Itinigil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang $62 milyon na global cryptocurrency trading at mining scheme at kinasuhan ng Department of Justice (DOJ) ang CEO at founder nito. Kung napatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, nahaharap siya sa maximum na kabuuang parusa na 45 taon sa bilangguan, ang Justice Department.
Inihinto ng SEC ang $62M Global Cryptocurrency Fraud Scheme
Inanunsyo ng US Securities and Exchange Commission (SEC) noong Biyernes na itinigil nito ang isang mapanlinlang na crypto mining at trading scheme.
Sinisingil ng SEC ang MCC International (aka Mining Capital Coin), ang mga tagapagtatag nito (Luiz Carlos Capuci Jr. at Emerson Souza Pires), at dalawang entity na kinokontrol nila. Ang mga singil ay "kaugnay ng hindi rehistradong mga alok at mapanlinlang na pagbebenta ng mga plano sa pamumuhunan na tinatawag na mga pakete ng pagmimina sa libu-libong mamumuhunan," ang sabi ng ahensya.
Idinetalye ng securities watchdog na simula noong Enero 2018:
Nagbenta ang MCC, Capuci, at Pires ng mga pakete ng pagmimina sa 65,535 na mamumuhunan sa buong mundo at nangako ng pang-araw-araw na pagbabalik ng 1 porsiyento, binabayaran linggu-linggo, sa loob ng hanggang 52 linggo.
Ang reklamo ay nagsasaad din na ang mga mamumuhunan ng MCC ay unang pinangakuan ng mga pagbabalik sa bitcoin (BTC). Gayunpaman, ang mga nasasakdal sa kalaunan ay "kinailangan ang mga mamumuhunan na bawiin ang kanilang mga pamumuhunan sa mga token na tinatawag na capital coin (CPTL), na sariling token ng MCC."
Sinisingil ng DOJ ang Tagapagtatag at CEO ng MCC
Ang US Department of Justice (DOJ) ay nakapag-iisa ring nag-anunsyo noong Biyernes na si Capuci, ang founder at CEO ng MCC, isang sinasabing cryptocurrency mining at investment platform, ay kinasuhan sa $62 million na pandaigdigang cryptocurrency fraud scheme.
Ang Capuci ng Port St. Lucie, Florida, ay nilinlang ang mga mamumuhunan tungkol sa cryptocurrency mining at investment program ng kanyang platform, na hinihimok silang mamuhunan sa "mga pakete ng pagmimina" ng MCC, inilarawan ng DOJ. Siya at ang kanyang mga kasabwat ay nag-claim na ang MCC ay mayroong internasyonal na network ng mga cryptocurrency mining machine na maaaring makabuo ng "malaking kita at garantisadong pagbabalik" para sa mga namumuhunan.
Itinuturing din nila ang sariling cryptocurrency ng MCC bilang isang sinasabing desentralisadong autonomous na organisasyon na "pinatatag ng kita mula sa pinakamalaking operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency sa mundo," idinagdag ng DOJ, na binanggit:
Gayunpaman, si Capuci ay nagpatakbo ng isang mapanlinlang na pamamaraan sa pamumuhunan at hindi gumamit ng mga pondo ng mga namumuhunan upang minahan ng bagong cryptocurrency, tulad ng ipinangako, ngunit sa halip ay inilihis ang mga pondo sa mga wallet ng cryptocurrency sa ilalim ng kanyang kontrol.
Ang akusasyon ay higit pang nagsasaad na ang Capuci ay nagpahayag at mapanlinlang na nag-market ng sinasabing "trading bots" ng MCC bilang isang karagdagang mekanismo ng pamumuhunan upang matulungan ang mga mamumuhunan na kumita sa merkado ng cryptocurrency.
Ang tagapagtatag ng MCC ay nag-recruit din umano ng mga promoter at kaanib upang i-promote ang MCC sa isang pyramid scheme, sinabi ng DOJ, at idinagdag na itinago pa niya ang lokasyon at kontrol ng mga nalikom sa pandaraya sa pamamagitan ng paglalaba ng mga pondo sa pamamagitan ng iba't ibang foreign-based na cryptocurrency exchange. Idinagdag ng Justice Department:
Si Capuci ay kinasuhan ng conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to commit securities fraud, at conspiracy to commit international money laundering. Kung napatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, nahaharap siya sa maximum na kabuuang parusa na 45 taon sa bilangguan.
Ano ang palagay mo tungkol sa kasong ito? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: https://news.bitcoin.com/sec-halts-62-million-crypto-mining-trading-scheme-doj-indicts-founder/