Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ay may sisingilin dalawang Estonian Men para sa pagpapatakbo ng mga cryptocurrency scheme na di-umano'y nanloloko sa mga investor ng $575 milyon.
Ayon sa press release, ang mga nasasakdal na sina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin, parehong 37, ay naaresto noong Nobyembre 20 sa Tallinn, Estonia, kasama ang pinagsamang pagsisikap ng United States Federal Bureau of Investigation (FBI) at Estonian Law Enforcement.
Multi-faceted Crypto Scheme
Sina Potapenko at Turõgin ay diumano'y nang-scam ng daan-daang libong biktima sa pamamagitan ng multi-faceted schemes. Ang mga nasasakdal ay nagpatakbo ng dalawang ilegal na kumpanya, isang crypto mining firm na HashFlare at isang investment firm na Polybius.
Ibinebenta ng duo ang kumpanya ng pamumuhunan noong 2017 bilang isang bangko na may espesyal na pagtuon sa mga digital asset. Nangako rin sila ng mga dibidendo sa mga biktima sa kanilang mga pamumuhunan nang bumili sila ng mga stake sa kompanya. Ang mga nasasakdal ay nakabuo ng humigit-kumulang $25 milyon mula sa negosyo at nabigong igalang ang kanilang bahagi ng deal.
Katulad nito, sina Potapenko at Turõgin ay nagpahayag ng HashFlare bilang isang kumpanya ng produksyon ng kagamitan sa pagmimina na gumagawa ng mga tool para sa pagmimina ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Gayunpaman, sa katotohanan, ang HashFlare ay walang imprastraktura na inaangkin nitong ginawa.
Ang mga nasasakdal ay pumirma rin ng mga bayad na kontrata sa mga customer na nagpapahintulot sa mga user na magrenta ng porsyento ng mga operasyon ng pagmimina ng HashFlare kapalit ng BTC na ginawa gamit ang kagamitan nito.
Ang Potapenko at Turõgin ay nakabuo ng $550 milyon mula sa kanilang negosyo sa pagmimina sa pagitan ng 2015 hanggang 2019.
Kamangha-manghang mga Scheme
Sinabi ni US Attorney Nick Brown para sa Western District ng Washington na ang haba ng pamamaraan ay tunay na "kamangha-manghang."
Ang mga nasasakdal ay gumamit ng mga nalikom mula sa mga pakana upang makabili ng mga mamahaling apartment at mamahaling sasakyan.
"Ang laki at saklaw ng di-umano'y pamamaraan ay talagang kataka-taka. Ginamit ng mga nasasakdal na ito ang parehong pang-akit ng cryptocurrency at ang misteryong nakapalibot sa pagmimina ng cryptocurrency upang makagawa ng napakalaking Ponzi scheme. Naakit nila ang mga mamumuhunan sa mga maling representasyon at pagkatapos ay binayaran ang mga maagang namumuhunan ng pera mula sa mga namuhunan sa ibang pagkakataon," sabi ni Attorney Brown.
Sinisingil ng DOJ ang mga negosyanteng Estonian
Inakusahan din ng DOJ ang mga akusado ng conspiracy to commit money laundering. Nilinis umano nina Potapenko at Turõgin ang mga kriminal na pondo sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell, huwad na kontrata at mga invoice.
Ayon sa akusasyon, ang pagsasabwatan sa money laundering ay nagsasangkot ng 75 pisikal na ari-arian, anim na luxury cars, crypto wallet, at libu-libong cryptocurrency mining machine.
Ang duo ay naging sisingilin na may 16 na bilang ng wire fraud at isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering. Ang bawat nasasakdal ay magsisilbi ng maximum na 20 taon sa bilangguan kung mapatunayang nagkasala.
Ang iyong crypto ay nararapat sa pinakamahusay na seguridad. Kumuha ng Ledger hardware wallet sa halagang $79 lang!
Pinagmulan: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/