa pagkakataon na ang isang tagausig ay nagsampa ng mga kasong kriminal at inaakusahan ang isang indibidwal o grupo ng isang pagkakasala, ang isang sakdal ay isinampa ng isang malaking hurado kung ang mga tagausig ay maaaring kumbinsihin ang karamihan sa kanila na ang isang pormal na akusasyon ay kinakailangan kasunod ng isang imbestigasyon .
Ang mga malalaking hurado ay karaniwan sa mga pederal at malubhang pagkakasala ng estado.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme