Anim na executive ng Ponzi scheme na AirBit Club ang umamin sa kanilang pagkakasala sa isang pandaraya at money laundering scheme na diumano'y naglabas ng mga biktima ng $100 milyon, ayon sa mga tagausig.
Noong Marso 8, isa sa mga tagapagtatag, si Pablo Renato Rodriguez, ay umamin ng guilty sa mga kaso ng wire fraud conspiracy.
Nalantad ang AirBit Club Ponzi Scheme
Ang AirBit Club ay isang pandaigdigang scam kung saan nag-organisa ang mga promotor ng “marangyang expo” at mga presentasyon ng komunidad sa buong United States, South America, Eastern Europe, at Asia, at hinikayat ang mga biktima na mamuhunan sa mga “membership” na sinasabing nagdudulot ng kita sa pamamagitan ng cryptocurrency mining at trading.
Gamit ang isang online na portal, maaaring masubaybayan ng mga biktima ang kanilang "mga balanse," ngunit ang mga numero ay kathang-isip lamang at hindi nila nagawang mag-withdraw ng mga pondo.
Ang mga operator at abogado ng global multi-million-dollar cryptocurrency Ponzi scheme na "AirBit Club" ay umamin ng guiltyhttps://t.co/MT3mM9aqPV
—US Attorney SDNY (@SDNYnews) Marso 8, 2023
US Attorney Damien Williams naglalagay na ginamit ng mga scammer ang pondo ng biktima para makabili ng mga magarang sasakyan, mansyon, at alahas. Ang isang bahagi ng mga kita ay ginamit upang pondohan ang iba pang mga eksibisyon upang makaakit ng mga karagdagang biktima.
Sinabi ni Williams:
"Sa halip na gumawa ng anumang cryptocurrency trading o pagmimina sa ngalan ng mga namumuhunan, ang mga nasasakdal ay nagtayo ng isang Ponzi scheme at kinuha ang pera ng mga biktima upang i-line ang kanilang sariling mga bulsa."
Larawan: Twitter
Paano Kumita ang mga Crypto Scammers Mula sa Mga Ponzi Scheme
Karamihan sa mga crypto Ponzi scheme ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng pag-asa sa mga mamumuhunan ng mataas na kita sa kanilang mga pamumuhunan sa isang cryptocurrency o isang trading platform. Ang mga pangakong ito ng mataas na kita ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng social media, online na mga advertisement, o iba pang mga digital na platform.
Karaniwang tinatarget ng mga scheme ang mga mamumuhunan na hindi bihasa sa mga teknikal na detalye ng cryptocurrency, ngunit sabik na mamuhunan sa umuusbong at potensyal na kumikitang merkado na ito.
Larawan: Bitcoin Wisdom
Karaniwang sinasabi ng mga scammer na may access sila sa mga advanced na algorithm ng trading o impormasyon ng insider na nagpapahintulot sa kanila na makabuo ng mataas na kita mula sa cryptocurrency trading. Maaari din silang mag-alok ng mga referral na bonus o iba pang mga insentibo upang hikayatin ang mga mamumuhunan na magdala ng mga bagong kalahok, sa gayon ay lumikha ng isang network ng mga mamumuhunan.
Sa katotohanan, ang mga iskema na ito ay hindi mga lehitimong pagkakataon sa pamumuhunan, ngunit sa halip ay mga mapanlinlang na operasyon na umaasa sa pangangalap ng mga bagong mamumuhunan upang magbayad ng mga balik sa mga naunang namumuhunan.
Habang lumiliit ang grupo ng mga bagong mamumuhunan, bumagsak ang scheme, na nag-iiwan sa maraming mamumuhunan na may malaking pagkalugi.
Ang BTCUSD ay kasalukuyang nakikipagkalakalan sa $21,681 sa pang-araw-araw na tsart | Tsart: TradingView.com
Get-Rich Gang
Bilang karagdagan kay Rodriguez, ang co-founder na si Gutemberg Dos Santos ay umamin ng guilty noong Oktubre 2021 matapos ma-extradite sa Estados Unidos noong Nobyembre 2020 mula sa kanyang katutubong Panama.
Si Scott Hughes, isang abogado na tumulong kina Rodriguez at Dos Santos sa money laundering, ay nagpasok ng guilty plea noong Marso.
Ito taon, tatlong promoter din ang umamin ng guilty: Jackie Aguilar, Karina Chairez, at Cecilia Millan
Bagama't wala pa sa mga akusado ang nasentensiyahan, ang bawat isa ay maaaring maharap sa maximum na 70 taon ng pagkakulong.
-Itinampok na imahe mula sa Finance Magnates
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/