Kinasuhan ng US Department of Justice (DoJ) ang Project Investors Inc. (kilala rin bilang Cryptsy) CEO at founder na si Paul Vernon dahil sa pagnanakaw ng $1 milyon mula sa mga wallet na kontrolado na ngayon ng hindi na gumaganang crypto exchange, inihayag ng ahensya noong Miyerkules.
Sa isang 17-bilang na sakdal na nabuksan sa pederal na hukuman sa Miami, kinasuhan ng DOJ si Vernon, 48, ng tax evasion, wire fraud, money laundering, computer fraud at pagsira ng mga rekord sa isang pederal na imbestigasyon, bukod sa iba pang mga singil.
Sinasabi ng DOJ na sa pagitan ng Mayo 2013 at Mayo 2015 ay nagnakaw si Vernon ng mahigit $1 milyon mula sa mga wallet na kinokontrol ng exchange at ginamit ang kanyang sariling crypto wallet upang ilipat ang mga pondo sa kanyang personal na bank account. Ngunit "kahit kailan sa panahong ito" ay isiniwalat ni Vernon ang pagnanakaw sa kanyang mga customer.
Ayon sa DoJ, noong Hulyo 2014, ipinaalam ni Vernon sa mga empleyado ng Cryptsy na ang isang hacker ay nagnakaw ng $5 milyon sa bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies mula sa exchange, ngunit hindi niya iniulat ang hack sa kanyang mga customer hanggang Nobyembre 2015.
Sinabi ng ahensya na noong 2016, pagkatapos lumipat sa China at ipahayag na ang Cryptsy ay nasa receivership, na-hack ni Vernon ang mga server ng Cryptsy mula sa isang malayong lokasyon, ninakaw ang database ng Cryptsy na naglalaman ng mga pondo ng mga customer at sinira ang database para itago ang kanyang ilegal na aktibidad. Nakatago si Vernon. Isinara ang Cryptsy noong 2016.
Inaakusahan din ng DOJ na si Vernon ay naghain ng "maling at mapanlinlang" na mga ulat ng federal income tax, na lubos na kulang sa pag-uulat at hindi binabayaran ang kanyang inutang.
Naniniwala si David Silver, isang abogado sa pandaraya sa securities at pagkawala ng pamumuhunan na nagsampa ng kasong sibil laban kay Vernon at sa exchange, na nananatili si Vernon sa China. Sinabi ni Silver sa CoinDesk na patuloy niyang susubaybayan ang 11,325 bitcoins na "nawala at nananatiling hindi nagalaw sa mga pribadong wallet."
"Patuloy naming sinusubaybayan ang mga baryang iyon sa real time," sabi ni Silver. “Kung susubukan ni Vernon na i-liquidate ang ninakaw na pera, gagawa kami sa loob ng mga hangganan ng batas para i-freeze at mabawi ang ninakaw na bitcoin na iyon.”
Magbasa nang higit pa: Ang Cryptsy CEO ay Nagnakaw ng Milyun-milyong Mula sa Exchange, Mga Paratang ng Tagatanggap ng Hukuman
Pinagmulan: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/