Isinasaad ng US DOJ ang Block Bits Fund Founder Sa isang $960,000 Crypto Ponzi Scheme 

Ang Block Bits Fund Founder 44-anyos na si Japheth Dillman ay sinisingil ng Departamento ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos para sa panlilinlang sa mga mamumuhunan sa paggawa ng isang maling arbitrage Autotrader ng kabuuang $960,000. 

Inakusahan ng DOJ ang Block Bits Founder At Kanyang Kasosyo Sa Crypto Fraud 

Ang Block Bits Fund ay inilunsad sa panahon ng mga ICO noong 2017. Inaangkin ng kumpanya ang sarili bilang isang pondo na tumutugon sa teknolohiya ng blockchain, cryptocurrencies, at Initial Coin Offerings (ICOs).

Pinagtibay ng Pondo ang mga gumagamit ng mataas na kita na ginawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagkakaiba sa presyo sa pagitan crypto-mga asset sa iba't ibang crypto palitan.

Alinsunod sa mga paratang, sina Dillman at David Mata, ang kanyang kasosyo na may edad na 42, ay magkasamang nagkamali sa antas at kakayahan ng Block Bits na nagpapakita ng mga maling talaan ng kumpanya. 

Ayon sa akusasyon, nagsinungaling si Dillman sa mga mamumuhunan noong Hunyo 2017, na nagsasabing nagtatrabaho na ang Autotrader, na kumikita ng malaking kita ng Block Bits. Ngunit, salungat sa mga pag-aangkin, walang Autotrader ang gumagana sa panahong iyon, at walang kita na nalilikha. 

Higit sa $500,000 Ng Block Bits Nawala ng mga Namumuhunan

Pagkatapos, muli noong Agosto 2017, muling nagpalaganap si Dilman ng maling impormasyon sa pamamagitan ng mga email, na nagsasaad na ang pagsubok ng arbitrage Autotrader ay nasa proseso at ang paglulunsad nito ay binalak pagkalipas ng isang linggo. 

Dagdag pa, ang reklamo ay nagsasaad na ang mga kasosyo ay nagmemeke ng mga rekord tungkol sa pamamahala ng mga pondo ng mga namumuhunan. Sinabi ng mga kasosyo sa mga mamumuhunan na ang mga pondo ay pinananatili sa malamig na imbakan para sa proteksyon upang makagawa ng mas mataas na ani. Bagama't sa kabaligtaran, ang mga pondo ay namuhunan at nawala sa mga peligrosong proyekto ng digital asset na walang anumang koneksyon sa malamig na imbakan. 

Humigit-kumulang $508,000 ng mga namumuhunan ng Block Bits ang nawala sa scheme, ayon sa akusasyon.

Parehong sina Dillman at Mata ay pinaghihinalaan ng isang bilang ng wire fraud sa dalawang magkaibang dokumento. Ang mga magkasosyo ay mahaharap sa isang sentensiya ng maximum na 20 taon sa bilangguan, ay pananatilihin sa ilalim ng pangangasiwa pagkatapos ng pagpapalaya, at multa ng $250,000, kung sakaling sila ay nahatulan pagkatapos ng kanilang susunod na pagharap sa korte.

Basahin din: Nakikita ng Mga Pangunahing Mamumuhunan ang Maliwanag na Hinaharap Para sa Cryptocurrency

Isang Ponzi Scheme na Umubos ng $2.4 bilyon

Gayunpaman, hindi ito ang unang pagkakataon na may nahaharap sa mga kaso mula sa mga tagausig ng US sa isang kaso ng pagpapatakbo ng isang mapanlinlang. crypto scheme.

Ayon sa ulat ng CryptoPotato noong Pebrero, sinisingil ng DOJ ang isa sa mga tagapagtatag ng BitConnect ng isang Ponzi scheme kung saan ang mga mamumuhunan ay nawalan ng halos $2.4 bilyon.

Pinakabagong mga post ni Ritika Sharma (tingnan lahat)