Mahigit sa 800 biktima ng bumagsak na BitConnect crypto Ponzi scheme ay nakatakdang makatanggap ng $17 milyon bilang restitusyon, ayon sa US Department of Justice.
Isang federal district court sa San Diego iniutos ang pagsasauli sa Huwebes, na ipapamahagi sa mga biktima sa mahigit 40 bansa.
Ang BitConnect ay na-market bilang isang online na crypto investment program na gumagamit ng proprietary technology para makabuo ng mataas na kita, ngunit sinasabi ng mga securities regulator ng US na ang operasyon ay isang Ponzi scheme na nanloloko ng bilyun-bilyong dolyar mula sa mga investor. Ito ay isinara noong 2018.
Glenn Arcaro, ang nangungunang tagataguyod na nakabase sa US para sa BitConnect, nangako na nagkasala sa pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud noong Setyembre 2021. Isang pederal na grand jury sa San Diego indicted ang tagapagtatag ng programa sa pamumuhunan, si Satish Kumbhani, noong nakaraang Pebrero.
Ayon sa akusasyon, inutusan ni Kumbhani ang mga tagapagtaguyod ng programa ng pagpapautang na manipulahin ang presyo ng BitConnect Coin (BCC) upang lumikha ng impresyon na mayroong pangangailangan sa merkado para sa digital asset ng BitConnect.
Si Kumbhani at ang kanyang mga kasabwat ay diumano'y itinago at inilipat ang mga pondo ng mga namumuhunan sa pamamagitan ng paglipat ng mga asset sa pamamagitan ng mga palitan ng crypto na nakabase sa internasyonal gamit ang isang bilang ng mga wallet ng cryptocurrency.
Bilang karagdagan, iniiwasan umano ni Kumbhani ang pagsisiyasat at pangangasiwa ng BitConnect sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa mga regulasyon ng industriya ng pananalapi, tulad ng hindi pagrehistro sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ayon sa kinakailangan ng Bank Secrecy Act.
Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox
Tsek Presyo ng Aksyon
Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama
Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix
Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.
Binuo na Larawan: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/