Isinasampahan ng DOJ ang 6 na Tao sa 4 na Crypto Scam Kasama ang Baller Ape NFT Rug-Pull   

Inakusahan ng US Department of Justice (DOJ) ang 6 na tao sa 4 na magkakaibang kaso ng mga pandaraya sa cryptocurrency, kabilang ang Baller Ape NFT rug-pull, na nagkakahalaga ng halos $130 milyon.

Baller Ape NFT Scam

Ayon sa isang pakawalan mula sa ahensya, hinila pababa ng Vietnamese national na si Le Anh Tuan, 26, ang website at tumakas kasama ang pera ng mga namumuhunan pagkatapos ng unang araw na pampublikong pagbebenta ng Baller Ape NFTs sa Central District ng California. Ang mga NFT ay naglalarawan ng iba't ibang cartoon figure kabilang ang mga unggoy.  

"Sa kabuuan, nakuha ni Tuan at ng kanyang mga kasabwat ang humigit-kumulang $2.6 milyon mula sa mga namumuhunan. Kung napatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, si Tuan ay nahaharap ng hanggang 40 taon sa bilangguan, "sabi ng pagpapalaya. 

Gamit ang blockchain analytics, nalaman ng mga investigator na ginamit ni Tan at ng kanyang mga kasamahan ang chain-chopping method upang i-launder ang ninakaw na pera. Ang mga nasasakdal ay nag-convert ng mga barya sa iba pang mga asset at inilipat ang mga ito sa iba't ibang mga network ng blockchain gamit ang mga desentralisadong serbisyo ng crypto swap upang itago ang trail ng mga pondo.    

Mga Scam na Nagkakahalaga ng $130 Milyon

Ang tatlong iba pang kaso ng panloloko kung saan inakusahan ng DOJ ang limang tao ay isang pandaigdigang pamamaraan ng Ponzi na kinasasangkutan ng mga hindi rehistradong asset ng crypto, isang ICO na pekeng asosasyon ng negosyo sa mga nangungunang kumpanya, at isang pondo sa pamumuhunan na ipinagpalit sa mga palitan ng crypto.  

"Ang mga akusasyong ito ay sumasalamin sa aming malalim na pangako sa pag-uusig sa mga indibidwal na sangkot sa pandaraya sa cryptocurrency at pagmamanipula sa merkado," sabi ni Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng Justice Department.

Ang Ponzi scheme na nakabuo ng halos $100 milyon sa mga pamumuhunan ay nagsasangkot ng dalawang Brazilian at isang US national at ang kaso ay nililitis sa Southern District ng Florida.

Sa mapanlinlang na kaso ng ICO, isang residente ng California, ang 54-taong-gulang na si Michael Alan Stollery, ay kinasuhan dahil sa paggamit ng mga peke at gawa-gawang testimonial at mga relasyon sa negosyo sa mga kumpanya tulad ng Apple, Pfizer, at The Walt Disney Company sa whitepaper. Ang kanyang Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) ay nakalikom ng humigit-kumulang $21 milyon. 

Ang mapanlinlang na pondo ng pamumuhunan ay kinasasangkutan ng halos $12 milyon na nalikom para sa isang hindi rehistradong commodity pool para sa mga pamumuhunan sa mga futures at mga pamilihan ng kalakal sa pamamagitan ng bot, na nangangako ng 500% hanggang 600% na pagbabalik.  

Higit pang Crypto Frauds

Noong nakaraang buwan, ang US Department of Justice nahatulan isang cryptocurrency trader, si Jeremy Spence na kilala rin bilang Coin Signals, para sa panloloko sa mahigit 170 tao ng higit sa $5 milyon. Ang 25-taong-gulang na residente ng Rhode Island ay sinentensiyahan ng 42 buwang pagkakulong dahil sa paggawa ng maling pag-aangkin upang makaakit ng mga pamumuhunan.  

Sa isa pang kaso, ang mga regulator sa Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin, at Texas pulang-flag isang proyekto ng NFT na pinamamahalaan ng isang organisasyong nakabase sa Russia na humihingi ng mga pondo mula sa mga namumuhunan sa US para sa isang metaverse casino project – Flamingo Casino Club.

Nag-alok ito ng lupa at iba pang ari-arian sa metaverse casino bilang mga NFT at nangako ng kaakit-akit na pagbabalik sa mga namumuhunan. Dahil nagsimula ang proyekto noong Marso pagkatapos ng mga parusang pang-ekonomiya sa Russia, natagpuan ng mga regulator na labag sa batas ang mga panukala sa pamumuhunan mula sa proyekto.