Kinasuhan ng Departamento ng Hustisya (DoJ) ng Estados Unidos ang apat na tagapagtatag ng Forsage para sa pagsasaayos ng multi-milyong dolyar na pandaigdigang DeFi Ponzi at pyramid scheme. Kung mapatunayang nagkasala, ang mga nasasakdal ay maaaring gumugol ng hanggang 20 taon sa bilangguan.
Inakusahan ng DoJ ang mga tagapagtatag ng Forsage
Kinasuhan ng federal grand jury sa Distrito ng Oregon ang apat na founder ng Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, at Sergey Maslkov, lahat ng Russian citizen dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pandaigdigang Ponzi scheme na nakabuo ng humigit-kumulang $340 milyon mula sa mga investor.
Per a pahayag na inilabas ng DoJ, itinaguyod ng mga nasasakdal ang wala na ngayong Forsage bilang isang desentralisadong matrix investment program na pinapagana ng Ethereum mga matalinong kontrata at iba pang mga blockchain. Ang mga nasasakdal ay nagpatakbo ng Forsage bilang isang kumpletong Ponzi at pyramid scheme.
Nagkomento si US Attorney Natalie Wight para sa Distrito ng Oregon:
“Ang akusasyon ngayon ay resulta ng isang mahigpit na pagsisiyasat na gumugol ng mga buwan na pinagsama-sama ang sistematikong pagnanakaw ng daan-daang milyong dolyar. Ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dayuhang aktor na gumamit ng bagong teknolohiya upang gumawa ng pandaraya sa isang umuusbong na merkado sa pananalapi ay isang kumplikadong pagsisikap na posible lamang sa buong at kumpletong koordinasyon ng maraming ahensyang nagpapatupad ng batas."
Maaaring gumugol ng hanggang 20 taon sa bilangguan ang mga nasasakdal
Ayon sa akusasyon, habang ang mga nasasakdal ay nag-advertise ng Forsage sa publiko bilang isang mababang-panganib, lehitimo, at kapaki-pakinabang na pagkakataon sa pamumuhunan, ipinapakita ng data ng blockchain na higit sa 80% ng mga mamumuhunan ang nakabalik ng mas kaunti. ETH kaysa sa halagang naunang namuhunan, at higit sa 50% ng mga user ay hindi nakatanggap ng anumang payout bago bumagsak ang Ponzi scheme.
Higit pa rito, isiniwalat ng mga dokumento ng korte na ang mga nasasakdal ay lumikha ng backdoor sa hindi bababa sa isa sa mga account ng Forsage (kilala bilang xGold smart contract sa Ethereum blockchain) at inilihis ang mga deposito ng mga user mula sa account patungo sa mga crypto wallet sa ilalim ng kanilang kontrol.
Sina Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, at Maslakov ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud at maaaring makulong ng hanggang 20 taon kung mapatunayang nagkasala.
Sa kaugnay na balita, ang SEC din sisingilin 11 indibidwal na sangkot sa Forsage pyramid scheme noong Agosto, na naghahanap ng injunctive relief, disgorgement, at mga parusang sibil.
Noong nakaraang Disyembre, iniulat ng crypto.news na si Karl Sebastian Greenwood, ang co-founder ng OneCoin crypto Ponzi scheme, ay umamin ng guilty sa lahat ng mga kaso ng pandaraya at circuit money laundering na inihain laban sa kanya.
Sa parehong ugat, ulat lumabas noong unang bahagi ng buwan na ito na si Ruja “Crypto Queen” Ignatova, ang nagtatag ng OneCoin pyramid scheme na ang kinaroroonan ay naging misteryo sa mga ahente ng pagpapatupad ng batas, ay pinaslang noong 2018.
Pinagmulan: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/