Topline Isang korte sa Mexico ang kinasuhan ng limang lalaking inakusahan ng pagkidnap at pagpatay sa mga Amerikano noong unang bahagi ng buwang ito, ilang araw matapos iwanan ng isang pakpak ng Gulf Cartel ng Mexico ang mga lalaki na nakagapos sa isang kalye ng Matamoros kasama ang...
tag: Mga Salaysay
Kinasuhan ng US DoJ ang mga tagapagtatag ng Forsage sa $340m Ponzi scheme
Kinasuhan ng Departamento ng Hustisya (DoJ) ng Estados Unidos ang apat na tagapagtatag ng Forsage para sa pagsasaayos ng multi-milyong dolyar na pandaigdigang DeFi Ponzi at pyramid scheme. Kung mahatulan, ang mga nasasakdal ay maaaring...
Inakusahan ng US DOJ ang Dalawang Estonian na Lalaking Higit sa $575 Million Crypto Fraud
Kinasuhan ng United States Department of Justice (DOJ) ang dalawang Estonian Men para sa pagpapatakbo ng mga cryptocurrency scheme na umano'y nanloloko sa mga investor mula sa $575 milyon. Ayon sa press release,...
Isinasampahan ng DOJ ang 6 na Tao sa 4 na Crypto Scam Kasama ang Baller Ape NFT Rug-Pull
Inakusahan ng US Department of Justice (DOJ) ang 6 na tao sa 4 na magkakaibang kaso ng mga pandaraya sa cryptocurrency, kabilang ang Baller Ape NFT rug-pull, na nagkakahalaga ng halos $130 milyon. Baller Ape NFT Scam Ayon sa isang...
Inaakusahan ng US DOJ ang 6 na indibidwal dahil sa mga crypto fraud scheme na nakabuo ng mahigit $135 milyon
Inakusahan ng US Department of Justice (DoJ) ang anim na tao na sinasabing sangkot sa iba't ibang mga krimen sa crypto, kabilang ang mga NFT, na humigop ng $135 milyon mula sa mga hindi pinaghihinalaang mamumuhunan. Promo ng Baller Ape NFT...
Inakusahan ng CFTC ang 2 lalaki para sa pagpapatakbo ng $44M crypto Ponzi scheme
Ang ilang mga kamakailang Ponzi scheme ay gumamit ng imprastraktura ng desentralisadong pananalapi (DeFi) at ang crypto ecosystem upang magnakaw mula sa kanilang mga namumuhunan. Sinisingil ng CFTC ang dalawang Amerikano sa pagpapatakbo ng cryptocurre...
Inakusahan ng Grand Jury ang Akusado na Buffalo Shooter na si Payton Gendron sa First Degree Murder Charge
Si Topline Payton Gendron, ang 18-taong-gulang na puting lalaki na inakusahan ng pumatay ng 10 tao—karamihan sa kanila ay Itim—sa isang grocery store sa Buffalo, New York, noong nakaraang linggo, ay humarap sandali sa korte noong Huwebes pagkatapos ng...
Isinasaad ng Department of Justice ang Crypto CEO para sa Di-umano'y $62M Fraud Scheme
Ang CEO ng platform ng pagmimina at pamumuhunan na Mining Capital Coin (MCC) na si Luiz Capuci Jr. ay kinasuhan dahil sa umano'y pag-orkestra ng $62 milyon na pandaraya na nakaapekto sa libu-libong mamumuhunan. Ayon kay...
Inihinto ng SEC ang $62 Million Crypto Mining, Trading Scheme — DOJ Indicts Founder – Regulation Bitcoin News
Itinigil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang $62 milyon na global cryptocurrency trading at mining scheme at kinasuhan ng Department of Justice (DOJ) ang CEO at founder nito. Kung conv...
Inakusahan ng US DOJ ang Mining Capital CEO sa $62 Million Investment Fraud
Noong Biyernes, kinasuhan ng US Department of Justice (DOJ) ang CEO ng Mining Capital Coin (MCC) para sa diumano'y nagplano ng $62 milyon na pandaigdigang pandaraya sa pamumuhunan. Ayon sa sakdal, si Luiz Capuci Jr....
Kinasuhan ng US DOJ ang tagapagtatag ng Block Bits sa $1M na pandaraya
Sinisingil ng US Department of Justice ang tagapagtatag ng Block Bits Fund ng $1M na pamamaraan. Sinabi ng DOJ na ang 44-anyos na si Japheth Dillman ay sangkot sa isang crypto scheme na nanloko ng $960,000...
Isinasaad ng US DOJ ang Block Bits Fund Founder Sa isang $960,000 Crypto Ponzi Scheme
Ang Block Bits Fund Founder 44-anyos na si Japheth Dillman ay kinasuhan ng United States Department of Justice (DOJ) para sa panlilinlang sa mga mamumuhunan sa paggawa ng maling arbitrage Autotrader ng kabuuang $960,...
Kinasuhan ng US ang mga Empleyado ng Gobyerno ng Russia na Nagsagawa Diumano ng Sweeping Hacking Campaign na Nagta-target sa Energy Infrastructure sa Buong Mundo
Topline Ang Kagawaran ng Hustisya ay naglabas ng mga sakdal noong Huwebes laban sa apat na empleyado ng gobyerno ng Russia sa dalawang magkahiwalay na kaso na sinasabi ng mga tagausig na nakikibahagi sa isang kampanya sa pag-hack na nagta-target sa co...
Ang Kagawaran ng Hustisya ng US ay nagsasaad ng BitConnect Founder sa $2,400,000,000 na Crypto Scheme
Inakusahan lang ng federal grand jury sa San Diego ang tagapagtatag ng BitConnect crypto scheme na di-umano'y nanloko sa libu-libong mamumuhunan sa US at sa ibang bansa. Sa isang pahayag na inilathala noong Biyernes, t...
Ang Federal Grand Jury sa San Diego ay nagsasakdal sa Tagapagtatag ng BitConnect
Inanunsyo ngayon ng US Department of Justice (DOJ) na si Satish Kumbhani, ang tagapagtatag ng $2.4 bilyon na crypto scam na BitConnect, ay kinasuhan. Ang mga volume ng Q4 2021 ay tumaas o bumaba at magkano? T...
Inaakusahan ng DOJ ang Indian founder ng BitConnect para sa $2.4B crypto Ponzi scheme
Ang tagapagtatag ng kasumpa-sumpa na crypto exchange na BitConnect, si Satish Kumbhani, ay kinasuhan para sa diumano'y panlilinlang sa mga mamumuhunan sa buong mundo at panloloko sa kanila ng $2.4 bilyon sa proseso. Ayon sa t...
Inakusahan ng Federal Grand Jury ang Tagapagtatag ng BitConnect Tungkol sa Di-umano'y $2.4B Crypto Scheme
Sa madaling sabi Ang Kagawaran ng Hustisya ng US ay inihayag ngayon ang akusasyon ng tagapagtatag ng BitConnect na si Satish Kumbhani. Ang akusasyon ay nagsasaad na si Kumbhani at ang kanyang mga kasabwat ay nakakuha ng humigit-kumulang $2.4 bilyon...
DOJ ay nagsasaad ng Cryptsy Exchange Founder para sa Pagnanakaw ng $1M sa Crypto
Kinasuhan ng US Department of Justice (DoJ) ang Project Investors Inc. (kilala rin bilang Cryptsy) CEO at founder na si Paul Vernon dahil sa pagnanakaw ng $1 milyon mula sa mga wallet na hindi na ginagamit ng crypto exchange c...