Ang CEO ng platform ng pagmimina at pamumuhunan na Mining Capital Coin (MCC) na si Luiz Capuci Jr. ay kinasuhan dahil sa umano'y pag-orkestra ng $62 milyon na pandaraya na nakaapekto sa libu-libong mamumuhunan.
Ayon sa isang pahayag mula sa US Department of Justice (DoJ) noong Biyernes, ipinangako ni Capuci na gagamit ng mga pamumuhunan para magmina ng bagong cryptocurrency ngunit sa halip ay inilihis ang mga pondo sa mga wallet na nasa ilalim ng kanyang kontrol.
Sinasabi rin na si Capuci ay mapanlinlang na nag-market ng "Trading Bots" ng MCC, na sinasabing nakapagsagawa sila ng "libu-libong trade sa bawat segundo" at nakakuha ng kita para sa mga namumuhunan.
Sa halip, sinabi ng DoJ, muling inilihis ni Capuci ang pondo sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasabwat.
Ang akusasyon ay higit pang nagsasaad na ang Capuci ay nagpapatakbo ng isang uri ng pyramid scheme, na nangangako ng mga regalo sa isang network ng mga tagataguyod kung sila ay matagumpay na nag-recruit ng mga bagong mamumuhunan. Ang mga reward na inaalok ay sinasabing kasama ang mga iPad, Apple Watches, at maging ang personal na Ferrari ni Capuci.
Si Capuci na nakabase sa Florida ay nahaharap sa maximum na 45 taon sa bilangguan kung nahatulan ng lahat ng mga bilang laban sa kanya. Siya ay nahaharap sa mga kaso ng wire fraud, securities fraud, at international money laundering.
“Pinapahina ng panloloko na nakabatay sa cryptocurrency ang mga pamilihan sa pananalapi sa buong mundo dahil niloloko ng mga masasamang aktor ang mga mamumuhunan at nililimitahan ang kakayahan ng mga lehitimong negosyante na mag-innovate sa loob ng umuusbong na espasyong ito,” sabi ni Assistant Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. ng Criminal Division ng DoJ.
"Ang departamento ay nakatuon sa pagsunod sa pera - pisikal man o digital - upang ilantad ang mga kriminal na pamamaraan, panagutin ang mga manloloko na ito, at protektahan ang mga mamumuhunan," dagdag niya.
Ipina-flag ng mga awtoridad ang crypto CEO noong Abril
Ayon sa isang US Securities and Exchange Commission (SEC) reklamo na isinampa noong nakaraang buwan, si Capuci at ang kanyang co-founder na si Emerson Souza Pires ay nagbebenta ng mga pakete ng pagmimina sa higit sa 65,000 mamumuhunan na may pangako ng pang-araw-araw na pagbabalik ng 1%, binabayaran linggu-linggo.
Ang scheme ay gumagana mula noong hindi bababa sa Enero 2018.
Noong una ay nangako na ang kanilang mga pagbabalik ay papasok Bitcoin, nalaman ng mga mamumuhunan sa kalaunan na kakailanganin nilang mag-withdraw ng mga pondo sa anyo ng Capital Coin, ang katutubong token ng MCC.
Nang sinubukan nilang likidahin ang mga asset na ito bago mag-expire ang kanilang isang taong membership, gayunpaman, nagkaroon sila ng mga pagkakamali at napilitang bumili ng higit pang mga pakete sa pagmimina o mag-forfeit ng mga pamumuhunan.
Sa nalikom na pera sa pamamagitan ng pamamaraan, pinondohan nina Capuci at Pires ang kanilang sariling "marangyang pamumuhay," ayon sa SEC., pagbili ng mga Lamborghini, yate, at real estate.
Noong Abril, naglabas ang isang hukom sa Florida ng pansamantalang restraining order laban kay Capuci at sa kanyang mga pinaghihinalaang co-conspirators, at isang utos na nagyeyelo sa kanilang mga asset.
Ang pinakamahusay sa Decrypt diretso sa iyong inbox.
Kunin ang mga nangungunang kwento na na-curate araw-araw, lingguhang pag-ikot at malalim na pagsisid diretso sa iyong inbox.
Pinagmulan: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme