Noong Biyernes, ang Abugado ng Estados Unidos para sa Southern District ng New York, Damian Williams, sisingilin dalawa pang tagapagtaguyod ng scheme ng Forcount Ponzi. Ang Forcount ay isang cryptocurrency scam na nakabase sa Brazil na nanloko sa mga investor na nagsasalita ng Espanyol sa buong mundo mula sa kabuuang $8.4 milyon.
Si Nestor Nunez, na kilala rin bilang, “Salvador Molina,” ay inaresto sa mga kasong panloloko sa Spain noong Disyembre 28, 2022. Ang 40-anyos na si Ramon Perez, isang Amerikano, ay sumuko sa mga awtoridad noong Enero 6 dahil sa panloloko. at mga singil sa money laundering.
Habang hinahanap ng American Department of Justice (DoJ) ang kay Nunez pagsuko ng kriminal sa ibang dyurisdiksyon mula sa Spain, ang kanyang partner na si Perez ay humarap kay United States Magistrate Judge Sarah Netburn noong Biyernes.
Sa umano'y scam, si Perez ay kinasuhan ng panlilinlang sa mga prospective investors at pagtatago ng kanyang krimen sa pamamagitan ng paggamit ng mga shell business at real estate para i-launder ang mga pondo.
Diumano, si Nunez , noong 2018, ay nagsimulang magpakilala bilang CEO ng Forcount gamit ang pangalang “Salvador Molina,” ayon sa pag-uusig. Siya ay isang aktor na nagtatrabaho sa di-umano'y tunay na utak ng iskema, isang mamamayan ng Brazil na nagngangalang Francisley Da Silva.
Isang network ng mga promoter ang naiulat na ginamit upang patakbuhin ang scam, na nagpatakbo mula 2017 hanggang 2021. Nangako ito sa mga mamumuhunan ng makabuluhang kita batay sa pagbabahagi ng kita mula sa kathang-isip na mga aktibidad sa pagmimina at pangangalakal.
Higit pa rito, napag-alaman na sa pagitan ng 2017 at 2021, sinayang ni Da Silva at ng kanyang mga kaibigan ang pera ng customer sa pag-promote ng panloloko at pagbili ng mga luxury item para sa kanilang sarili, habang karamihan sa mga biktima ay nawalan ng pera.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay may dati kinasuhan sina Da Silva at tatlong iba pang tagapagtatag at tagapagtaguyod ng Forcount, sina Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, at Jose Ramiro Coronado Reyes, ng mga paglabag sa seguridad.
Mga Posibleng Kasuhan at sakdal ng korte
Bagama't ang mga paratang sa mga sakdal na ito ay itinuturing pa rin bilang accusations, na ginagawang inosente ang mga nasasakdal hanggang at maliban kung napatunayang nagkasala, mahalagang malaman ang mga potensyal na kaso na maaaring iharap hinggil sa kanilang mga pagkakasala.
Nahaharap si Nunez sa posibleng sentensiya na 40 taon sa bilangguan matapos kasuhan ng tig-iisang bilang pagsasapakatan upang magsagawa ng wire fraud at wire fraud.
Inakusahan si Perez ng tig-iisang bilang ng pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud, wire fraud, at conspiracy to commit money laundering; bawat isa ay may posibleng 20 taong pagkakakulong.
Pinagmulan: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/