Mga biktima ng $2.4B BitConnect Ponzi na Makatanggap ng $17M sa Restitution

Ang mga biktima ng Ponzi scheme na BitConnect ay maaaring makahanap ng kaunting pahinga. Ang Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng California ay nag-utos ng higit sa $17 milyon bilang restitusyon na ipamahagi sa halos 800 biktima mula sa mahigit 40 iba't ibang bansa dahil sa kanilang pagkalugi sa pamumuhunan sa BitConnect, na nanlinlang sa libu-libong mamumuhunan sa buong mundo.

Ang opisyal na pahayag ng US Department of Justice (DOJ) na nakasaad,

“Sa katotohanan, gayunpaman, ang BitConnect ay nagpatakbo ng isang textbook na Ponzi scheme sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga naunang namumuhunan ng BitConnect gamit ang pera mula sa mga susunod na mamumuhunan. Tiniyak ni Arcaro at ng kanyang mga co-conspirator na hanggang 15% ng perang namuhunan sa BitConnect ay direktang napunta sa isang slush fund na gagamitin para sa kapakinabangan ng may-ari at mga promoter nito."

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

Inilunsad noong 2016, naabot ng BitConnect ang pinakamataas na capitalization ng merkado na $3.4 bilyon. Gayunpaman, nagsimula ang pagbubuklod nito makalipas ang isang taon pagkatapos maglabas ng paunawa ang gobyerno ng UK upang patunayan ang pagiging lehitimo nito. Noong Enero 2018, ang BitConnect ay binigyan ng cease and desist ng Texas State Securities Board, na sinasabing ang kumpanya ay nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme.

Nauna nang naiulat na ang tagapagtatag ng kumpanya na si Satish Kumbhani ay kinasuhan para sa pag-swipe ng $2.4 bilyon mula sa mga namumuhunan noong Pebrero 2022. Siya ay slapped na may pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud, wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa ng manipulasyon sa presyo ng mga bilihin, pagpapatakbo ng walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, at pagsasabwatan upang gumawa ng internasyonal na money laundering ng Justice Department.

Hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Kumbhani.

Pangungusap ni Glenn Arcaro

Ang nangungunang tagataguyod ng BitConnect na nakabase sa US, si Glenn Arcaro, ay umamin ng guilty sa pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud noong Setyembre 16, 2021. Inamin niya na nakipagsabwatan siya sa mga kapwa executive para pagsamantalahan ang interes ng user sa mga asset ng crypto sa pamamagitan ng mapanlinlang na pagbebenta ng ICO ng BitConnect at palitan bilang isang kumikitang pamumuhunan .

Inakusahan ng DOJ si Arcaro at mga co-conspirator ng panlilinlang sa mga namumuhunan tungkol sa “Lending Program” ng platform. Binanggit din niya na ang mga tool na ginagamit ng BiConnect – “BitConnect Trading Bot” at “Volatility Software,” ay maaaring makabuo ng malaking kita sa pamamagitan ng pangangalakal sa pagkasumpungin ng mga crypto exchange market.

Gayunpaman, ang US Securities and Exchange Commission (SEC), sa isang parallel na pagsisiyasat, ay natagpuan na ang mga operator ng wala na ngayong exchange ay gumagamit ng mga pondo ng mamumuhunan para sa kanilang mga personal na pakinabang at ipinadala ang mga ito sa mga digital na wallet sa ilalim ng kontrol ng mga tagapagtatag. Si Arcaro ay sinentensiyahan ng mahigit 3 taon sa bilangguan noong nakaraang taon.